Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommé « fonctionnement normalisé») et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres règlements, s’acquittent consciencieusement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires et mettent sérieusement en œuvre toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires. Le travail diligent et consciencieux assure le développement continu, sain et stable de l’entreprise. Le Conseil d’administration de la société rend compte des principaux travaux de 2021 et du plan de travail de 2022 comme suit:
Examen des principaux travaux en 2021
Analyse de la situation opérationnelle
2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal, la première année d’inscription de la société et la première année d’approfondissement de la réforme de la société. Compte tenu de l’état actuel du développement de l’industrie et de l’environnement du marché, l’entreprise a fait une série de plans d’exploitation pour consolider ses avantages techniques et sa part de marché dans les sous – secteurs du traitement des eaux usées, de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité, du traitement des eaux usées des villages et des villes, de l’exploitation du traitement des eaux usées, etc., et a maintenu une tendance relativement stable au développement.
Analyse de la situation financière
En 2021, les résultats d’exploitation de la société ont augmenté régulièrement, avec un chiffre d’affaires d’exploitation de 635 millions de RMB, en hausse de 8,03% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 73 324700 RMB, en hausse de 1,06% d’une année sur l’autre; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 809953 400 RMB, en hausse de 56,15% d’une année sur l’autre; Le rendement moyen pondéré de l’actif net a atteint 9,70%, ce qui a permis aux actionnaires et aux investisseurs d’obtenir un bon rendement de leur investissement.
Innovation technologique
En 2021, le Sous – projet spécial « vérification intégrée et application étendue des technologies clés pour l’utilisation des boues d’épuration urbaines dans le cadre du 13e Plan quinquennal» et la Sous – tâche « recherche, vérification et application étendue de la normalisation des technologies clés et de la normalisation de l’équipement pour le traitement de l’élimination de l’azote et du phosphore par couplage d’un filtre biologique de dénitrification et de dénitrification à haut rendement et d’une nouvelle membrane de boue» entrepris par la société ont été acceptés avec succès. Il fournit une expérience de référence pour la gestion de l’environnement aquatique du bassin. Au cours de cette période, les « démonstrations de projets d’élimination de l’azote et du phosphore en profondeur et de régénération et de réutilisation des eaux usées municipales à Bengbu, Province d’anhui» et les « démonstrations de projets d’élimination de l’azote et du phosphore couplés à la membrane des boues d’épuration dans les villages et les Villes de Ma’anshan, Province d’anhui» entreprises par la société ont été sélectionnées dans le manuel de cartes de visite (version AR) Le projet « Town Village Household Sewage Treatment Key Equipment Technology Development and application » entrepris par l’entreprise « Small Giant » scientifique et technologique de Ma’anshan a été mené à bien avec succès et a réussi l’évaluation du rendement de 2020. Le projet de développement technologique et d’industrialisation d’un ensemble complet d’équipements de purification rapide de l’eau noire et odorante répondant à différentes exigences, entrepris par l’entreprise dans la province d’Anhui, s’est déroulé sans heurt et a dépassé l’objectif annuel.
En 2021, la société a mis en œuvre 15 projets de recherche et de développement indépendants, y compris la technologie de « Réduction des émissions de carbone» dans le processus de traitement des eaux usées, l’utilisation des ressources en fumier de bétail et de volaille, l’utilisation des ressources en boues, la technologie de construction / fabrication de stations / équipements assemblés de traitement des eaux usées, et a obtenu des résultats remarquables par étapes. L’entreprise a mis au point trois nouveaux produits technologiques, à savoir sup – SEP, sup – oxy et sup – Ass, afin de promouvoir le développement vert et à faible intensité de carbone dans le domaine de l’environnement aquatique. En outre, les produits de la série “Magic Cube” ont été sélectionnés avec succès dans la liste des produits techniques de construction de l’étalonnage du traitement des eaux usées de la première phase de “double 100 Leapfrog”, ce qui indique que les produits de la série “Magic Cube” sont en position de leader dans la valeur de la technologie de production de l’industrie dans les six dimensions de “raffinement, intelligence, ressources, faible teneur en carbone, écologie et socialisation”.
À la fin de la période considérée, l’entreprise avait obtenu 18 brevets d’invention, 49 brevets de modèle d’utilité, 26 brevets de dessin ou modèle d’apparence et 5 droits d’auteur sur des logiciels, et les droits de propriété intellectuelle autorisés couvraient des technologies telles que le traitement frontal et avancé des eaux usées domestiques et des eaux usées des villages et des villes, le système de désodorisation et les matériaux de base, ce qui a encore renforcé la force technique de l’entreprise. Opérations en capital
En janvier 2021, la société a lancé avec succès son premier appel public à l’épargne et a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen, ce qui a élargi les canaux de financement de la société. La collecte de fonds a permis d’accélérer la mise en œuvre des projets d’investissement de la société, d’optimiser la Structure du capital de la société, d’améliorer la compétitivité de base de la société et la capacité de résister aux risques du marché, et de fournir un soutien solide au développement durable et sain de la société à l’avenir.
Fonctionnement du Conseil d’administration
Informations de base sur le Gouvernement d’entreprise
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le Code de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les règles d’inscription et le fonctionnement normalisé, la société améliore continuellement la structure de gouvernance d’entreprise, établit et améliore le système de contrôle interne de la société, normalise davantage le fonctionnement de la société, améliore le niveau de gouvernance d’entreprise et effectue rigoureusement la divulgation de l’information. Protéger efficacement les intérêts des entreprises et des investisseurs.
Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements pertinents, a pris des décisions sur les questions pertinentes de la société, a légalement respecté les procédures, a tenu 9 réunions du Conseil d’administration tout au long de l’année et a examiné 42 propositions.
Numéro de série date de la session résolution de la réunion
1. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales; 2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans certains projets d’investissement;
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance;
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie le 4 février 2021;
5. Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation du droit de franchise de la filiale Holding;
6. Examiner et adopter la proposition de modification du lieu de mise en œuvre et d’ajustement du calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés;
7. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord d’investissement de projet et d’un accord complémentaire;
8. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’anhui Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Technology Co., Ltd. En 2021.
Le troisième Conseil d’administration 1 a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la filiale à part entière Wuhe Huajun South Wastewater Treatment Co., Ltd. Le 5 mars 2021.
Trois séances
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2020;
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé;
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
6. Examiner et adopter la proposition du Conseil d’administration no 10 du 6 avril 2021 sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
7. Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation sur l’efficacité du contrôle interne de la société en 2020;
8. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021;
9. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021;
10. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021;
11. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2021;
12. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la filiale à part entière Wuhe Huajun Water Co., Ltd.;
13. Examiner et adopter la proposition relative à la description spéciale de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes en 2020;
14. Délibération et adoption de la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
14.1 M. Wang Jian est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société;
14.2 M. Zheng Jie est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société;
14.3 M. Zheng Jun est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société;
14.4 M. Sun xiaobin est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société;
14.5 élire M. Wang aibin administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société;
14.6 M. Lian Hongwei est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
15. Délibération et adoption de la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
