Code des titres: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) titre abrégé: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) annonce No: 2022023 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) La réunion est présidée par M. Li guoping, Président du Conseil d’administration. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un contrat de services techniques et d’opérations connexes
Le Conseil d’administration a approuvé la signature d’un contrat de service technique entre la société et Fujian ruitailai Medical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « ruitailai») et a accepté le mandat de ruitailai de fournir des services techniques tels que le transfert de technologie pilote, la vérification des procédés et la production dynamique de vérification sur place pour un total de 10 médicaments, pour un montant total de 40 081000 RMB (taxes incluses). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature d’un contrat de services techniques et d’opérations connexes (annonce No 2022025).
Le projet de loi est examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Li guoping, Mme Ye liqing et M. Li Guodong, ont évité le vote. La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés. Le Conseil d’administration a autorisé la société à utiliser les fonds collectés de 40 millions de RMB pour augmenter le capital de Fujian Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Jintang Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jintang pharmaceutical») et a autorisé la direction de Jintang Pharmaceutical à gérer les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux liés à
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés (annonce No 2022026).
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022027).
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration; 4. Citic Securities Company Limited(600030)
5. Citic Securities Company Limited(600030)
6. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Conseil d’administration 9 mars 2022
