Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) rapport sur
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices opérationnelles du Comité d'examen du Conseil d'administration des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et à d'autres documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts et des procédures de travail pour l'examen du rapport annuel du Comité d'examen du Conseil d'administration, En tant que membre actuel du Comité de vérification du Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Informations de base sur le Comité des commissaires aux comptes au cours de la période considérée
La composition du Comité d'audit de la société est restée stable en 2021, comme suit:
Président du Comité spécial
Comité de vérification: Li Guangyu, Wang Zhan, Luo yunbai, Li Guangyu
1. Mr. Li Guangyu, aged 50, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Certified Public Accountant and Certified Tax Officer. Il a successivement été Directeur de projet de Henan Huitong Tax Agency, Directeur de Henan kaiqiao Certified Public Accountants et Directeur de Henan Branch of Zhitong Certified Public Accountants. Depuis janvier 2020, il est administrateur indépendant de la société. 2. Mr. Wang Zhan, aged 46, has a Master Degree, has Lawyer qualification, Chinese Nationality, and has no Permanent Residence right abroad. Il a été Directeur et Directeur général adjoint de Chengdu Hanjiang New Materials Technology Co., Ltd. Et Directeur général d'Anhui Jiao Glass microfiber Co., Ltd. Depuis mai 2018, il est associé du Cabinet d’avocats Shanghai Randy. Depuis mars 2019, il est administrateur indépendant de la société.
3. M. Luo yunbai, 66 ans, de nationalité chinoise, n'a pas de résidence permanente à l'étranger et a obtenu un doctorat. De décembre 2002 à aujourd'hui, il a été professeur de chimie appliquée et professeur de doctorat à l'Université de Wuhan. Depuis mars 2019, il est administrateur indépendant de la société.
II. Convocation de la session annuelle du Comité des commissaires aux comptes au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Comité d'audit de la société s'est activement acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts, aux procédures de travail pour l'examen du rapport annuel du Comité d'audit du Conseil d'administration de la société et à d'autres dispositions pertinentes, comme suit:
Numéro de série nom de la réunion date de la réunion adoption de la résolution
1. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé
2. Proposition de rapport sur le prix de la première réunion de 2021 de la Commission d'auto - évaluation du contrôle interne en 2020
3. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
2 membre du Comité de vérification du deuxième Conseil d'administration le 16 avril 2021
1. Rapport semestriel de la société pour 2021 et résumé du troisième Comité d’audit du Conseil d’administration le 23 juillet 2021
2. Rapport d’inspection sur les questions importantes du Département de la vérification au deuxième trimestre de 2021
1. Proposition relative à l'examen du rapport du troisième trimestre 2021
2. Rapport d’inspection sur les questions importantes du Département de la vérification au troisième trimestre de 2021
4 membre du Comité d'audit du troisième Conseil d'administration le 18 octobre 2021
4. Proposition relative à la clôture des projets d’investissement partiellement levés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et à l’utilisation des fonds collectés économisés pour d’autres projets d’investissement levés
Principaux travaux du Comité des commissaires aux comptes en 2021
1. Prêter attention à la vérification des rapports financiers
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité d’audit estime que le cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) qui a effectué l’audit de la société pour l’année 2021 a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales depuis que la société l’a engagé en tant qu’organisme d’audit de la société, s’est acquitté diligemment et consciencieusement de ses fonctions d’audit et a publié un rapport d’audit qui reflète fidèlement la situation réelle de la société. Protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
2. Examiner le rapport trimestriel de la société
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de vérification a examiné le rapport d'examen du troisième trimestre de la compagnie et a conclu que le rapport d'examen du troisième trimestre de la compagnie pouvait refléter fidèlement la situation opérationnelle et financière actuelle de la compagnie, qu'il n'y avait pas de fraude, de fraude ou d'erreur importante, qu'il n'y avait pas de rajustement des erreurs comptables importantes et qu'il n'y avait pas de modification des estimations comptables importantes. Questions relatives à des jugements comptables importants et à des rapports d'audit non standard sans réserve.
3. Coordonner la communication entre les ministères concernés et les organismes d'audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d'audit du Conseil d'administration de la société a activement coordonné la communication entre la direction de la société et l'institution d'audit externe, la communication entre le Département d'audit interne de la société et l'institution d'audit externe, ainsi que la coopération en matière d'audit externe, sur la base de l'audition complète des opinions de toutes les parties, afin d'améliorer l'efficacité des travaux d'audit pertinents.
4. Superviser le contrôle interne de l'entreprise
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux exigences de la c
I. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d'audit du Conseil d'administration a pleinement exercé ses fonctions d'examen et de supervision conformément aux lignes directrices opérationnelles du Comité d'audit du Conseil d'administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux statuts, au règlement intérieur du Comité d'audit du Conseil d'administration et à d'Autres dispositions pertinentes, et a assuré suffisamment de temps et d'énergie pour s'acquitter de ses fonctions. Il s'est acquitté efficacement des responsabilités et des obligations du Comité d'audit et a joué son rôle dans la supervision et l'évaluation du travail de l'institution d'audit externe, l'orientation du travail d'audit interne, l'examen des rapports financiers de l'entreprise, la coordination de la communication entre l'institution d'audit interne et externe, etc., afin d'assurer l'efficacité du travail d'audit annuel et de l'audit interne. En 2022, le Comité d’audit continuera de maintenir une communication globale avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, et de jouer pleinement ses fonctions afin de promouvoir davantage l’amélioration continue du niveau de gouvernance d’entreprise.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Comité de vérification du Conseil d'administration 9 mars 2022
