Code du titre: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) titre abrégé: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) numéro d’annonce: 2022 – 030 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de l’entreprise de la zone industrielle de Yanshi (zone industrielle, route Min Min).
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021 √
4 Proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
7 proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021 √
8 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9. Modification du capital social de la société, modification des statuts et traitement √
Proposition d’enregistrement industriel et commercial
10 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
11 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
13 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
14 Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
15 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
16 Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
17 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
18 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 √
19 en ce qui concerne la demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à
Comme une proposition d’émission d’actions
20 Proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 √
Cumul des votes
21.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (1) administrateurs à élire
21.01 Li Yicheng √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias de divulgation. La proposition soumise à l’Assemblée générale annuelle pour délibération a été examinée et adoptée à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 8e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 mars 2022 pour plus de détails. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily ont publié l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 021) et d’autres documents connexes. 2. Proposition de résolution spéciale: 93. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 5, 8, 124. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Non
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucune 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2022 / 4 / 19
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 20 avril 2022
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration au troisième étage de la zone de rassemblement industriel de Yanshi City, Province de Henan (route Minmin, zone industrielle) Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Tél.: 0379 – 67758531, fax: 0379 – 67759617. Mode d’inscription: 1. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité valide, la carte d’identité valide du mandant, la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et la carte de compte d’actions; 2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter un certificat valide attestant que l’actionnaire de la personne morale est qualifié de représentant légal, sa carte d’identité et une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1 pour le Format de la procuration); 3. Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents d’enregistrement personnels doit être signée par la personne concernée et la copie du certificat du représentant légal doit être estampillée du sceau officiel de la société. 4. L’actionnaire ou l’agent de la société peut s’inscrire directement auprès de la société ou par lettre. La lettre doit indiquer le nom / le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire, et doit être accompagnée d’une copie des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus. L’original doit être transporté à l’Assemblée. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires ». Doit parvenir au lieu d’inscription au plus tard à 16 h, heure d’inscription, le 20 avril 2022. Précautions: les actionnaires ou les mandataires doivent apporter l’original des documents de certification susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place. La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. Vi. Questions diverses
Afin de coopérer avec la prévention et le contrôle de la pneumonie causée par le nouveau coronavirus, il est suggéré que les actionnaires votent par Internet. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée du site prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec le lieu pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. La durée de l’Assemblée sur place est estimée à une demi – journée, et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais; Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire; (Ⅳ) coordonnées de la réunion: 1. Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration de la zone de rassemblement industriel (route Min Min Min, zone industrielle) Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) dans la ville de Yanshi, Province de Henan 2. Numéro de contact: 0379 – 677585313; personne de contact: Li yidan, Gao Yan
Avis est par les présentes donné.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021
Projet de loi
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers annuels 2021
5 proposition relative au rapport sur le budget financier 2022
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
7 proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021
8 proposition de renouvellement du cabinet comptable
9. Modification du capital social de la société et modification des Statuts
Et traiter la proposition d’enregistrement industriel et commercial
10 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
11 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
13 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
14 Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
15 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
16 Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
17 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
18 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
19 en ce qui concerne la demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à:
Proposition d’émission d’actions par des objets spécifiques
20 Proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
S / N cumul des votes
