Nom abrégé du stock: Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) Code du stock: Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) : 2022 – 29
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Aucune proposition n’a été rejetée à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas abordé la question de la modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. II. Déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le 9 mars 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 9 mars 2022; Le vote par Internet aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 9 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 9e étage, Dacheng International Building, No 358, Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang Uygur Autonomous Region
3. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: présidé par le Vice – Président
6. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions, aux lois et règlements pertinents, aux règlements départementaux et aux statuts.
Iii. Participation
11 actionnaires et mandataires représentant 110036 088 actions avec droit de vote, soit 228915% du total des actions de la société, ont participé à l’Assemblée des actionnaires, dont 1 actionnaire et mandataire représentant 109708 888 actions avec droit de vote, soit 228234% du total des actions de la société; Dix actionnaires votant par Internet représentent 327200 actions avec droit de vote, soit 00681% du total des actions de la société. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion. Examen et vote des propositions
Le vote à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par voie nominative. Le vote en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires et les agents des actionnaires présents ont voté sur les propositions soumises par le Conseil d’administration de la société et ont formé la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
La proposition a été mise aux voix et 109952 388 actions ont été approuvées, soit 999239% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 78 300 actions, soit 00712% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 5 400 actions avec renonciation, Représentant 00049% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions est le suivant: 243500 actions avec droit de vote, soit 744193% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 78 300 actions, soit 239303% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5400 actions avec renonciation, Représentant 16504% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
La proposition a été mise aux voix et 109952 388 actions ont été approuvées, soit 999239% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 78 300 actions, soit 00712% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 5 400 actions avec renonciation, Représentant 00049% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions est le suivant: 243500 actions avec droit de vote, soit 744193% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 78 300 actions, soit 239303% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5400 actions avec renonciation, Représentant 16504% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
La proposition a été mise aux voix et 109952 388 actions ont été approuvées, soit 999239% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 78 300 actions, soit 00712% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 5 400 actions avec renonciation, Représentant 00049% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions est le suivant: 243500 actions avec droit de vote, soit 744193% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 78 300 actions, soit 239303% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5400 actions avec renonciation, Représentant 16504% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
La proposition a été mise aux voix et 109952 388 actions ont été approuvées, soit 999239% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 78 300 actions, soit 00712% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 5 400 actions avec renonciation, Représentant 00049% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires détenant moins de 5% des actions est le suivant: 243500 actions avec droit de vote, soit 744193% du nombre effectif d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 78 300 actions, soit 239303% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5400 actions avec renonciation, Représentant 16504% du nombre d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Toutes les propositions susmentionnées ont été adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times du 22 février 2022 et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
Avis juridiques des avocats
1. Law Firm witnessing this general meeting: Beijing Guofeng Law Firm
2. Nom des avocats témoins: Zhu Ming et Jiang Li
3. Observations finales: « les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs et des personnes présentes à l’Assemblée, les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société et sont légales et efficaces.»
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale;
2. Legal opinion issued by Beijing Guofeng law firm.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) Conseil d’administration
10 mars 2022
