Code des titres: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) titre abrégé: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) annonce No: 2022027 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 25 mars 2022 après délibération et adoption à la 12e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la société convoquera la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 après délibération et approbation à la 12e Assemblée du quatrième Conseil d’administration; La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 25 mars 2022, 14: 00
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 25 mars 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 18 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du deuxième étage, bâtiment B, bâtiment 10, zone B, parc logiciel Fuzhou, No 89, Software Avenue, Gulou District, Fuzhou, Province du Fujian
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la signature d’un contrat de services techniques et d’opérations connexes √
2. Divulgation
La proposition 1 ci – dessus a été examinée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao Le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature d’un contrat de services techniques et d’opérations connexes (annonce No 2022025).
La proposition 1 est une question de transaction liée qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs et pour laquelle les administrateurs indépendants doivent émettre des avis indépendants. Les actionnaires intéressés doivent éviter de voter. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité. Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) pour l’inscription et la confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h le 21 mars 2022. Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées ou télécopiées à la compagnie au plus tard le 22 mars 2022 à 18 h.
3. Registered place: Securities Investment Department of the company, Building B, block 10, Block B, Fuzhou Software Park, 89 Software Avenue, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province, Code Postal: 35003 (if registered by letter, please indicate the words “2nd Temporary General Meeting of Shareholders in 2022” on the envelope).
4. Précautions
Lors de l’enregistrement des documents de certification susmentionnés, l’original ou une copie peut être présenté, et les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des documents pertinents susmentionnés.
Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration des participants doivent présenter l’original et arriver à la réunion une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Autres considérations
1. Coordonnées
Contact: Wang Qin
Tel: 0591 – 38305394, 0591 – 38305333 Fax: 0591 – 38305364
2. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée, et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants ou de l’agent mandaté sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Other documents required by SZSE.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Conseil d’administration 9 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350436”, et le vote est abrégé en “Guangsheng vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Il n’y a pas de proposition générale à l’Assemblée générale. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 25 mars 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) :
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme Guangsheng à assister à la réunion en mon nom.
Lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tang Pharmaceutical Co., Ltd. En 2022, les propositions suivantes ont été adoptées par vote:
En l’absence d’instructions spécifiques sur les questions de vote, l’agent peut exercer son droit de vote par lui – même.
Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par moi (l’unit é).
Remarques sur la proposition
Nom de la proposition codée la colonne cochée est la même que l’élément de rejet et peut voter contre le droit de vote.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la signature d’un contrat de services techniques et d’opérations connexes √
Nom du client:
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte des actions du client:
Date de la Commission:
Durée de validité du mandat d’autorisation:
Signature ou sceau du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Annexe III:
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom / nom de l’entreprise carte d’identité / numéro de licence d’entreprise
Numéro de carte du compte des actionnaires
Nombre d’exploitations
Numéro de contact
E – mail
Adresse de contact
Code Postal
Oui Non
Remarques
