Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Avis indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions du Conseil scientifique et créatif de la Bourse de Shanghai, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par la société sont conformes aux lignes directrices applicables aux règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices réglementaires des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. D’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société ont effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés, et ont rempli en temps voulu l’obligation de divulgation d’informations pertinentes. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. En l’absence d’utilisation illégale des fonds collectés, tous les administrateurs indépendants approuvent la proposition. En résum é, nous acceptons le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par la société. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et efficace. Au cours de la période considérée, la société a fonctionné de manière normalisée conformément à divers systèmes et règlements, et le système de contrôle interne a généralement satisfait aux exigences pertinentes de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition sur la distribution des bénéfices en 2021 et ont émis les avis suivants: 1. Sur la base du développement à long terme et durable de la société, sur la base d’une analyse complète de l’environnement d’exploitation de l’industrie, des conditions d’exploitation de la société, des exigences des actionnaires nationaux et étrangers, du coût du capital social et des politiques de surveillance, la société tient pleinement compte du développement actuel et futur des entreprises, de l’échelle des bénéfices, La demande de fonds d’investissement, la solvabilité ou le ratio d’adéquation des fonds propres de la société et de ses filiales, etc., afin d’équilibrer la relation entre le développement durable des entreprises et le rendement global des actionnaires, a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021;
2. Les procédures et mécanismes de prise de décisions du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sont complets, la norme et la proportion des dividendes sont claires et claires, conformes aux statuts et aux procédures de délibération pertinentes, et protègent pleinement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. S’il n’y a pas de circonstances manifestement déraisonnables telles que l’arbitrage des actionnaires majoritaires et l’ingérence abusive des actionnaires concernés dans la prise de décisions de la société, il est convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi. Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est une institution d’audit professionnelle qualifiée dans le domaine des valeurs mobilières, qui possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, qui peut répondre aux exigences de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne de la société et qui peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. En tant qu’institution d’audit de la société et dans le cadre de divers audits spéciaux et de l’audit des états financiers, elle s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, suit des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, s’acquitte effectivement de ses fonctions d’institution d’audit et fournit un meilleur service d’audit à la société. Les rapports publiés peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi. Avis indépendants sur la proposition de modification du capital social de la société, de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial
Selon la réponse sur l’enregistrement de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) La modification des statuts est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux mesures pour l’administration de l’enregistrement des banques de développement des valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (essai) et à d’autres lois, En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition relative à la formulation et à la révision du système de gestion interne de la société
Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la bourse, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les mesures pour l’administration de l’émission et de l’enregistrement des valeurs mobilières des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de La technologie de la bourse (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que la formulation et la révision par la société des documents institutionnels pertinents, Améliorer la normalisation des opérations de l’entreprise. En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition de nomination du Président
En fonction des besoins en matière de développement et de gestion des affaires, la société a l’intention d’employer M. Li Jianbo, Président du troisième Conseil d’administration de la société, qui assumera également les fonctions de Président de la société et sera entièrement responsable du fonctionnement de la société, pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Les cadres supérieurs employés cette fois – ci ont les conditions d’emploi appropriées à l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs, n’ont pas le droit d’agir en tant que cadres supérieurs d’une société cotée tel que stipulé dans le droit des sociétés, les statuts, etc., et n’ont pas été punis par la c
Avis indépendants sur la proposition de licenciement et d’emploi des cadres supérieurs
Nous avons examiné attentivement la proposition relative au licenciement et à l’emploi de cadres supérieurs, et nous pensons que tous les cadres supérieurs employés dans le cadre de cette nomination ont les conditions d’emploi appropriées à l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, et qu’il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions interdisant d’agir en tant que cadres supérieurs d’une société cotée. Il n’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet d’une sanction de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une violation présumée de La loi ou d’une violation présumée de la loi, et n’est pas considéré comme une personne qui a été En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition de prolongation de certains projets d’investissement
Après examen, le report de certains projets d’investissement est une décision prudente prise par la société en fonction de la situation réelle de la mise en œuvre du projet. Le contenu de l’investissement, le montant total de l’investissement et l’entité de mise en œuvre des projets d’investissement n’ont pas été modifiés et n’auront pas d’impact important sur la mise en œuvre des projets d’investissement. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires dans cet ajustement, qui n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société et qui est conforme au plan de développement à long terme de la société. En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Après examen, nous croyons que les opérations connexes prévues par la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société. Les opérations pertinentes sont conformes au principe du consensus et de l’équité, et le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché. Il n’y a pas d’impact négatif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de la société, et il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. L’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées en raison des opérations susmentionnées et n’affecte pas l’indépendance de la société. En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Après avoir examiné le curriculum vitae personnel de Li Yicheng, candidat à un poste d’administrateur non indépendant, et avoir une compréhension de son expérience de travail, la qualification de Li Yicheng, candidat à un poste d’administrateur non indépendant, est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et peut être qualifié pour le travail d’administrateur. La procédure de nomination est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Nous avons examiné attentivement la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, et nous croyons que, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, En ce qui concerne les exigences relatives aux qualifications et aux conditions d’émission d’actions d’une société cotée à un objet spécifique par voie de procédure sommaire, les administrateurs de la société ont procédé à une auto – inspection minutieuse un par un et ont estimé que la société se conformait à toutes les dispositions et exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’émission d’actions d’une société cotée en bourse par voie de procédure sommaire à un objet spécifique. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 32, paragraphe 2, des règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, et l’investissement des fonds collectés appartient au domaine de l’innovation scientifique et technologique et est qualifié et qualifié pour demander l’émission d’actions. En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022, et nous pensons que l’ajustement actuel de la rémunération des cadres supérieurs de la société est effectué en fonction de l’industrie et de la taille de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est utile pour mobiliser l’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. En résumé, nous avons émis un avis indépendant sur le projet de loi.
(aucun texte ci – dessous, page de signature ci – dessous)
[il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration]
Administrateurs indépendants:
Wang Zhan Luo yunbai Li Guangyu 9 mars 2022
