Code des titres: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) titre abrégé: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) annonce No: 2022 – 007 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) La réunion a eu lieu le 9 mars 2022 dans la salle de conférence de la compagnie. La réunion est composée de cinq superviseurs, dont trois votent par voie de communication. La réunion est présidée par M. Liu Xingfu, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance de la société ont discuté du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 et ont estimé que le rapport reflétait fidèlement le contenu du travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, que son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, au plan de rendement à long terme et aux engagements pertinents des actionnaires de la société, à La politique de distribution des dividendes et à la légalité de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 de la société. Conformité et rationalité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation sur l’efficacité du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un rôle important dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Les superviseurs de l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction du poste de travail réel qu’ils occupent. Les superviseurs qui n’occupent pas le poste de travail réel ne reçoivent pas de rémunération dans l’entreprise. Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération est juste et raisonnable, qu’il est conforme à l’échelle d’exploitation de l’entreprise et qu’il est conforme au niveau de rémunération de l’industrie contractuelle et de la même région. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Conseil des autorités de surveillance 10 mars 2022
