Code du titre: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) titre abrégé: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Annonce concernant la demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie, les règles d’application pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées du Conseil Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, et La période d’autorisation est de la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 202 Cette autorisation comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants:
Type et quantité de titres émis cette fois
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Mode d’émission, objet de l’émission et dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie d’offre non publique selon une procédure sommaire à des objets spécifiques, à savoir les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB et d’autres personnes morales conformes aux dispositions de la c
Méthode ou fourchette de prix
1. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification); Si les actions de la société sont exclues du droit et des intérêts entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence de la manière suivante:
Dividendes: p1 = p0 – D
Conversion de la réserve de capital en capital – actions ou émission d’actions: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n), où p0 est le prix d’émission avant ajustement, le montant du dividende par action est d, la réserve de capital par action est convertie en capital – actions ou le montant du dividende est n, et le prix d’émission après ajustement est P1. Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec le souscripteur principal sur la base des résultats de l’enquête conformément aux dispositions pertinentes après l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Les actions émises à des objets spécifiques ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les actions souscrites par ces sociétés ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société cotée à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Objet du montant des fonds collectés
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour la construction de projets liés aux activités principales de la société et pour compléter les fonds de roulement, et la proportion de fonds de roulement supplémentaires doit être conforme aux dispositions pertinentes des autorités de surveillance. Entre – temps, l’utilisation des fonds collectés est conforme aux dispositions suivantes:
1. Investir dans des entreprises dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation;
2. Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres; 3. Les fonds collectés ne doivent pas être utilisés pour des investissements financiers et ne doivent pas être investis directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
4. Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’émission
Après cette émission d’actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Vii. Validité de la résolution
Cette autorisation prend effet à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle en 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle en 2022. Entre – temps, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’accepter que le Conseil d’administration, sous réserve de l’obtention de l’autorisation susmentionnée, délègue l’autorisation susmentionnée au Président du Conseil d’administration ou à sa personne autorisée pour qu’elle l’exerce, avec la même période de validité que ci – dessus.
Autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’émission conformément à la présente proposition et aux lois, règlements et documents normatifs, y compris, sans s’y limiter:
1. Autoriser le Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements nationaux, aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, à déterminer et à mettre en œuvre des plans spécifiques d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, à condition que la société satisfasse aux conditions de cette émission, y compris, sans s’y limiter, le moment de l’émission, la quantité d’émission, le prix d’émission, l’objet de l’émission, les mesures spécifiques de souscription et la proportion de souscription; Adopter le prospectus et les autres documents pertinents relatifs à cette émission;
2. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la demande d’émission, y compris, sans s’y limiter, la préparation, la modification, la signature, la présentation, la présentation supplémentaire, la présentation, l’exécution et l’annonce des documents de demande et d’autres documents juridiques pertinents pour l’émission conformément aux exigences des autorités de réglementation, ainsi que la réponse aux commentaires des autorités de réglementation compétentes telles que la c
4. Apporter les modifications et ajustements appropriés aux conditions d’émission, au plan d’émission, au montant des fonds collectés et au plan d’application, etc., conformément aux règlements et aux exigences des autorités de surveillance;
5. Après l’émission, le Conseil d’administration est autorisé à modifier les articles pertinents des statuts et du système de contrôle interne conformément aux résultats de la mise en œuvre du plan d’inscription à l’émission et aux règlements et exigences des autorités de surveillance, et le Conseil d’administration et son personnel désigné sont autorisés à traiter les Questions pertinentes telles que l’enregistrement et le dépôt des modifications industrielles et commerciales;
6. Après l’émission, traiter les questions relatives à l’enregistrement, au verrouillage et à la cotation des actions émises à la Bourse de Shanghai et à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited;
7. Si le capital – actions total de la société change en raison de l’émission d’actions, de l’augmentation du capital – actions et d’autres raisons avant l’émission, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster en conséquence la limite supérieure de la quantité d’émission de l’émission;
8. Si la politique d’émission ou les conditions du marché changent au cours de la période de validité de la résolution d’émission, ajuster le plan d’émission en conséquence conformément à la nouvelle politique et continuer à traiter les questions d’émission; En cas de force majeure ou d’autres circonstances suffisantes pour rendre le plan d’émission difficile à mettre en œuvre ou, bien qu’il puisse être mis en œuvre, avec des conséquences extrêmement négatives pour la société, il peut, à sa discrétion, ajuster, retarder ou annuler la demande d’émission du plan d’émission;
9. Engager des organismes intermédiaires participant à l’émission, traiter les questions relatives à la Déclaration d’émission et autres procédures et travaux;
10. Traiter d’autres questions liées à cette émission si les lois et règlements pertinents et les statuts le permettent.
Avis est par les présentes donné.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 10 mars 2022
