Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Conformément aux dispositions des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (ci – après dénommé « fonctionnement normalisé»), des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, S’acquitter consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents, mener activement et efficacement des travaux, superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice des fonctions et des responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux de 2021 sont présentés comme suit: I. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, dont les détails sont les suivants:
Calendrier de la réunion
4 février 202111e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Proposition relative au montant des investissements;
2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance;
3. Proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
4. Proposition de modification du lieu de mise en œuvre et d’ajustement des progrès de la mise en œuvre des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés.
12ème réunion du 3ème conseil des autorités de surveillance le 6 avril 2021, rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020; Proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé;
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
4. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Le projet de loi;
5. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;
6. Proposition de rapport d’auto – évaluation sur l’efficacité du contrôle interne de la société en 2020;
7. Proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2021;
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021;
9. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2021; 10. Proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2020;
11. Proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
11.1 M. Liu Xingfu est élu superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
11.2 élire M. Wu Zhigang comme Superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
11.3 élire Mme Zhao Yue comme superviseure non déléguée du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
23 avril 202113e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Projet de loi.
La première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 29 avril 2021, a présenté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
La deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 25 août 2021, 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé.
La troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021 1, proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société;
2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté non seulement à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, mais aussi à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société, ont écouté diverses propositions et résolutions importantes de la société, ont compris le processus de formation de diverses décisions importantes de la société et ont maîtrisé les résultats d’exploitation de la société. Surveillance et inspection par le Conseil des autorités de surveillance des questions pertinentes de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation en bourse, du fonctionnement normalisé et des statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions du point de vue de la protection des intérêts de la société et des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs et a procédé à une surveillance et à une inspection minutieuses de toutes les conditions de la société, comme suit: (i) fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la société est légale et efficace cette année, que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration peuvent être mises en œuvre de manière satisfaisante, que le système de contrôle interne est parfait et que le mécanisme d’équilibre entre les organismes d’exploitation, les organismes de prise de décisions et les organismes de surveillance est relativement parfait. Les administrateurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société doivent être honnêtes, diligents et dévoués à leurs fonctions en 2021, se conformer strictement aux lois et règlements pertinents de l’État ainsi qu’aux règles et règlements de la société et s’efforcer de faire preuve de diligence raisonnable pour le développement de la société; Au cours de l’année en cours, il n’a pas été constaté que les administrateurs, les dirigeants et les cadres supérieurs avaient enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société dans l’exercice de leurs fonctions. Vérifier la situation financière de la société
Les membres du Conseil des autorités de surveillance inspectent et supervisent le fonctionnement financier de la société en écoutant le rapport spécial du Directeur financier de la société, en examinant le rapport annuel de la société et le rapport d’audit du cabinet comptable. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que toutes les dépenses sont raisonnablement prélevées cette année. Après avoir vérifié le rapport financier de la société par le cabinet comptable Rongcheng qualifié pour les opérations sur titres et publié un rapport d’audit sans réserve, il est confirmé que le rapport comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables et reflète fidèlement les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société en 2021.
Occupation des fonds et garantie externe des actionnaires contrôlants et des autres parties liées de la société
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société; La société n’a pas de garantie étrangère illégale, ni d’autres circonstances qui nuisent aux intérêts des actionnaires de la société ou qui entraînent la perte d’actifs de la société. Utilisation des fonds collectés par la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Information privilégiée sur le système de gestion des initiés de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de gestion des initiés à l’information privilégiée conformément aux exigences de la c
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation de l’évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a conclu que: en 2021, la société a formulé divers systèmes de contrôle interne conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières, formé un cadre de gouvernance d’entreprise relativement systématique et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise de la société. L’environnement de contrôle interne de l’exploitation normalisée de l’entreprise a été mis en place pour assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise, protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires. L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète et l’exécution et la supervision des principales activités de contrôle interne sont suffisantes et efficaces. Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et les lois, règlements et politiques pertinents. Le plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 comprend principalement les éléments suivants:
Fonctionner en stricte conformité avec les statuts et tenir régulièrement des réunions pour normaliser et améliorer davantage le travail quotidien du Conseil des autorités de surveillance. Mettre l’accent sur la supervision du fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi, exhorter l’entreprise à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et à améliorer le niveau de gouvernance. Continuer de renforcer la mise en œuvre de la fonction de surveillance, saisir en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de l’entreprise, afin de mieux protéger les droits et les intérêts des actionnaires.
Renforcer l’inspection de la situation financière de la société. Adhérer à la surveillance financière en tant que noyau, en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers, superviser le fonctionnement financier de l’entreprise, en mettant l’accent sur les secteurs à haut risque de l’entreprise.
Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.
Renforcer l’apprentissage interne et prêter attention à l’amélioration de la qualité de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera les lois et règlements, les documents normatifs et les connaissances comptables et financières.
