Code des valeurs mobilières: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) titre abrégé: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) La réunion a réuni 9 administrateurs, dont un a voté par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Délibérations du Conseil d’administration
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021. Les administrateurs indépendants de la société, Mme Xu xiangxin, M. Zhang Li, M. Huang zhiquan et M. Chen Xiping, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail annuel du Directeur général 2021
Le Conseil d’administration de la société a entendu le rapport de travail du Directeur général en 2021 et a estimé que la société fonctionnait bien et que le contenu du rapport reflétait fidèlement la mise en œuvre du plan stratégique et les activités quotidiennes de gestion opérationnelle de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Les administrateurs de la société ont soigneusement examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 et ont estimé que le contenu du rapport annuel et du résumé de la société reflétait fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société pour 2021 et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil d’administration estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Ce plan de distribution des bénéfices: sur la base du capital social total de la société 82583098 actions, il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de 1,3 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 10 735802,74 Yuan (impôt inclus). Les bénéfices non distribués restants seront reportés aux années suivantes sans émission d’actions bonus, et la réserve de capital sera transférée à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec une augmentation totale de 49549858 actions. Le capital social total de la société passera à 132132 956 actions après cette augmentation.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis de la c
Le plan tient compte des intérêts à court et à long terme des actionnaires et reflète le principe du rendement positif des actionnaires. La mise en œuvre du plan ci – dessus est conforme aux statuts et au plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2019 – 2021) promis avant l’introduction en bourse, ne causera pas de pénurie de fonds de roulement et sera conforme au plan stratégique et aux attentes de développement de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation sur l’efficacité du contrôle interne de la société en 2021
Le rapport d’auto – évaluation de l’efficacité du contrôle interne en 2021 reflète objectivement et réellement la mise en œuvre du contrôle interne de la société en 2021. Il estime qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers de la société et qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation de l’efficacité du contrôle interne en 2021, l’institution de recommandation Guoyuan Securities Company Limited(000728) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Conformément aux statuts et aux systèmes pertinents, le Comité de rémunération et d’évaluation de la société a élaboré le plan de rémunération des administrateurs pour 2022, dans lequel les administrateurs non indépendants occupant des postes de direction spécifiques reçoivent la rémunération correspondante en fonction de leurs postes spécifiques dans la société; La rémunération des administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes de direction spécifiques est déterminée en fonction de leurs fonctions conformément aux mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) ; L’allocation des administrateurs indépendants est de 63200 yuan / an (avant impôt).
Après délibération, les administrateurs de la société estiment que la proposition de rémunération est conforme à l’échelle d’exploitation de la société et au niveau de rémunération de l’industrie contractuelle et de la même région.
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès à cette annonce, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Conformément aux lois, règlements, statuts et systèmes pertinents, le Comité de rémunération et d’évaluation de la société a élaboré le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022. Après délibération, les administrateurs de la société estiment que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société est conforme au système de gestion de la rémunération de la société et au niveau de rémunération de l’industrie contractuelle et de la même région.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zheng Jie, M. Wang aibin et M. Lian Hongwei, ont évité le vote.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Serving the company has Experience and capacity to provide Audit services to Listed Companies, Follow relevant provisions such as the Independent Audit Standards for Chinese Certified Public Accountants, Exercises diligence and Responsibility, adhere to conduct independent audit with fair and objective attitude, and seriously completed the audit work of the company during its office as the audit institution. Une opinion d’audit indépendante a été émise de manière juste et raisonnable. La société a l’intention d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, avec une période d’emploi d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2022;
Après une discussion et une délibération sérieuses par les administrateurs présents, conformément au plan d’exploitation de la société en 2022, la société et ses filiales demandent à l’institution financière une ligne de crédit globale d’au plus 882 millions de RMB, qui peut être réutilisée dans la limite de la ligne ci – dessus. En 2021, toutes les sociétés ont bien fonctionné et ont des indicateurs financiers solides, ce qui leur a permis de rembourser les prêts bancaires et autres financements dans les délais convenus. Le Conseil d’administration a approuvé la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au formulaire de rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées au Gem No 21 de la Bourse de Shenzhen La société a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour l’année se terminant le 31 décembre 2021. Au cours de la période considérée, la société a utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, et les informations pertinentes ont été divulguées en temps voulu, de manière véridique, exacte et complète. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, l’institution de recommandation Guoyuan Securities Company Limited(000728) a émis des avis de vérification spéciaux et Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’investissement dans la construction d’un parc d’incubation de l’industrie de la protection de l’environnement
Selon le développement de l’industrie et le plan de développement futur de la société, la société a l’intention d’investir dans la construction d’un parc d’incubation de l’industrie de la protection de l’environnement à l’aide d’un fonds d’autofinancement n’excédant pas 90 millions de RMB. L’investissement à l’étranger ne constitue pas Une transaction liée et ne constitue pas non plus une réorganisation majeure des actifs stipulée dans les mesures de gestion pour la réorganisation des actifs majeurs des sociétés cotées. Le montant de l’investissement à l’ Il peut être mis en œuvre après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Afin de répondre aux besoins des investisseurs, d’en savoir plus sur l’entreprise, d’améliorer l’interaction avec les investisseurs et d’optimiser la qualité de la divulgation de l’information de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de réviser le système de gestion de la divulgation de l’information Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Après délibération des administrateurs présents, il est convenu que la société convoquera l’Assemblée générale annuelle 2021 le 31 mars 2022 à 14 h 30 en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
3 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
