Code des valeurs mobilières: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) titre abrégé: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 25 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 25 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 2303 (v), 3e étage, bâtiment 2, no 188, Taihua Road, Pudong New District, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 25 mars 2022
Jusqu’au 25 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition d’augmentation de capital et de transactions entre apparentés pour les sociétés par actions √
2 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (D √
Proposition et résumé)
3. À propos de la société 2022 Plan d’incitation restreint aux actions √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
4. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital √
Proposition relative à l’excitation
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires par les médias de divulgation a été examinée et adoptée à la troisième Assemblée du deuxième Conseil d’administration de la société. L’annonce a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 mars 2022. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. La société sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022. Publier les documents de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: 2, 3, 43. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 – 44. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1 – 4
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: Gerald zheyao yin (yin zhiyao) doit éviter le vote sur la proposition 1; Si l’objet de l’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 est également actionnaire de la société, la proposition 2 – 4 doit être rejetée. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 2022 / 3 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) procédures d’enregistrement: 1. Actionnaire de la personne morale: le représentant légal ou l’agent autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, sa carte d’identité et un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents. 2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte d’actions; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent présente également sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Heure d’inscription: 22 mars 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h 30 à 16 heures).
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration (Ⅳ), no 188, Taihua Road, South District, Jinqiao Export Processing Zone, Shanghai mode d’enregistrement: l’enregistrement par téléphone, l’enregistrement sur place, la lettre ou la télécopie peuvent être utilisés pour l’enregistrement (Ⅴ) Précautions: les actionnaires doivent apporter les certificats susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place. Autres questions (i) contact pour la réunion: Hu Xiao
Tél.: + 86 – 21 – 61001199 Fax: + 86 – 21 – 61 Xinjiang Guotong Pipeline Co.Ltd(002205) adresse: Bureau du Conseil d’administration (Ⅱ) No 188, Taihua Road, South District, Jinqiao Export Processing Zone, Shanghai frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée, tous les frais des actionnaires participants sont à leurs propres frais (Ⅲ). Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procuration du Conseil d’administration de China microconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 10 mars 2022
Annexe 1: Procuration
Procuration
Zhongmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 25 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 sur l’augmentation de capital des sociétés par actions et les paiements connexes
Proposition de yi
2 À propos de la société 2022 restrictions sur les actions
Proposition de plan d’incitation (projet) et Résumé
3 À propos de la société 2022 restrictions sur les actions
Discussion sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation
CAS
4. Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
Proposition relative au traitement des questions relatives aux incitations au capital
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
