Code des valeurs mobilières: Masterwork Group Co.Ltd(300195) titre abrégé: Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Masterwork Group Co.Ltd(300195) La réunion est présidée par Mme Li Li Li, Présidente du Conseil, qui exerce son droit de vote par la poste et par télécopieur. La réunion comprend 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants effectifs, dont 3 administrateurs indépendants. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Après délibération, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
La proposition de renouvellement de l’Accord de coopération et des transactions connexes entre la filiale Holding et Heidelberg Beijing a été examinée et adoptée.
Après délibération du Conseil d’administration, il a été convenu que la filiale holding de la société, Eva Huaxin Financial leasing Co., Ltd., et Heidelberg Printing Equipment (Beijing) Co., Ltd., continueraient de coopérer dans le domaine du crédit – bail pour le matériel d’impression et de renouveler l’Accord de coopération.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la proposition et ont émis des avis indépendants. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails sur l’accord, voir l’annonce sur le renouvellement de l’Accord de coopération et des transactions connexes entre la filiale Holding et Heidelberg Beijing (annonce no 2022 – 008) divulguée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Il s’agit d’une transaction entre apparentés. Les administrateurs associés Li Li et gaomei ont évité le vote. La proposition a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre la société et heidelberger druckmaschinen AG et ses filiales a été examinée et adoptée.
Après délibération du Conseil d’administration, il a été convenu que, compte tenu de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales en 2021 et des besoins de développement des affaires de la société, le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés avec Heidelberg en 2022 ne devrait pas dépasser 390,2 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails sur la transaction, voir l’annonce sur les transactions quotidiennes entre la société et heidelberger druckmaschinen AG et ses filiales (annonce no 2022 – 009) divulguée par la société sur le site Web d’information megato.
Il s’agit d’une transaction entre apparentés. Les administrateurs associés Li Li et gaomei ont évité le vote. La proposition a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la garantie des filiales de niveau 2 contrôlées a été examinée et adoptée.
Après délibération du Conseil d’administration, il a été convenu de fournir à Tianjin BeiYing une garantie dont le principal ne dépasse pas 20 millions de RMB. Le Conseil d’administration a autorisé le Président du Conseil d’administration et son personnel autorisé à traiter les questions spécifiques de cette transaction et à signer les accords pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails sur la garantie, voir l’annonce sur la garantie de la filiale de niveau 2 Holding (annonce no 2022 – 010) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Le projet de loi est adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 25 mars 2022 pour examiner les propositions pertinentes examinées et adoptées à la 23e Assemblée du cinquième Conseil d’administration et à la 21e Assemblée du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 011) publié par la société sur le site d’information de Juchao.
Le projet de loi est adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. The Resolution of the 23rd meeting of Masterwork Group Co.Ltd(300195) 5th Board of Directors is hereby announced
Masterwork Group Co.Ltd(300195) Conseil d’administration 10 mars 2022
