Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, En 2021, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles pour la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, d’autres lois et règlements pertinents, les statuts, le système des administrateurs indépendants et d’autres dispositions et exigences pertinentes de la société, j’ai travaillé honnêtement et diligemment en 2021. Il s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante, assiste activement aux réunions pertinentes, examine attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donne des avis indépendants sur les questions importantes de la société, joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant, protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et favorise le fonctionnement normal de la société. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et J’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
En 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Nombre de participants à la réunion nombre de participants autorisés nombre d’absents non présents à la réunion deux fois de suite
Conseil d’administration 5 5 0 0 Non
Assemblée générale 1 1 0 0 Non
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été convoqués conformément aux exigences légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les questions importantes. J’a i examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai estimé que ces propositions n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires. Par conséquent, tous ont voté pour, sans voix contre et sans abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions, j’ai une compréhension détaillée des conditions de fonctionnement de la société et j’ai émis conjointement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société comme suit:
Le 29 avril 2021, à la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai donné mon avis indépendant sur la question de l’emploi des cadres supérieurs de la société.
Le 9 août 2021, à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à la garantie de la société par actions Jiangsu Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) Technology Development Co., Ltd.
Le 25 août 2021, à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021, ainsi que sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs Effectifs et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021.
Le 27 septembre 2021, à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de fournir une garantie pour la demande de financement de crédit d’une filiale à part entière.
Le 26 octobre 2021, à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de transfert des capitaux propres de la société par actions par inscription publique et sur la proposition d’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de l’année 2021, conformément à l’attitude de diligence raisonnable et de responsabilité envers la société et les investisseurs, utiliser l’occasion de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour se rendre à l’avance à la société pour inspecter le site, communiquer avec la haute direction de la société, se concentrer sur les questions nécessitant des opinions indépendantes des administrateurs indépendants et les questions connexes, et se concentrer sur la production et l’exploitation, la gestion de la société, Comprendre et inspecter la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et les investissements étrangers; Prêter attention à l’environnement extérieur de l’entreprise, à l’évolution du marché et à la couverture médiatique pertinente de l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Rendement dans la vérification annuelle 2021 de la compagnie
Conformément au système des administrateurs indépendants et à d’autres règlements et exigences pertinents de la société, j’a i effectué une enquête sur le terrain auprès de la société et j’ai écouté attentivement la direction de la société sur des questions importantes telles que les conditions d’exploitation de 2021 et le rapport du Directeur financier de la société sur la Situation financière de la société en 2021, et j’ai pleinement communiqué avec l’expert – comptable agréé en vérification de la société en 2021 et écouté l’introduction de l’expert – comptable agréé. S’est fidèlement acquitté de ses fonctions d’administrateur indépendant.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin de s’assurer que la divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, Complet, opportun et impartial.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère aux principes de prudence, de diligence et d’honnêteté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, je renforce l’apprentissage professionnel, améliore le niveau professionnel, renforce la communication avec la direction de l’entreprise, protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs et favorise le développement stable de L’entreprise. Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration, j’ai participé à l’objectif d’exploitation, à la politique de développement de la société en utilisant mes propres avantages professionnels conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem, aux statuts et aux règles de travail du Comité de stratégie et d’investissement du Conseil d’administration. Activités de recherche sur diverses stratégies opérationnelles; Maintenir une communication étroite avec le Conseil d’administration et la haute direction de l’entreprise a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques sur le développement stratégique de l’entreprise et s’est acquitté activement de ses responsabilités.
En tant que membre du Comité d’audit, j’ai participé à la réunion en stricte conformité avec le système des administrateurs indépendants et les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, et j’ai examiné des questions telles que les rapports réguliers, les rapports d’audit interne, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, ainsi que le plan d’audit interne, les travaux d’audit et les rapports spéciaux d’audit en fonction de la situation réelle de la société. écouter attentivement le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de l’entreprise et l’état d’avancement des questions importantes, et examiner les états financiers de l’entreprise; Communiquer activement avec les organismes d’audit externe et s’acquitter efficacement des responsabilités et obligations des membres du Comité d’audit.
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai participé au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation, supervisé la mise en oeuvre du système de rémunération de la société et examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs conformément au système des administrateurs indépendants et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. J’ai écouté le rapport de travail annuel de la haute direction et j’ai procédé à l’évaluation, et j’ai rempli les responsabilités et les obligations du Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation.
Vii. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons et l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Autres travaux 1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration; 2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif; 3. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable. Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (Huang zhiquan))
Administrateurs indépendants:
Huang Zhiguan
10 mars 2022
