Code des valeurs mobilières: Masterwork Group Co.Ltd(300195) titre abrégé: Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La 21e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance ( Masterwork Group Co.Ltd(300195) La réunion est présidée par M. Cai Liancheng, Président du Conseil des autorités de surveillance, qui exerce son droit de vote par la poste et par télécopieur. La réunion comprend trois autorités de surveillance participant au vote et trois autorités de surveillance participant effectivement au vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
La proposition suivante a été examinée et adoptée par les autorités de surveillance présentes:
La proposition de renouvellement de l’Accord de coopération et des transactions connexes entre la filiale Holding et Heidelberg Beijing a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la poursuite de la coopération entre Eva Huaxin Financial leasing Co., Ltd., une filiale holding de la société, et Heidelberg Printing Equipment (Beijing) Co., Ltd. Dans le domaine du crédit – bail pour le matériel d’impression est le comportement commercial normal d’eva Huaxin. Le prix de transaction est déterminé de façon juste et raisonnable en fonction du juste prix du marché et n’affectera pas l’activité principale de la société. La situation financière et opérationnelle a un effet négatif et ne porte pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. Nous convenons que les deux parties renouvelleront l’Accord de coopération. Pour plus de détails sur l’accord, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’Accord de coopération et des transactions connexes entre la filiale Holding et Heidelberg Beijing (annonce no 2022 – 008) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Cette transaction est une transaction entre apparentés. Dong Hao, le superviseur associé, a évité le vote. La proposition a été adoptée par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre la société et heidelberger druckmaschinen AG et ses filiales a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société s’attend à ce que toutes sortes de transactions quotidiennes liées à l’exploitation avec Heidelberg en 2022 ne dépassent pas 390,2 millions de RMB, ce qui est conforme à la situation réelle de la société et n’a aucune incidence sur l’indépendance de la société. Les transactions liées sont conformes aux Principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, et le prix est juste, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous sommes d’accord avec l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés. Pour plus de détails sur la transaction, veuillez consulter l’avis public sur les transactions quotidiennes entre la société et heidelberger druckmaschinen AG et ses filiales (avis public No 2022 – 009) divulgué par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Cette transaction est une transaction entre apparentés. Dong Hao, le superviseur associé, a évité le vote. La proposition a été adoptée par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la garantie des filiales de niveau 2 contrôlées a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjin BeiYing est une filiale de niveau 2 contrôlée par la société et que la société peut exercer un contrôle effectif sur elle. Entre – temps, Tianjin BeiYing et sa société mère, Beijing BeiYing, ont tous deux signé un contrat de contre – garantie avec la société. Le risque financier lié à la fourniture de la garantie est dans la portée contrôlable de la société. Après vérification, Tianjin BeiYing Credit est en bon état et a une bonne capacité de remboursement de la dette. Les procédures de prise de décisions relatives à cette garantie sont légales et efficaces et sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents en matière de garantie externe, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter l’annonce sur la garantie pour les filiales de niveau 2 contrôlées (annonce no 2022 – 010) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Documents à consulter
1. The Resolution of the 21st meeting of Masterwork Group Co.Ltd(300195) 5th Supervisor Board is hereby announced
Masterwork Group Co.Ltd(300195) Conseil des autorités de surveillance 10 mars 2022
