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Règlement intérieur du Président
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et au droit des sociétés de la République populaire de Chine Les règles de travail du Président sont formulées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 2 la société a un président, qui est la personne responsable de la gestion quotidienne de la société sous la direction du Conseil d’administration. Le Président est responsable devant le Conseil d’administration, exécute les résolutions du Conseil d’administration et préside la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société.
La société peut avoir plusieurs vice – présidents, un secrétaire du Conseil d’administration et un contrôleur financier pour aider le Président dans son travail en fonction des besoins de production et d’exploitation.
Le Président, le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier et les autres personnes désignées comme cadres supérieurs par le Conseil d’administration sont des cadres supérieurs de la société. Les responsabilités et le mécanisme de travail du Secrétaire du Conseil d’administration sont précisés séparément dans les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration.
Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation
Article 3 Le Président et les autres cadres supérieurs remplissent les conditions suivantes pour exercer leurs fonctions:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion globale;
Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en travail économique et maîtriser les politiques, lois et règlements pertinents de l’État; Maîtrise des activités de production et d’exploitation de l’industrie et connaissance des activités connexes de l’industrie;
Honnêteté, diligence, honnêteté et impartialité;
Avoir un sens aigu de la Mission, de la responsabilité et de l’esprit d’entreprise, énergique et sain. Article 4 Le Président de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
Ii) a été condamné à une peine d’emprisonnement pour corruption, corruption, détournement de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre social et économique dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’un crime dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution; »
« III) Lorsque l’Administrateur, le Directeur d’usine ou le Directeur d’une société ou d’une entreprise faisant l’objet d’une liquidation de faillite est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, moins de trois ans se sont écoulés depuis la date de la faillite ou de la liquidation de la société ou de l’entreprise; »
« IV) agir en tant que représentant légal d’une société dont la licence d’exploitation a été révoquée en raison d’une violation de la loi, d’une société ou d’une entreprise dont la fermeture a été ordonnée et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de l’entreprise a été révoquée; »
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
Autres contenus stipulés par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Le président nommé par la société en violation des dispositions du paragraphe précédent est nul et non avenu. Si le Président se trouve dans une situation visée au présent article pendant son mandat, la société le révoque.
Article 5 le Président de la société est nommé par le Président et nommé par le Conseil d’administration.
Les administrateurs peuvent être nommés à titre de Président, de Vice – Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 6 Le Président, le Vice – Président et le Contrôleur financier doivent être à temps plein et ne doivent pas occuper d’autres postes, à l’exception des administrateurs et des superviseurs, dans l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les autres entreprises qu’ils contrôlent, ni recevoir de salaire dans l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les autres entreprises qu’ils contrôlent.
Article 7 le mandat du Président est de trois ans et son mandat consécutif peut être renouvelé.
Le mandat de chaque président supplémentaire est le reste du mandat du Président actuel.
Article 8 lorsque le Conseil d’administration décide de nommer le Président, le Vice – Président et d’autres cadres supérieurs, il signe des contrats de nomination avec eux.
Article 9 dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil d’administration révoque le Président:
Ne pas renouveler son emploi à l’expiration de son mandat;
Le Président démissionne automatiquement et est approuvé par le Conseil d’administration;
(Ⅲ) découvrir ou présenter des situations qui ne sont pas conformes aux conditions d’emploi du Président;
Ne peut pas continuer à exercer les fonctions de Président;
Le Conseil d’administration décide de licencier à l’avance.
Le licenciement du Vice – Président et des autres cadres supérieurs est effectué conformément aux dispositions du présent article.
Article 10 le Président ne peut être licencié arbitrairement pendant son mandat et, dans les cas prévus à l’article précédent, un Conseil d’administration intérimaire est convoqué et le Président de la société ne peut être licencié qu’avec l’approbation de la majorité de tous les administrateurs.
Article 11 pendant la durée de son mandat, le Président peut présenter sa démission au Conseil d’administration. Toutefois, s’il existe des preuves suffisantes que la société est en danger, en situation d’urgence, en cas de changement important ou dans un état défavorable important, le Président ne peut présenter sa démission.
Article 12 lorsque le Président démissionne, le rapport de démission indique les raisons de sa démission.
Article 13 la démission du Président ne prend effet qu’avec l’approbation du Conseil d’administration de la société et le Président continue d’exercer ses fonctions avant l’approbation du Conseil d’administration.
Article 14 si la démission du Président a une incidence importante sur la production et l’exploitation de la société, il assume la responsabilité économique, y compris les dommages – intérêts liquidés et les dommages – intérêts.
Les cas d’impact significatif visés au présent article comprennent, sans s’y limiter:
Le Président démissionne et prend ses fonctions ou aide à travailler dans une société (ou une autre forme d’économie) qui est ou est susceptible d’être en concurrence avec les activités de la société;
Le Président démissionne et prend ses fonctions dans une société (ou une autre forme d’économie) qui a un intérêt important dans les activités de la société ou y assiste;
La société est dans une période extraordinaire, la démission du Président aura un impact significatif sur la production et l’exploitation de la société;
Les grands projets de recherche ou d’exploitation de l’entreprise dont le Président est responsable sont en cours et la démission du Président aura une incidence significative sur ces projets ou projets;
Autres circonstances d’impact important prévisible.
Article 15 lorsqu’un vice – Président ou un autre cadre supérieur présente une démission, il soumet un rapport de démission au Président, qui le signe et le soumet au Conseil d’administration pour approbation.
Article 16 la démission du Président, du Vice – Président et des autres cadres supérieurs prend effet après approbation du Conseil d’administration de la société. Si la société quitte son emploi sans autorisation, elle est responsable des pertes subies par la société.
Chapitre III pouvoirs et obligations du Président et des autres cadres supérieurs
Article 17 le Président est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration; Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Vice – Président, le Contrôleur financier et d’autres cadres supérieurs désignés par le Président;
Nommer ou licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Formuler les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise;
Gérer les urgences majeures de la compagnie;
Préparer un plan préliminaire des questions à résoudre par le Conseil d’administration et le soumettre au Conseil d’administration pour résolution conformément à l’autorisation ou à la demande du Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Article 18 le Conseil d’administration autorise le Président à exercer les pouvoirs suivants en ce qui concerne l’utilisation des fonds et des actifs et la signature de contrats ou d’accords:
Signer un contrat ou un accord de fonctionnement quotidien et approuver les dépenses de fonctionnement quotidiennes dans le budget financier annuel;
Signer le contrat ou l’accord concernant les questions expressément autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’administration;
Approuver l’achat ou la vente d’actifs, l’investissement à l’étranger, la location ou la location d’actifs par la société autorisée par le Conseil d’administration (ci – après dénommée « transaction»), avec les pouvoirs d’approbation spécifiques suivants:
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction est inférieur à 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
2. Le montant de la transaction est inférieur à 10% de la valeur marchande de la société;
3. L’actif net de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% de la valeur marchande de la société;
4. L’objet de la transaction (comme les capitaux propres) dont le revenu d’exploitation pertinent au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% du revenu d’exploitation vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société, ou dont le montant absolu est inférieur à 10 millions de RMB;
5. Le bénéfice résultant de la transaction est inférieur à 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable, ou le montant absolu est inférieur à 1 million de RMB;
6. Le bénéfice net pertinent de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société, ou le montant absolu est inférieur à 1 million de RMB.
Le Comité de direction de la société, composé du Président, du Vice – Président, du Secrétaire du Conseil d’administration, du Directeur financier, du Directeur des ventes et d’autres grandes équipes de direction de la société, prend des décisions collectives pour satisfaire aux critères énoncés à l’article 35, paragraphe 1, point 11).
Si les opérations susmentionnées sont des opérations entre apparentés, elles sont exécutées conformément aux dispositions du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société; Approuver les opérations entre apparentés autorisées par le Conseil d’administration à effectuer des opérations avec des personnes physiques liées d’un montant inférieur à 300000 RMB, ainsi que les opérations entre apparentés effectuées par la société avec des personnes morales liées d’un montant inférieur à 3 millions de RMB ou d’un montant inférieur à 0,1% de l’actif Total vérifié ou de la valeur marchande de la société au cours de la dernière période, à l’exception de celles dont le Président est une partie liée;
Autres questions jugées nécessaires par le Conseil d’administration.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Article 19 le Président qui n’est pas un administrateur assiste sans droit de vote aux réunions du Conseil d’administration.
Article 20 en cas d’urgence, le Président a le droit de disposer temporairement des questions administratives de production qui ne relèvent pas de sa compétence et qui doivent être résolues immédiatement, mais il fait rapport au Conseil d’administration à temps pour la première fois par la suite.
Article 21 si le Président n’est pas en mesure d’exercer temporairement ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il peut autoriser temporairement un vice – Président à exercer une partie ou la totalité de ses fonctions. Si la période de remplacement est plus longue (plus de 30 jours ouvrables), le Vice – Président doit soumettre au Conseil d’administration pour décision. Article 22 afin de protéger les intérêts de la société et de ses actionnaires, le Président se conforme aux lois, règlements administratifs et statuts et assume les obligations de loyauté suivantes à l’égard de la société:
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société;
Ne pas détourner les fonds de la société;
Ne pas ouvrir de compte pour le dépôt des actifs ou des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne; Ne pas violer les dispositions des présents statuts en prêtant des fonds de la société à d’autres personnes ou en fournissant une garantie sur les biens de la société sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration;
Ne pas conclure de contrat ou de transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, il est interdit d’utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires pour lui – même ou pour d’autres personnes qui devraient appartenir à la société ou pour exercer des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
(Ⅶ) ne pas accepter que les commissions sur les transactions avec la société lui soient attribuées;
Ne pas divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;
Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société; Autres obligations de fidélité prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Les revenus perçus par le Président en violation des dispositions du présent article sont la propriété de la société; Si la société subit des pertes, elle est responsable de l’indemnisation.
Article 23 le Vice – Président de la société est nommé par le Président et nommé par le Conseil d’administration. Le Vice – Président est nommé pour un mandat de trois ans et peut être reconduit dans ses fonctions s’il est réélu. Le mandat de chaque vice – président supplémentaire est le reste du mandat du Président.
Le Vice – président assiste le Président dans son travail, est responsable devant lui, s’acquitte de ses responsabilités de façon diligente, consciencieuse, honnête et fidèle, et fait régulièrement rapport au Président.
Les pouvoirs et obligations du Vice – Président sont relativement adaptés à ceux du Président et sont déterminés par la division spécifique du travail du Président. Article 24 le Vice – Président peut proposer au Président de convoquer une réunion du Bureau du Président.
Article 25 le Vice – Président peut, en fonction de son rendement et de son rendement, demander au Président de la société de licencier ou d’employer des cadres généraux et des employés dans le cadre de ses activités.
Article 26 le Directeur financier de la société est nommé par le Président et nommé par le Conseil d’administration.
Le DPF de la société est la haute direction qui gère et surveille les activités financières et comptables de la société.
Article 27 le Contrôleur financier est responsable devant le Conseil d’administration et assiste le Président dans ses travaux. Le Contrôleur financier est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu.
Article 28 les fonctions et pouvoirs du Contrôleur financier sont les suivants:
Être pleinement responsable du travail financier quotidien de la société, examiner et signer les documents financiers importants et faire rapport au Président;
Participer à l’examen et à l’approbation des principales décisions financières de la société et organiser la préparation du plan annuel des bénéfices, du plan d’utilisation des fonds et du plan budgétaire des dépenses de la société;
Participer à l’examen et à l’approbation des règlements de gestion financière et d’autres systèmes de gestion économique de la société, superviser et inspecter les opérations financières et les recettes et dépenses des filiales subordonnées;
Contrôler les coûts de production et d’exploitation de l’entreprise, examiner et superviser l’utilisation des fonds et le solde des recettes et des dépenses de l’entreprise;
Exercer un contrôle financier sur la mise en œuvre des principaux plans d’affaires et programmes approuvés par le Conseil d’administration;
Participer à la démonstration de faisabilité du projet d’investissement et être responsable de la garantie du Fonds pour le nouveau projet;
Vérifier la légalité, l’authenticité et l’efficacité des activités financières et comptables de la société et des activités commerciales connexes, découvrir et arrêter en temps opportun les activités commerciales susceptibles de causer des pertes importantes de la société et faire rapport au Conseil d’administration;
Coopérer avec le cabinet comptable pour organiser l’audit financier de la société;
(Ⅸ) avoir le droit de proposer au Président des questions telles que les finances, la nomination et le licenciement du personnel concerné dans le cadre de son mandat, les changements d’organisation, etc.
