Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, tous les administrateurs indépendants de la société s’acquittent consciencieusement des fonctions des administrateurs indépendants. Jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, ne pas être influencé par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exécution des tâches en 2021 est présenté comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires, dont huit ont eu lieu avec la participation des administrateurs indépendants de la société Luo yunbai, Li Guangyu et Wang Zhan. En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
Temps de participation des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale
2021 / 4 / 29 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) \\
Discussion.
En 2021, tous les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés consciencieusement de leurs obligations de loyauté et de diligence, ont examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration et ont exercé leur droit de vote avec prudence, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques à la réunion.
Avis des administrateurs indépendants émis en 2021
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, Luo yunbai, Li Guangyu et Wang Zhan ont émis des avis et des avis écrits sur les questions suivantes de la société au cours de la période considérée.
Date de la réunion
Type
1. Sur le renouvellement de l’emploi d’experts – comptables à la réunion du Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur la proposition de la deuxième session du Conseil d’administration.
2. Approbation indépendante du plan de distribution des bénéfices 2020 lors de la 39e réunion du 7 avril 2021
Avis;
3. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Opinion indépendante;
4. Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable;
5. Utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Des avis indépendants;
6. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société
Opinion indépendante;
7. Élection du Conseil d’administration de la société et élection du troisième Conseil d’administration
Les opinions indépendantes des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants;
8. La société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Des avis indépendants;
9. À propos de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire
Un avis indépendant sur le programme;
10. En ce qui concerne la procédure sommaire de la société en 2021
Avis indépendant sur le plan d’émission des actions;
11. En ce qui concerne l’année 2021, la société a procédé à des procédures sommaires pour cibler des objets spécifiques.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions;
12. En ce qui concerne l’objet spécifique de la société par procédure sommaire en 2021
Indépendance du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions
Voir
13. Indépendance du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Avis;
14. À propos de l’émission à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Diluer le rendement au comptant des actions et remplir les mesures de rendement et les engagements principaux connexes
L’avis de Nuo;
15. Dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2020 – 2022)
Une opinion indépendante sur la planification des retours;
16. En ce qui concerne les années 2018, 2019 et 2020
Avis indépendant sur la proposition relative aux détails des gains et pertes non récurrents;
17. En ce qui concerne l’investissement des fonds collectés par la société dans l’innovation scientifique et technologique
Un avis indépendant sur le projet de loi relatif à la description des nouveaux domaines;
18. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée
Entièrement autorisé à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Des avis indépendants sur les propositions relatives à des questions connexes;
19. Projet de reconstruction et d’expansion du parc industriel des matériaux adsorbants investi par la société
Objectif opinion indépendante.
En ce qui concerne la garantie externe de la société en 2020,
En ce qui concerne la vérification minutieuse, les administrateurs indépendants publient les instructions spéciales et les avis indépendants suivants:
1. La société a mis en place un système de contrôle des risques de garantie externe parfait
2021 / 04 / 07 degré de garantie externe, capable de mettre en œuvre consciencieusement les règlements pertinents du système et de contrôler strictement le risque de garantie externe et le risque d’occupation du capital par les parties liées.
2. La société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres sociétés affiliées en 2020.
La garantie fournie par la partie, toute entité non constituée en société ou toute personne physique.
1. Avis indépendant sur la proposition de nomination du Directeur général de la société;
2021 / 04 / 29 première réunion 2. Avis indépendant sur la proposition de nommer le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société pour approuver le personnel de direction.
2021 / 07 / 26 accord du troisième Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
Avis indépendant sur la proposition relative au rapport spécial sur l’état d’avancement de la deuxième réunion.
1. Avis indépendant sur l’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation au capital;
2021 / 08 / 20 approbation du troisième Conseil d’administration
Proposition de la troisième session2 concernant l’octroi d’actions restreintes réservées à des objets d’incitation
Opinion indépendante.
1. En ce qui concerne l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
L’avis indépendant du projet de loi;
2. Clôture de certains projets d’investissement dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et
2021 / 10 / 18 approbation unique de la proposition visant à utiliser les fonds collectés économisés pour d’autres projets d’investissement collectés à la 5e réunion
Formuler des avis;
3. Utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendant sur la proposition raisonnable.
Le troisième Conseil d’administration 1. Avis indépendant sur l’annulation d’une partie des actions restreintes;
2021 / 11 / 29 sixième réunion 2. Approbation par le Ministère de l’octroi initial du régime d’encouragement restreint aux actions pour 2020
Avis indépendant satisfaisant aux conditions d’attribution pour la première période d’attribution.
Travaux du Comité spécial des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux exigences de la situation réelle de la société, la première réunion du troisième Conseil d’Administration de la société a élu les membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants siègent dans les comités spéciaux du Conseil d’administration comme suit:
Membre du Comité spécial du directeur indépendant
Comité stratégique Luo yunbai Li Jianbo
Comité de vérification: Li Guangyu, Wang Zhan, Luo yunbai, Li Guangyu
Comité de nomination Luo yunbai, Wang Zhan Luo yunbai
Comité de rémunération et d’évaluation Wang Zhan, Li Guangyu Wang Zhan
En 2021, en tant que membres de tous les comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, nous nous acquittons fidèlement de nos fonctions, exerçons le droit de vote de façon indépendante, objective et prudente, et effectuons une surveillance et une inspection efficaces de l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction de la situation réelle de la société, conformément à leurs systèmes de travail respectifs et à leurs règles de mise en œuvre. Il s’acquitte pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants et favorise le professionnalisme, la science et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration. Principaux sujets de préoccupation concernant le rendement annuel des administrateurs indépendants
Au cours de l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant en 2021, nous nous sommes principalement concentrés sur l’état d’avancement des questions suivantes:
1. Utilisation des fonds collectés
Le 7 avril 2021, la 39e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairs sur la proposition: « en 2020, la société a adopté les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013). Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux exigences du système de gestion des fonds collectés par la société, les fonds collectés sont déposés et utilisés, et les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés sont divulguées en temps opportun, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 préparé par la société est vrai, exact et complet, sans faux dossiers, déclarations trompeuses et omissions majeures. En résum é, nous sommes d’accord avec le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 publié par la société.
Le 26 juillet 2021, la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021», Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairs sur la proposition: « À notre avis, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 sont conformes aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, Lois, règlements et règles tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées
