Code des valeurs mobilières: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) titre abrégé: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Début et fin de la sollicitation des droits de vote: du 20 mars 2022 au 21 mars 2022
Avis sur toutes les questions soumises au vote: d’accord
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à la Commission d’autres administrateurs indépendants de China microconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) » ou « la société»), l’administrateur indépendant Chen, M. Shimin (Chen Shimin), en tant que collectionneur, a demandé à tous les actionnaires de la société de voter sur la proposition relative à l’incitation au capital examinée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, qui doit se tenir le 25 mars 2022. Informations de base sur le collecteur, avis de vote et motifs du vote
Informations de base sur le demandeur
1. La collecte des droits de vote est effectuée par le directeur indépendant actuel de la société, Chen Shimin (Chen Shimin), dont les informations de base sont les suivantes:
Chen, Shimin (Chen Shimin), né en 1958, de nationalité américaine, titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai et d’un doctorat de l’Université de Géorgie. De 1985 à 1986, il a été professeur à l’Université des finances et de l’économie de Shanghai. De 1991 à 1998, il a été professeur agrégé et professeur de comptabilité à l’Université Clarion de Pennsylvanie. De 1998 à 2002, il a été professeur agrégé de comptabilité à l’Université Lingnan de Hong Kong. Professeur agrégé de comptabilité à l’Université de Louisiane à Lafayette de 2002 à 2004; De 2004 à 2005, il a été professeur agrégé de comptabilité à l’Université Lingnan de Hong Kong. De 2005 à 2008, il a été professeur agrégé de comptabilité à l’université polytechnique de Hong Kong et Directeur adjoint de la School of Accounting and Finance. De 2008 à aujourd’hui, il a successivement été professeur de comptabilité, Vice – doyen, Directeur du MBA et Directeur du Centre de cas de l’Institut international de commerce d’Europe centrale. Actuellement Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) administrateur indépendant.
Le collecteur n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni pour violation des lois sur les valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
Aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans cette sollicitation.
2. Recueillir les opinions et les raisons du vote des électeurs sur les questions soumises au vote
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur a assisté à la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 9 mars 2022 et a présenté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé concernant la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions »), La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la proposition relative à la demande au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont été approuvées et des avis indépendants ont été émis pour approuver la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société.
Le soumissionnaire estime que le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est propice au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour l’équipe de direction, l’épine dorsale technique et l’épine dorsale commerciale de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’objet d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est conforme aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pour devenir l’objet d’incitation.
Informations de base de l’Assemblée générale
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 25 mars 2022
2. Heure du vote en ligne: 25 mars 2022
L’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Lieu de la réunion
Room 2303, Third Floor, Building 2, No. 188 Taihua Road, Pudong New District, Shanghai
(Ⅲ) propositions nécessitant la sollicitation de droits de vote délégués
Nom de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1 discussion sur le régime d’encouragement restreint des actions de la société 2022 (projet) et son résumé
CAS
2 discussion sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
CAS
3 proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 mars 2022 pour plus de détails sur la tenue de cette Assemblée générale des actionnaires. Et l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Appel à propositions
Objet de la sollicitation
Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 18 mars 2022, tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée.
Temps de collecte
Du 20 mars 2022 au 21 mars 2022 (de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h). Méthode de collecte
Accessible au public sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily ont publié des annonces pour la sollicitation de droits de vote délégués. Procédure de sollicitation
1. Si l’actionnaire décide d’autoriser le collecteur à voter, il doit remplir la procuration d’autorisation d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote délégué (ci – après dénommée « procuration») Article par article selon le format et le contenu précisés dans l’annexe du présent rapport.
2. Soumettre au Bureau du Conseil d’administration de la société mandaté par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Bureau du Conseil d’administration de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, une copie de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, de la procuration originale et de la carte de compte d’actions;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences du point 2 ci – dessus, l’actionnaire qui a autorisé le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service express, la date de réception est soumise à la date de réception au Bureau du Conseil d’administration de la société.
L’adresse désignée et les destinataires des procurations et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, no 188, Taihua Road, South District, Jinqiao Export Processing Zone, Shanghai
Code Postal: 201201
Tel: (021) 61001199
Contact: Hu Xiao
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, ainsi que les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote » en évidence.
Une fois que l’actionnaire qui a confié le vote a soumis les documents pour signification ou notification et que le cabinet d’avocats a assisté à l’examen de l’avocat, toutes les procurations qui remplissent les conditions suivantes seront confirmées comme valides: 1. La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de La procédure de sollicitation du présent rapport; 2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation; 3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides; 4. Les informations de base des actionnaires qui présentent la procuration et les documents pertinents sont conformes au contenu du Registre des actionnaires; 5. Ne pas déléguer le droit de vote sur les questions de sollicitation à d’autres personnes que le collecteur. Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises l’actionnaire à voter sur les questions de sollicitation et que le contenu de l’autorisation est différent, la procuration signée pour la dernière fois par l’actionnaire est valide, et si l’heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue pour la dernière fois est valide, et si l’ordre de réception ne peut être déterminé, l’actionnaire demande au mandant autorisé de confirmer par enquête. Si le contenu de l’autorisation ne peut être confirmé par cette méthode, le mandat d’autorisation est invalide; 6. Après que l’actionnaire a délégué le droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, l’actionnaire peut assister à l’Assemblée en personne ou par procuration, mais n’a pas le droit de vote sur les questions de sollicitation.
Si une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur de fonds traitera les questions suivantes: 1. Après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de collecte de fonds au collecteur de fonds, le collecteur de fonds révoquera explicitement la procuration du collecteur de fonds par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur de fonds confirmera que la procuration du collecteur de fonds est automatiquement invalide; 2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide; Si la délégation d’autorisation au soumissionnaire n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d’autorisation valide; 3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une des options « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» et cocher « √». Si plus d’une option est sélectionnée ou n’est pas sélectionnée, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit être examinée de manière formelle, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas être examinée de manière substantielle. La procuration et les pièces justificatives pertinentes qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans le présent rapport sont confirmées valides.
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Avis est par les présentes donné.
Collection: Chen, Shimin (Chen Shimin) 10 mars 2022 Annexe:
Zhongmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement l’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par des administrateurs indépendants, l’annonce sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 faite et annoncée par le collecteur pour cette sollicitation de droits de vote, et d’autres documents pertinents avant de signer cette procuration. Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Chen, Shimin (Chen Shimin), directeur indépendant de China microconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd., à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de China microconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. En 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration. Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022
(Draft) and Its Summary Proposal
2. Faits concernant le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2022
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
3. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la stimulation des capitaux propres
Proposition relative à l’excitation
(le client doit exprimer son avis d’autorisation sur chaque proposition. L’autorisation spécifique est soumise à “√” dans la case correspondante, et la sélection multiple ou omise est considérée comme une renonciation)
Nom du client (signature ou sceau):
Numéro de carte d’identité ou de licence commerciale de l’actionnaire chargé:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro du compte de titres de l’actionnaire chargé:
Date de signature:
Durée de validité de cette autorisation: auto – signature
