Code des valeurs mobilières: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) titre abrégé: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et après délibération et adoption à la 7e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 31 mars 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 31 mars 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’un des moyens suivants: vote sur place et vote en ligne; en cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2);
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 24 mars 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires des actions avec droit de vote émises de la société qui sont inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen à 15 h le jeudi 24 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, et ce mandataire peut ne pas être un actionnaire de la société. (voir l’annexe 2 pour le formulaire de procuration);
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société et les autres personnes concernées qui doivent assister à la réunion conformément aux lois et règlements pertinents. 8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, No 409, zone de développement économique et technologique, Maanshan, Province d’Anhui Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 de la société et √
Proposition résumée
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
Projet de loi
5.00 prévision de la distribution des bénéfices de la société en 2021 √
Projet de loi
6.00 √ sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Proposition
7.00 √ sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Proposition
8.00 renouvellement de la machine d’audit 2022 de la société √
Proposition de constitution
À propos de la société et de ses filiales en 2022 √
9.00 discussion sur l’application de la ligne de crédit globale par les institutions financières
CAS
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (wwww.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce ou document pertinent divulgué.
La cinquième proposition examinée à l’Assemblée générale est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et règles, la proposition susmentionnée comptera séparément les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs personnes agissant de concert) et divulguera les résultats.
Lors de cette Assemblée générale, les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires
1. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de qualification du représentant légal et sa propre carte d’identité portant le sceau officiel de L’Unit é; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec une procuration (voir l’annexe 2 pour le format) et sa propre carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel de l’unit é, une carte d’identité du Représentant légal et une carte de compte des actionnaires de la personne morale.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques remplissant les conditions requises doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres d’actionnaires; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour le format), sa propre carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel avant la date limite d’enregistrement (qui doit être signifiée ou envoyée à la société avant 17 h le 29 mars 2022) et n’acceptent pas les appels téléphoniques.
Inscription. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour le format) et joindre une copie de la carte d’identité, du certificat d’Unit é et de la carte de compte de titres des actionnaires pour l’enregistrement et la confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h à 13 h le mardi 29 mars 2022
19 H. Les inscriptions par lettre ou par courriel doivent être livrées ou envoyées à la compagnie au plus tard à 17 h le 29 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement: No 409, Meishan Road, Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
4. Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: Mme Pei
Tel: 0555 – 2763187
Fax: 0555 – 2763127
Adresse électronique de contact: [email protected].
5. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de s’occuper des formalités d’inscription.
6. Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350929, abréviation de vote: Huajun vote.
2. Remplir les avis de vote.
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 31 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 d’Anhui Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Technology Co., Ltd. En mon nom et en mon nom, à exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en mon nom. En l’absence d’instructions claires sur le vote, le syndic a le droit de voter à son avis. Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition remarques d’accord objection renonciation cette colonne est cochée
Oui.
Par vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
