Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système des administrateurs indépendants, nous formulons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes à la 7e réunion du quatrième Conseil d’administration du Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (ci – après dénommé « la société»):
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
À notre avis, afin de mieux rembourser les actionnaires, le plan de distribution proposé par le Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société est conforme aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des statuts et des lois, règlements et règles pertinents, aux intérêts des actionnaires de la société, aux besoins de développement et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts des investisseurs.
Nous sommes d’accord avec la proposition du Conseil d’administration concernant le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 et la soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération.
Proposition de rapport d’auto – évaluation sur l’efficacité du contrôle interne de la société en 2021
À notre avis, le système de contrôle interne et le système de contrôle actuels de l’entreprise ont été fondamentalement établis et améliorés, peuvent s’adapter aux exigences de la gestion de l’entreprise et aux besoins de développement de l’entreprise, assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise et prévenir et contrôler efficacement les risques opérationnels de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation de l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise, sans maillons faibles évidents et défauts majeurs. Avec les besoins du développement futur de l’entreprise, l’entreprise mettra à jour et améliorera continuellement le système de contrôle interne en fonction de l’environnement afin d’assurer la mise en oeuvre du système de contrôle interne et la conduite efficace des activités commerciales de l’entreprise. C’est pourquoi nous avons accepté que le projet de loi soit adopté.
Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
À notre avis, la norme de rémunération des administrateurs du Conseil d’administration est fondée sur les statuts de la société, une enquête approfondie sur le niveau de rémunération des régions et des industries, combinée à la situation opérationnelle réelle de la société, qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme professionnel des administrateurs de la société, au Renforcement de la conscience des administrateurs diligents et consciencieux et au développement durable et stable de la société. La question de la rémunération des administrateurs proposée ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
À notre avis, les normes de rémunération des cadres supérieurs sont fondées sur les statuts de l’entreprise, une enquête approfondie sur le niveau de rémunération des régions et des industries et une combinaison des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des cadres supérieurs de l’entreprise pour le travail, au renforcement de la conscience de la diligence raisonnable et au développement durable et stable de l’entreprise. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires en ce qui concerne la rémunération des cadres supérieurs proposée, qui est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et nous sommes d’accord avec ces propositions.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
À notre avis, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) embauché par la société en 2021 a fait preuve d’une diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit à la société en 2021, a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a bien terminé tous les travaux confiés par la société. Par conséquent, nous convenons de maintenir Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour le rapport financier annuel 2022 de la société et de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2022
À notre avis, en 2022, la société et ses filiales ont l’intention de demander à l’institution financière une ligne de crédit d’au plus 882 millions de RMB, dans le cadre de laquelle la société et ses filiales procèdent à des ajustements en fonction des besoins réels. Cette question est propice au développement continu et stable des activités existantes de l’entreprise et à la mise en page rapide des nouvelles activités, ce qui a un effet positif sur la production et l’exploitation de l’entreprise. L’entreprise a établi des pouvoirs et des procédures d’approbation stricts pour prévenir efficacement les risques. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées de la société en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons soigneusement compris et vérifié l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées de la société en 2021, et nous émettons maintenant les avis indépendants suivants: 1. Nous croyons que: La société est en mesure d’appliquer consciencieusement les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts, afin de contrôler strictement le risque d’occupation des Fonds par les parties liées. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes et se sont poursuivis au cours de la période considérée. 2. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la société et de ses filiales s’élevait à 417,86 millions de RMB, soit 51,59% de l’actif net de la société attribuable à la société mère au 31 décembre 2021, dont 500000 RMB pour la garantie externe de la société et 417,36 millions de RMB pour la garantie aux filiales. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique en violation des règles; Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées n’ont pas non plus obligé la société à fournir des garanties à d’autres. La société s’est strictement conformée aux dispositions pertinentes de la c
Il n’y a pas de texte ci – dessous.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration)
Administrateurs indépendants:
Xu xiangxin:
Date (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Administrateurs indépendants:
Huang Zhiguan:
Date (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Administrateurs indépendants:
Tension:
Date:
