Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
À propos de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Avis de vérification sur le report de certains projets financés
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongtian Guofu securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (ci – après dénommée « Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) » ou « société») et la cotation au Conseil d’ Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les mesures de surveillance continue des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (essai), etc., une vérification sérieuse et prudente a été effectuée sur les questions de report de certains projets d’investissement par appel d’offres, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Le montant net des fonds collectés est de 569918 millions de RMB. Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital Ruihua yinz [2019] No 01540006.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d’administration de la société après leur réception. La société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt du compte spécial des fonds collectés.
État des projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Selon le prospectus de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1. Adsorption Materials Industrial Park Project (phase III) 20036621830000
2 Projet de construction d’un centre d’innovation technologique 641250641250
3 ans production de tamis moléculaires riches en oxygène 4500 tonnes projet 214677180000
4 5000t projet de construction d’une ligne de production d’alumine active 183287180000
5 recyclage de l’eau recyclée 396000 tonnes / an Projet 5 086,80 5 086,80
6 Projet de transformation intelligente de l’entrepôt de produits finis 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
Total 38 515,56 36 399,30
2. Conformément à la proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et à la proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour investir dans de nouveaux projets, qui ont été examinées et adoptées par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, les conditions d’investissement de la société dans les projets utilisant des fonds surlevés sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 investissement dans la construction de tamis moléculaires à haut rendement pour la production d’hydrogène et d’oxygène 5 368,78 5 368,78
2 Fonds de roulement supplémentaires permanents 6 000,00 6 000,00
Total 11 368,78 11 368,78
3. Conformément à la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour investir dans de nouveaux projets de filiales à l’étranger, qui a été examinée et adoptée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, les conditions d’utilisation par la société des fonds surlevés pour investir dans des projets sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1. Thailand Subsidiary Construction Project 1065505922372
Détails du report de certains projets d’investissement
Aperçu du report de certains projets d’investissement
1. Projet de construction de recyclage des eaux usées et d’utilisation globale des ressources
À l’heure actuelle, la Section de traitement de l’eau recyclée du « projet de construction de recyclage de l’eau recyclée et d’utilisation globale des ressources » de l’entreprise a été construite et mise en service. À la date de publication des avis de vérification, il existe encore une Section d’utilisation globale des ressources.
Compte tenu de l’état actuel de la construction et de l’état d’avancement de l’investissement du projet, le temps nécessaire pour que le projet atteigne l’état d’utilisation prévu doit être ajusté sans changement de l’objet de l’investissement et de l’échelle de l’investissement des fonds collectés, comme suit:
Nom du projet après que le projet initialement prévu a atteint le délai prévu, le projet a atteint le statut de disponibilité prévu date du statut de disponibilité
Recyclage de l’eau recyclée et utilisation globale des ressources Construction décembre 2021 juin 2022
Projets
Raisons du retard de certains projets financés
Le « projet de construction de recyclage de l’eau recyclée et d’utilisation globale des ressources » de l’entreprise est planifié et conçu selon le processus non standard de l’entreprise et est un projet de construction de soutien pour l’optimisation et la mise à niveau futures de la structure des produits de l’entreprise.
La livraison, le transport et l’installation de l’équipement d’origine ont été touchés en raison de facteurs tels que la prévention et le contrôle des épidémies dans la région où se trouvent certains fournisseurs d’équipement dans le cadre des projets susmentionnés.
Entre – temps, en raison de l’impact de la tempête de pluie de 2021 dans la province du Henan, les difficultés de construction des projets susmentionnés de l’entreprise ont augmenté, et le temps froid après l’hiver n’a pas été en mesure de prévoir l’avancement des travaux de construction. Impact du report de certains projets d’investissement sur l’entreprise
Le report de certains projets d’investissement est une décision prudente prise par la société en fonction des conditions réelles de mise en œuvre du projet. Le contenu de l’investissement, le montant total de l’investissement et l’entité de mise en œuvre du projet d’investissement n’ont pas été modifiés et n’auront pas d’impact important sur la Mise en œuvre du projet d’investissement. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires dans cet ajustement, qui n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société et qui est conforme au plan de développement à long terme de la société.
Procédure d’examen de la prolongation de certains projets d’investissement
La neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de construction d’une partie des projets d’investissement levés et ont convenu de reporter le projet de construction de recyclage de l’eau recyclée et d’utilisation globale des ressources. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées. Les questions susmentionnées relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration de la société et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur zhongtianguofu Securities Co., Ltd. Estime que:
Le report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés est une décision prise par la société en fonction de la situation réelle des projets d’investissement financés par des fonds collectés, qui ne concerne que le changement de la date à laquelle les projets d’investissement financés par des fonds collectés atteignent l’état d’utilisation prévu, et non le changement de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet, de l’objet de l’investissement financé par des fonds collectés et du modèle d’ Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ou d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires. La question du report d’une partie du projet d’investissement des fonds levés a été examinée et approuvée à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et à la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires. Les procédures pertinentes sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Zhongtian Guofu Securities n’a pas d’objection au report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis de vérification de Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. Sur le report de certains projets d’investissement de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) ) représentant du promoteur:
Li Gang, Shi Shuai.
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
