Code des valeurs mobilières: Masterwork Group Co.Ltd(300195) titre abrégé: Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été convoquée après délibération et approbation à la 23e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 25 mars 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mars 2022; Le moment précis du vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: vendredi 18 mars 2022.
7. Participants:
Fermé à China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Dans l’après – midi du 18 mars 2022
Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du bâtiment Eva à l’intersection de nanma Road et Nankai erlu, district de Nankai, Tianjin.
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 renouvellement de la filiale Holding et Heidelberg Beijing √
Proposition d’accord de coopération et de transaction entre apparentés
2.00 À propos de l’entreprise et heidelberger √
Druckmaschinen AG et ses filiales
Proposition relative aux opérations fréquemment liées
3.00 √ sur la garantie des filiales de niveau 2 contrôlantes
Proposition
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été adoptée à la vingt – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la vingt et unième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, et la procédure est légale et les données sont complètes. La société a été inscrite sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Points particulièrement importants
1. La proposition ci – dessus est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
2. Les propositions 1.00 et 2.00 sont des transactions entre apparentés, sur lesquelles les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable. Voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
3. The Independent Director issued Independent Comments on the above – mentioned proposals, see the Information Disclosure website of the company on Gem designated by c
Inscription à la réunion:
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (annexe II) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 1) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie ou la lettre doit être envoyée ou télécopiée au service des placements en valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 16 h le 24 mars 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: Chang Rong Building Masterwork Group Co.Ltd(300195) Securities Investment Department, Nankai Road and Nankai 2nd Road intersection, Nankai District, Tianjin, Code Postal: Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 16: 00 le 24 mars 2022 (la lettre est soumise au cachet de la poste au moment de la réception).
3. Registered place: Changrong Building Masterwork Group Co.Ltd(300195) Securities Investment Department at the Intersection of nanma Road and Nankai erlu, Nankai District, Tianjin.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire sur place une demi – heure avant la réunion.
5. Coordonnées de la réunion:
Nom du contact: Jiang Bo, Wang Guanglong
Numéro de téléphone: 022 – 26986268
Fax: 022 – 26973430
E – mail: [email protected].
Adresse postale: Changrong Building, intersection of nanlu Road and Nankai erlu Road, Nankai District, Tianjin Masterwork Group Co.Ltd(300195) Securities Investment Department, Code Postal: Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101)
6. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. 7. Les propositions provisoires doivent être soumises 10 jours avant la réunion.
8. Veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.), Pour les investisseurs.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration du Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Annonce faite par la présente
Masterwork Group Co.Ltd(300195) Conseil d’administration 10 mars 2022
Annexe I:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire certificat No.
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Annexe II:
Procuration de l’Assemblée générale
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister à la collection technologique Tianjin Eva en mon nom (la société).
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 25 mars 2022 par tuanjie Co., Ltd., et
Table I (The Company) Exercises Voting on the proposals discussed at the meeting in accordance with the instructions of this procuration
En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter de sa propre volonté et de signer la présente réunion en son nom.
Documents pertinents à signer.
(Note: Veuillez cocher « √ » lors du vote sur la proposition, mais vous ne pouvez sélectionner qu’une seule des options, « d’accord » et « contre ».
Ne pas cocher « √ » sous les trois options de « renonciation » est considéré comme une renonciation. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut:
Vote en ligne.)
Remarques
Cette colonne
Crochet
Code de la proposition nom de la proposition article accepté contre renonciation
Pour lancer
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Renouvellement de l’Association de coopération entre la filiale Holding et Heidelberg Beijing
1,00 √
Proposition de négociation et de transaction connexe
À propos de l’entreprise et heidelberger druckmaschinen
2,00 √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés entre AG et ses filiales
3.00 proposition de garantie pour les filiales de niveau 2 √
Nom et signature de l’actionnaire chargé:
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Compte d’actions du mandant: signature du mandant: numéro de carte d’identité du mandant: date d’émission de la procuration: Notes: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, les questions relatives au vote en ligne sont décrites comme suit:
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 350195
2. Titre abrégé du vote: Eva vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Un vote des actionnaires sur une proposition générale est considéré comme un vote sur une proposition autre qu’un vote cumulatif.
