Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
(i) Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Après vérification, nous croyons que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 complet et du résumé de la société est conforme aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
En résumé, nous convenons à l’unanimité du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 et le soumettons à l’Assemblée générale pour examen.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 tient pleinement compte des conditions d’exploitation actuelles de la société, des besoins actuels en capital, du plan de développement futur et de la fourniture d’un rendement des investissements suffisant et raisonnable aux actionnaires. Il est conforme aux dispositions pertinentes des politiques de distribution des bénéfices des Statuts ainsi qu’aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Non seulement il tient pleinement compte des intérêts des actionnaires, mais il est également conforme à la situation réelle actuelle de la société, qui est favorable au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résumé, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(Ⅲ) opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 soumises au Conseil d’administration pour examen sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société. Le prix des transactions entre apparentés est conforme au principe du marché. Lors de l’examen et du vote de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs liés évitent le vote. Les procédures de vote des transactions entre apparentés sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que la « justice d’entreprise» et les statuts de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résumé, nous sommes d’accord sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022. Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Lors de l’établissement des normes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, la société doit se conformer aux politiques de rémunération et aux normes d’évaluation pertinentes de la société en fonction des conditions d’exploitation réelles et du niveau de rémunération de l’industrie. Le système peut efficacement mobiliser l’enthousiasme au travail, établir des normes salariales raisonnables et des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces. En résum é, nous convenons à l’unanimité des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 et soumettons les questions relatives à la rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
À propos du plan de garantie 2022
Le plan de garantie de 2022 vise principalement à répondre aux besoins de financement du développement normal des activités des filiales à part entière, aux besoins de l’exploitation réelle et du développement stratégique de la société, aux intérêts généraux de la société et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société, de tous les actionnaires et des actionnaires minoritaires. Le garant est une filiale dans le cadre de l’état consolidé de la société et le risque financier est sous le contrôle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résumé, nous convenons à l’unanimité des questions relatives au plan de garantie pour 2022 et les soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Plan d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés (révisé)
Le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) préparé par la société (révisé) est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour Il est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires de poursuivre et de mettre en œuvre la décision stratégique à long terme de l’entreprise et de renforcer la compétitivité de base de l’entreprise.
En résum é, nous convenons à l’unanimité du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée).
(Ⅶ) sur le rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et les mesures de remplissage (version révisée)
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et des documents normatifs publiés par la c
En ce qui concerne l’analyse de l’impact de l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés sur la dilution du rendement au comptant, les mesures de rendement de remplissage pertinentes sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et des documents normatifs publiés par la c
En résum é, nous convenons à l’unanimité que l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles diluera le rendement au comptant et prendra des mesures de remplissage (version révisée).
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Liang Xiaolin
Date de signature: MM / JJ / AAAA (cette page n’a pas de texte et est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Tian – woo.
Date de signature: MM / JJ / AAAA (cette page n’a pas de texte et est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Lin xunliang
Date de signature: MM / JJ / AAAA
