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Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Article premier Objet
Afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de la société, de promouvoir l’exercice effectif des fonctions de surveillance par les autorités de surveillance et le Conseil des autorités de surveillance et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Ces règles sont formulées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 2 Composition du Conseil des autorités de surveillance
La société crée un Conseil des autorités de surveillance composé de trois autorités de surveillance et d’un Président du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance comprend les représentants des actionnaires et une proportion appropriée de représentants du personnel et des travailleurs de la société. Le nombre de représentants du personnel et des travailleurs de la société siégeant au Conseil des autorités de surveillance ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre de superviseurs. Les représentants des actionnaires et les superviseurs sont élus ou révoqués par l’Assemblée générale des actionnaires, tandis que les représentants des travailleurs et les superviseurs sont élus ou révoqués par l’Assemblée générale des travailleurs et des travailleurs, l’Assemblée générale des travailleurs et des travailleurs ou d’autres formes d’élection démocratique de la société. Le mandat du Contrôleur est de trois ans; À l’expiration de son mandat, le Contrôleur peut être réélu consécutivement.
Article 3 réunions périodiques et réunions temporaires du Conseil des autorités de surveillance
Les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires.
Le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement tous les six mois. Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion intérimaire dans un délai de dix jours:
La convocation proposée par tout superviseur;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration adoptent des résolutions contraires aux lois, règlements, règles, règlements et exigences des autorités de surveillance, aux statuts, aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres dispositions pertinentes;
En cas d’effets néfastes;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières ou condamnés publiquement par la Bourse de Shanghai;
Lorsque l’autorité de réglementation des valeurs mobilières l’exige;
Autres circonstances prévues par les statuts.
Article 4 Propositions de réunions périodiques
Avant d’envoyer l’avis de convocation d’une réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance sollicite des propositions de réunion de tous les autorités de surveillance et demande l’avis du personnel de la société dans un délai d’au moins deux jours. Lors de la sollicitation de propositions et d’observations, le Président du Conseil des autorités de surveillance explique que le Conseil des autorités de surveillance met l’accent sur la supervision du fonctionnement normal de la société et des actes des administrateurs et des cadres supérieurs, plutôt que sur la prise de décisions concernant le fonctionnement et la gestion de la société.
Article 5 Procédure proposée pour la réunion intérimaire
Lorsqu’un contrôleur propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet une proposition écrite signée par le Contrôleur proposé par l’intermédiaire du Président du Conseil des autorités de surveillance. La proposition écrite contient les éléments suivants:
Le nom du superviseur proposé;
Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée;
La date, le délai, le lieu et les modalités de la réunion proposée;
Iv) propositions claires et concrètes;
Les coordonnées du superviseur proposé et la date proposée, etc.
Dans un délai de trois jours à compter de la réception par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la proposition écrite des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance et envoie un avis de convocation à toutes les autorités de surveillance.
Si le Président du Conseil des autorités de surveillance tarde à donner avis de la réunion, il est proposé que les autorités de surveillance fassent rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.
Article 6 convocation et conduite des réunions
La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion.
Article 7 Notification des réunions
Lors de la tenue d’une réunion régulière et d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance notifie la réunion par écrit à tous les autorités de surveillance dix jours et deux jours à l’avance, respectivement, par voie de signification directe, de télécopie, de courrier électronique ou par d’autres moyens. Si la livraison n’est pas directe, elle doit être confirmée par téléphone et enregistrée en conséquence.
En cas d’urgence ou le jour de l’élection d’un nouveau Contrôleur par le Conseil des autorités de surveillance, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par livraison directe, télécopie, téléphone, courrier électronique, oral ou par d’autres moyens rapides, à condition que l’organisateur donne une explication à la réunion et l’enregistre dans le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 8 contenu de l’avis de réunion
L’avis écrit de réunion comprend au moins les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Les raisons et les questions à examiner (propositions de réunion);
Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite;
Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;
Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion;
Personne – ressource, coordonnées et date de l’avis.
L’avis de réunion orale comprend au moins les points i) et ii) ci – dessus, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible.
Article 9 mode de convocation de la réunion
La réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient sur place.
En cas d’urgence, la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut être mise aux voix par voie de communication, mais le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance (Président de la réunion) explique l’urgence spécifique aux autorités de surveillance présentes. Lors du vote par correspondance, les autorités de surveillance signifient leurs avis écrits sur les questions à examiner et leur intention de voter à la personne – ressource de la Réunion indiquée dans l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance après confirmation de la signature. Les autorités de surveillance ne doivent pas simplement indiquer les opinions de vote sans exprimer leurs opinions écrites ou leurs motifs de vote.
Article 10 convocation de la Conférence
La réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance.
Si les autorités de surveillance concernées refusent d’assister à la réunion ou tardent à y assister, ce qui entraîne le non – respect des exigences relatives au nombre minimum de personnes nécessaires à la tenue de la réunion, les autres autorités de surveillance font rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.
Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières assistent sans droit de vote aux réunions du Conseil des autorités de surveillance.
Article 11 Procédure d’examen de la Conférence
Le Président de la réunion invite les autorités de surveillance présentes à donner des avis clairs sur chaque proposition.
Le Président de la réunion, sur proposition des autorités de surveillance, demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres employés de la société ou au personnel d’affaires des organismes intermédiaires concernés d’assister à la réunion et d’y répondre.
Article 12 Résolution du Conseil des autorités de surveillance
Le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par un vote à bulletin ouvert ou par correspondance.
L’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.
La résolution du Conseil des autorités de surveillance est approuvée à la majorité de tous les autorités de surveillance.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance adopte une résolution du Conseil des autorités de surveillance sur la base des résultats du vote des autorités de surveillance.
Article 13 enregistrements sonores des séances
Lors de la tenue d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance, l’ensemble du processus d’enregistrement sonore et vidéo peut être effectué au besoin.
Article 14 procès – verbal
Les autorités de surveillance et le Greffier présents à la réunion signent le procès – verbal de la réunion. Le procès – verbal de la réunion comprend les éléments suivants:
La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l’avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Participation à la réunion;
Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;
La méthode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer les votes spécifiques pour, contre et abstentions);
Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.
En ce qui concerne la réunion du Conseil des autorités de surveillance convoquée par voie de communication, le Président du Conseil des autorités de surveillance désigne une personne spécialement désignée pour organiser le procès – verbal de la réunion conformément aux dispositions ci – dessus.
Article 15 Signature du superviseur
Les autorités de surveillance présentes à la réunion signent le procès – verbal et la résolution de la réunion pour confirmation.
Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Le cas échéant, il en informe rapidement les autorités de surveillance et peut également faire des déclarations publiques.
Si le Contrôleur ne signe pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent, ne donne pas d’explication écrite de ses opinions divergentes ou ne fait pas rapport au service de surveillance ou ne fait pas de déclaration publique, il est considéré comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion.
Article 16 annonce des résolutions
Les questions relatives à l’annonce des résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont traitées par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux mesures administratives de la c
Article 17 application des résolutions
Les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à mettre en œuvre les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.
Article 18 conservation des archives de la Conférence
Les dossiers de réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris l’avis de réunion et les documents de réunion, le registre d’inscription à la réunion, les enregistrements audio et vidéo de la réunion, les votes, les procès – verbaux signés et confirmés par les autorités de surveillance présentes, les résolutions du Conseil des autorités de surveillance et l’annonce des résolutions, etc., sont conservés par une personne désignée par le Président du Conseil des autorités de surveillance.
La durée de conservation des documents de réunion du Conseil des autorités de surveillance est supérieure à dix ans.
Article 19 Dispositions complémentaires
Le présent règlement, qui est une annexe aux Statuts de la société, est formulé par le Conseil des autorités de surveillance de la société et prend effet à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi qu’en cas de modification.
Aux fins du présent règlement, « ci – dessus » comprend ce numéro.
Ces règles sont interprétées par le Conseil des autorités de surveillance.
Les questions non couvertes par le présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État. En cas d’incompatibilité avec les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents l’emportent.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 9 mars 2002
