Code du titre: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) titre abrégé: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) annonce No: 2022 – 015
Code de l’obligation: 127037 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles de la série bancaire
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la réunion est légale et efficace.
La réunion a été présidée par M. Xu xiaomin, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées par les directeurs présents après une discussion approfondie:
La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) en 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 3 abstentions. Chen Bufei, Chai Zhonghua et Zhou HAONAN sont les cibles de l’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition.
Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) résumé publié le même jour dans le Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Allez. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 3 abstentions. Chen Bufei, Chai Zhonghua et Zhou HAONAN sont les cibles de l’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition.
Les mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 ont été publiées le même jour sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn). Allez. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 3 abstentions. Chen Bufei, Chai Zhonghua et Zhou HAONAN sont les cibles de l’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prévue dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société; Autoriser le Conseil d’administration à autoriser l’option d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’autorisation de l’option d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’options d’achat d’actions avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à autoriser le Comité de rémunération et d’évaluation à exercer ce droit;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’exercice à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts, la demande de Modification du capital social auprès de l’autorité gouvernementale de surveillance des marchés et d’autres autorités compétentes, ainsi que la demande de modification du capital social de la société auprès de l’institution ou du Département de gestion;
Autoriser le Conseil d’administration à exercer les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée, la gestion de l’héritage de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation décédé qui n’a pas encore été exercée, la résiliation du plan d’
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total des options d’achat d’actions entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies.
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les formalités d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des ministères et organismes de réglementation compétents; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux ministères, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, plans d’incitation ou statuts, peuvent être directement exercées par le Président du Conseil d’administration ou par une personne dûment autorisée par lui au nom du Conseil d’Administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été publié le même jour dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Annonce faite par la présente
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Conseil d’administration
9 mars 2022
