Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Avec heidelberger druckmaschinen AG et ses filiales
Avis de vérification prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai united» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation de Masterwork Group Co.Ltd(300195) Les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et d’autres dispositions pertinentes ont été examinées en ce qui concerne les opérations quotidiennes entre la société et heidelberger druckmaschinen AG (nom chinois « Heidelberg Printing Machinery Co., Ltd») et ses filiales (ci – après dénommées « heidelberg»), comme suit: 1. Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
Masterwork Group Co.Ltd(300195) Selon la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales en 2021 et compte tenu des besoins de développement des affaires de la société, on estime que le total des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales et Heidelberg en 2022 ne dépassera pas 390,2 millions de RMB.
Le 9 mars 2022, la compagnie a convoqué la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition sur les transactions quotidiennes entre la compagnie et heidelberger druckmaschinen AG et ses filiales. Les administrateurs associés Li Li et gaomei ont évité le vote. Cinq administrateurs non liés qui devraient participer au vote ont voté à la réunion. La proposition a été approuvée par 5 voix et aucune voix contre. Aucune abstention n’a été adoptée. Les administrateurs indépendants ont reconnu cette transaction liée à l’avance et ont émis des avis indépendants sur cette transaction liée. La 21e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition et a émis des avis d’examen, et Dong Hao, le superviseur associé, a évité le vote. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
L’opération liée doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Mme Li Li, la personne liée intéressée par l’opération liée, et Tianjin MingXuan Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « MingXuan investment») qui agit à l’unanimité, se retireront du vote.
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie d’opérations entre apparentés opérations entre apparentés contenu des opérations entre apparentés prix des opérations entre apparentés 2022 montant estimatif de l’année précédente montant de principe à la date de divulgation montant engagé
Achat d’équipement d’impression Heidelberg auprès de personnes liées prix du marché 962760 66,09567403 marchandises et accessoires
Vente de matériel d’impression et d’accessoires Heidelberg à des personnes liées prix du marché 29 252,40 943,49 19 948,23 produits et marchandises
Fourniture de services de Heidelberg à des personnes liées prix du marché 20,00 0,00 9,66 services de main – d’oeuvre
Accepter les services de main – d’oeuvre fournis par des personnes liées au prix du marché des frais de service de Heidelberg 120,00 10,79 85,47
Total 39 020,00 1 020,36 25 717,39
Note: la différence entre les données individuelles additionnées et les données sommaires dans ce tableau est due à l’arrondissement des données lors du calcul.
Situation réelle des transactions quotidiennes entre apparentés avec Heidelberg en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie d’opérations entre apparentés 2021 montant réel en 2021 montant réel en 2021 montant réel en 2021 montant réel en 2021 date de divulgation et contenu des opérations entre apparentés montant réel prévu en proportion du montant estimatif des opérations du même type index des différences
Proportion du montant (%) (%)
Achat de Heidelberg in567403457604 6.36% 23.99% auprès de personnes liées
Achat d’équipements et d’accessoires de brosse
Vente d’équipements d’impression à des personnes liées vente de produits d’information à marée montante, d’équipements d’impression et d’accessoires Heidelberg 19 948,23 27 031,10 13,03% – 26,20% net: 20 mars 2021
Les frais de service de Heidelberg sont facturés à la personne liée 9,66 2,00 0,01% 383,00% par jour. L’annonce est publiée et fournie avec le numéro de service: 2021
Frais de service de Heidelberg pour les personnes liées acceptées 85,47 36,00 0,10% 137,42% 020
Services fournis
Total 25 717,39 31 645,14 – –
Notes du Conseil d’administration de la société sur les écarts importants entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés (le cas échéant) notes des administrateurs indépendants de la société sur les écarts importants entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés (le cas échéant)
Note: la différence entre les données individuelles additionnées et les données sommaires dans ce tableau est due à l’arrondissement des données lors du calcul.
Informations de base sur les parties liées
Informations de base
Nom de l’entreprise: heidelberger druckmaschinen AG (nom chinois “Heidelberg Printing Machinery Co., Ltd.
Société “)
Nature de l’entreprise: société par actions
Siège social: kurfürsten – anlage52 – 60, Heidelberg, Baden – Württemberg, 69115, Allemagne
Numéro d’enregistrement commercial: hrb330004
Champ d’application: fourniture d’équipements de pré – impression, y compris la fabrication directe de plaques par ordinateur (CTP) et la fabrication directe de plaques par ordinateur (CTS) pour l’impression à l’écran; Fournir de l’équipement d’impression, y compris l’impression numérique, l’impression offset sur une seule feuille, l’impression flexographique, l’impression d’étiquettes, etc.
Les données financières de Heidelberg sont les suivantes:
En millions d’euros
Projet 31 décembre 202131 mars 202131 mars 2020
(non vérifié) (vérifié) (vérifié) (vérifié)
Total des actifs 2 229 2 169 2 603
Total du passif 2 068 2 060 2 400
Valeur nette de l’actif 161109 202
En millions d’euros
Projet du 1er avril au 31 décembre 2021 exercice 2020 / 2021 exercice 2019 / 2020
(non vérifié) (vérifié) (vérifié) (vérifié)
Recettes nettes de vente 1 565 1 913 2 349
Bénéfice net après impôt 40 – 43 – 343
Relation d’association
Mme Li Li Li, Présidente du Conseil d’administration, Présidente, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, agit en tant que superviseur représentant les actionnaires de Heidelberg et détient masterwork Machinery Sàrl par l’intermédiaire d’un investissement MingXuan effectivement contrôlé. (ci – après dénommée “Eva Luxembourg”) 100% des actions d’Eva Luxembourg, qui détient 25743777 actions de Heidelberg, soit 8,46% du total actuel des actions de Heidelberg; Gao Mei, Directeur de la société, est le Directeur des investissements de MingXuan. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux dispositions pertinentes des statuts, Heidelberg est une partie liée de la société.
Capacité de performance
Selon les données financières publiées par Heidelberg, Heidelberg est en bon état de fonctionnement et n’a pas d’incertitudes importantes affectant sa capacité de performance; En tant que société cotée à la bourse allemande, Heidelberg est en bon état de crédit. En résumé, la compagnie estime que Heidelberg a une bonne capacité d’exécution et qu’elle est en mesure d’exécuter le contrat dans le cadre de ses opérations quotidiennes.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Accord de transaction entre apparentés
En 2014, la société a signé l’accord de distribution de produits et les annexes pertinentes avec Heidelberg. En tant qu’agent exclusif de la société sur les marchés autres que la Chine et le Japon, Heidelberg utilise son réseau de vente mondial de 170 ans pour vendre les produits de la marque EVA de la société et fournir les services après – vente correspondants; En 2021, un nouvel accord de vente par procuration a été signé, ce qui a prolongé la durée de validité de l’accord initial tout en élargissant la portée géographique de la coopération entre les deux parties.
L’entreprise a signé un accord de coopération stratégique avec Heidelberg en 2019. Les deux parties coopéreront dans les domaines de la distribution bidirectionnelle, de l’approvisionnement bidirectionnel, du partage des données, du développement des activités de crédit – bail et d’autres domaines d’activité. Eva HuaXin, filiale holding de la société, a signé un accord de coopération avec Heidelberg Beijing Co., Ltd. En décembre 2019 et les deux parties ont mené une coopération stratégique en matière de crédit – bail.
Politique de tarification et base de tarification
Les deux parties respectent le principe d’un prix juste et raisonnable, fondé sur le prix du marché, et concluront un accord spécifique en fonction de la situation réelle de la transaction.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Heidelberg est l’agent et le partenaire stratégique important de l’entreprise sur le marché d’outre – mer. En signant un accord avec Heidelberg, l’entreprise utilise son équipe de vente et de service pour vendre exclusivement les produits convenus par les deux parties sur le marché mondial d’outre – mer, ce qui améliore l’influence de la marque des produits de l’entreprise sur le marché international et favorise le développement du marché d’outre – mer et la vente des produits de l’entreprise; Entre – temps, en vendant des produits Heidelberg en Chine, nous approfondirons encore le partenariat stratégique à long terme entre les deux parties et renforcerons leur position sur le marché en fournissant aux clients des produits rentables et concurrentiels.
Les opérations entre apparentés de la société et Heidelberg répondent aux besoins de développement des activités principales de la société et n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Les principales activités de la société ne dépendent pas des personnes liées en raison de ces opérations. Les transactions entre la société et les parties liées sont conformes aux lois de l’économie de marché et au principe de l’équité du marché, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis l’avis d’approbation préalable suivant:
