Code des valeurs mobilières: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) titre abrégé: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
China microconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration (ci – après dénommée « la réunion») sur place et par voie de communication dans la salle de réunion de la société le 9 mars 2022. L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par téléphone et par la poste le 2 mars 2022. La réunion est présidée par M. Gerald zheyao yin, Président de la société. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Les résolutions de la Conférence sont légales et valides. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été votée par tous les administrateurs participants et a abouti à la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital et de transactions entre apparentés pour les sociétés par actions
La société a l’intention d’augmenter le capital de la filiale participante Ruili scientific instruments (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai ruili»), d’investir 108 millions de RMB (En d’autres termes, 108 millions de RMB) en espèces, de souscrire le nouveau capital social de Shanghai Ruili de 7576675934 RMB et le prix unitaire de souscription de 1,43 RMB / action (capital social) (ci – après dénommé « cette augmentation de capital»).
En monnaie civile, la participation de la société est passée de 24467% à 293562%.
Afin d’assurer le bon déroulement des questions relatives à l’augmentation de capital, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’augmentation de capital à sa seule discrétion. Entre – temps, afin de faciliter la mise en œuvre des questions liées à l’augmentation de capital, le Conseil d’administration, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, délèguera à la direction de la société et aux services compétents la responsabilité de traiter les questions spécifiques relatives à l’investissement étranger, et l’autorisation restera en vigueur jusqu’à ce que toutes les questions pertinentes aient été traitées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés geraldzheyaoyin (yin zhiyao) et Yang zhengfan se sont retirés du vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonces et documents pertinents.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des employés, de faire en sorte que toutes Les parties accordent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, conformément au principe de l’équivalence des incitations et des contraintes, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique No 4 – divulgation d’informations sur les incitations au capital et à d’autres lois pertinentes, Conformément aux règlements et aux documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société, la société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention d’appliquer l’incitation restreinte aux actions aux objets d’incitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
(yin zhiyao) et Zhiyou du (du Zhiyou) sont les objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions, de sorte qu’ils évitent de voter dans le projet de loi.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonces et documents pertinents.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents, au projet de plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et à son résumé, ainsi qu’à la situation réelle de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Geraldzheyaoyin (yin zhiyao) et Zhiyou du (du Zhiyou) des administrateurs associés sont les objets d’incitation de ce plan d’incitation restreint aux actions, de sorte que le vote est évité dans cette proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonces et documents pertinents.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
1. Demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation restreint aux actions et autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution / d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi des actions restreintes, à ajuster les actions restreintes en raison du départ de l’employé ou de l’abandon de la souscription de l’employé à la partie réservée ou à répartir et à ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi des droits et intérêts pertinents, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et la quantité attribuées aux objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution / à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du régime d’incitation conformément aux dispositions du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation et l’annulation des actions restreintes dont l’objet d’incitation n’a pas encore été attribué;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation restreint aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation restreint aux actions auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et de prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires, appropriées ou appropriées dans le cadre d’un régime d’incitation restreint à l’achat d’actions.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions.
4. Demander l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est compatible avec la période de validité du plan d’incitation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Geraldzheyaoyin (yin zhiyao) et Zhiyou du (du Zhiyou) des administrateurs associés sont les objets d’incitation de ce plan d’incitation restreint aux actions, de sorte que le vote est évité dans cette proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de SMEC (Shanghai) Co., Ltd.
Conformément aux exigences du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société, Il est proposé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 25 mars 2022. Examiner la proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des sociétés par actions, la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 et la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonces et documents pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de China microconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 10 mars 2022
