Code des valeurs mobilières: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) titre abrégé: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: mercredi 9 mars 2022, 14: 00
2. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 9 mars 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 mars 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du deuxième étage, bâtiment B, bâtiment 10, zone B, parc logiciel Fuzhou, No 89, Software Avenue, Gulou District, Fuzhou, Province du Fujian
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Président: M. Li guoping, Président
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la société convoque la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 après délibération et approbation à la 11e Assemblée du quatrième Conseil d’administration; La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
Dix – huit actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 63 276283 actions, soit 397334% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, Représentant 57 276217 actions, soit 359658% du total des actions de la société cotée. Treize actionnaires ont voté par Internet, Représentant 6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) actions, soit 37677% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Treize actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 60 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) actions, soit 3 7677% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée. Treize actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 60 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) actions, soit 3 7677% du total des actions des sociétés cotées.
(Ⅷ) Les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société et des avocats témoins ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté les propositions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne: (i) Proposition de modification de l’objet de l’engagement de certains cadres supérieurs d’augmenter leur participation dans la société.
Total des votes:
63 276283 actions, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée. Les actionnaires liés se retirent du vote.
Le projet de loi est adopté.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 6 actions convenues, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires non liés présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires non liés présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires non affiliés présents à l’Assemblée. Proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Total des votes:
Convenir de 6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Contre
Pour 0 action, 0000% des actions détenues par tous les actionnaires non liés présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée. Les actionnaires liés se retirent du vote.
Le projet de loi est adopté.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 6 actions convenues, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires non liés présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires non liés présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires non affiliés présents à l’Assemblée. Avis juridiques des avocats
Li Qiang et Qiao ruoyao, avocats du cabinet d’avocats guohao (Shanghai), ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, ont assisté à l’Assemblée sur place et ont émis des avis juridiques. Ils ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires étaient légales et valides. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique du Cabinet d’avocats guohao (Shanghai) sur la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Conseil d’administration 9 mars 2022
