Code du titre: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) titre abrégé: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) numéro d’annonce: 2022 – 009 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
2. Le Conseil d’administration a été convoqué le 9 mars 2022 dans la salle de conférence de la compagnie, 558 Xinye Road, Qingpu Industrial Park, Shanghai, par voie de vote sur place et de vidéoconférence.
3. Le Conseil d’administration compte 7 administrateurs et 7 administrateurs.
4. Le Président, M. Zhou Wen, préside le Conseil d’administration.
5. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Tous les administrateurs présents à la réunion ont examiné attentivement la proposition de la réunion du Conseil d’administration, ont voté sur place et par vidéoconférence et ont adopté la résolution suivante:
1. The Conference approved the proposal on signing Framework Agreement by 7 votes for approval, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails sur l’annonce relative à la signature de l’Accord – cadre de restructuration, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Tous les administrateurs ont approuvé la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre, et les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition susmentionnée et ont émis des avis d’approbation.
Annonce faite par la présente
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Conseil d’administration
9 mars 2022
