Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
Informations de base sur les administrateurs indépendants
En janvier 2021 et juin 2021, les anciens administrateurs indépendants de la société, M. Chen haiquan et M. Xie ruhe, ont été nommés administrateurs indépendants de la société pendant plus de six ans et ont quitté leurs fonctions respectivement en avril 2021 et juin 2021, conformément aux dispositions des « Avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées» de la c
La société compte actuellement trois administrateurs indépendants, soit un tiers de tous les administrateurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
M. Liang Xiaolin: ancien Vérificateur de Guangzhou Yangcheng Certified Public Accountants, Directeur de projet et Directeur des affaires de Guangdong Yangcheng Certified Public Accountants. Li Xin Yangcheng Certified Public Accountants Business Manager, Senior Manager. Il est actuellement associé de la succursale de Guangdong de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Independent Director.
Mr. Tian Yu: Professor, Doctoral Tutor, School of Management, Sun Yat Sen University, mainly Researches in Logistics and Supply Chain Management, the direction of Entrepreneurship Management at the bottom of the Pyramid. Les experts bénéficiant d’une allocation spéciale du Gouvernement du Conseil d’État, le professeur spécial « Chutian Scholar » de la province de Hubei, le célèbre professeur d’enseignement du « Guangdong Special Branch Plan », les excellents enseignants de Baosteel et les talents exceptionnels du Ministère de l’éducation au nouveau siècle sont des personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle au Ministère de l’éducation pour soutenir les universités de l’Ouest, qui ont été signalées et reconnues par le Département de l’Organisation du Comité central du Parti communiste chinois et qui ont reçu une reconnaissance de « première classe » du Il est actuellement Président de la GuangDong Logistics and Supply Chain Society et Vice – Président du Comité directeur de l’enseignement de la gestion logistique et de l’ingénierie des collèges et universités de la province de Guangdong, Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Mr. Lin xunliang: Professor, Senior Economist, School of Management, Guangdong University of Finance and Economics, mainly in Logistics and Supply Chain Management. Présider ou participer au projet de planification des sciences philosophiques et sociales de la province de Guangdong, au projet de la Fondation des sciences naturelles de la province de Guangdong, au projet de la Fondation nationale des sciences naturelles, au projet d’ingénierie de la qualité de l’enseignement de la province de Guangdong, ainsi qu’au projet de planification et de consultation commandé par les ministères et les grandes entreprises d’État. Il est actuellement Vice – Président de la GuangDong Logistics and Supply Chain Society et membre du Comité directeur de l’enseignement de la gestion logistique et de l’ingénierie dans les universités de premier cycle de la province de Guangdong, Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Notre curriculum vitae, nos antécédents professionnels, nos conditions de travail à temps partiel et notre indépendance sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de la société cotée et n’ont aucune incidence sur son indépendance.
En 2021, nous nous sommes strictement conformés aux règlements pertinents et nous n’avons pas effectué de transactions illégales sur les valeurs mobilières de la société.
Participation des administrateurs indépendants en 2021
Participation à la Conférence en 2021
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires et a examiné et adopté 32 propositions; Le Conseil d’administration s’est réuni 14 fois et 64 propositions ont été examinées et adoptées. En tant qu’administrateurs indépendants, nous prenons l’initiative de connaître les détails de la réunion avant la réunion du Conseil d’administration, de lire attentivement les documents pertinents et d’effectuer des analyses et des recherches sur les questions pertinentes. Au cours de l’examen de la proposition, écouter attentivement le rapport, comprendre en détail l’état de la proposition au personnel concerné de l’entreprise, utiliser pleinement les connaissances professionnelles, participer activement à la discussion, exprimer prudemment des opinions indépendantes et exercer le droit de vote d’une manière scientifique et rigoureuse. La participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 est la suivante:
Participation à la réunion du Conseil d’administration nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois
Liang Xiaolin 14 14 0 0 4
Tian Yu 9 0 0 3
Lin xunliang 6 6 0 0 2
Chen haiquan (a quitté le poste de 5 500000 1)
Xie ruhe (8 800 0 2 postes)
Sur la base de notre compréhension des activités et de la dynamique de l’entreprise, nous fournissons des jugements, des connaissances et de l’expérience indépendants sur les questions en discussion, ce qui permet au Conseil d’administration d’avoir des discussions productives et de prendre des décisions rapides et prudentes, et joue un rôle positif dans la promotion de L’action du Conseil d’administration dans l’intérêt supérieur de l’entreprise. Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration:
Entre – temps, en tant que membres du Comité de la stratégie, de l’audit, de la nomination, de la rémunération et de l’évaluation du Conseil d’administration, nous nous acquittons de nos responsabilités conformément aux règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, nous fournissons un examen indépendant et des conseils raisonnables sur différentes questions de la société, et nous aidons le Conseil d’administration à examiner la stratégie, à améliorer la qualité de l’information financière et à améliorer le contrôle interne de la société. Renforcer la gestion des risques, renforcer l’évaluation du rendement et la gestion des ressources humaines, etc., afin de fournir des avis et des suggestions importants pour la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise.
Iii. Avis indépendants rendus en 2021
Avis indépendant sur les questions relatives aux sessions
La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes conformément aux documents publiés par le Ministère des finances dans l’avis sur la révision et l’impression des normes comptables pour les entreprises commerciales no 14 – revenus (CS [2017] No 22).
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes du Ministère des finances, la société a modifié les conventions comptables de la société en conséquence en ce qui concerne la mise en œuvre de nouvelles normes comptables, afin que les conventions comptables de la société soient conformes aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, qui ont entraîné des changements de conventions comptables, et qu’elles soient objectives. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas d’autre cause de changement. Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable pour la quatrième session du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents de la 15e Assemblée et des Statuts de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et le changement de convention comptable est approuvé.
Cette fois – ci, la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion du patrimoine confié afin d’assurer la demande quotidienne de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds. En ce qui concerne l’utilisation des fonds propres inutilisés, il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’accroître les bénéfices du Conseil et de tous les actionnaires du Fonds public chargé de la gestion financière. Cette question n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société ou des actionnaires. En résum é, il est convenu que la société utilisera les fonds propres inutilisés jusqu’à concurrence de 150 millions de RMB (y compris) pour la gestion financière confiée.
La proposition de renouvellement du mandat du Conseil d’administration pour l’année 2021 ou plus a été approuvée à l’avance avant d’être soumise à l’organe de planification de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration et avant d’être examinée à cette réunion.
Proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions a de la société et proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions relatives à l’offre non publique d’actions a
Étant donné que Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) a achevé l’audit de la société en 2020 avec une attitude de travail rigoureuse et a fourni un bon service d’audit professionnel à la société, reflétant objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit externe de la société en 2021, il est convenu de renouveler le Cabinet de proposition (société en nom collectif spéciale) de Huaxing Certified Public Accountants & Accountants Institute en tant qu’organisme d’audit de la société en 2021, responsable de l’audit des états financiers et comptables de la société en 2021 et de ses filiales dans le cadre des états consolidés. Une description spéciale de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes, ainsi qu’un audit du contrôle interne, etc., sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Après examen, le candidat au poste d’administrateur indépendant, M. Tian Yu, satisfait aux exigences de l’avis du peuple chinois sur la nomination de M. Tian Yu.
Avis sur la nomination d’administrateurs indépendants de la société en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et d’autres lois
Règlement sur les principales questions relatives à la qualification des administrateurs des sociétés cotées dans les statuts
Il n’existe pas de société cotée en bourse en vertu du droit des sociétés et de la Bourse de Shanghai.
Toute circonstance prévue dans les lignes directrices pour la sélection et la conduite des administrateurs qui n’ont pas le droit d’être des administrateurs indépendants. Étant donné que M. Tian Yu n’a pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, M. Tian Yu a émis une lettre d’engagement promettant de participer à la dernière formation de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shanghai et d’obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Compte tenu de l’éducation et du curriculum vitae de M. Tian Yu, il est convenu de nommer M. Tian Yu comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société.
Après examen, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver la prorogation de la période de validité de la résolution sur le plan d’offre non publique d’actions a, ainsi que la prorogation de la procédure d’ouverture non publique de la société convoquée par le Conseil d’administration. Les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles d’application du projet de loi sur la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale de la Banque de développement non publique de la société cotée et à D’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux intérêts de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Après examen, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver la prorogation de l’autorisation du Conseil d’administration de prolonger l’autorisation du Conseil d’administration de l’Assemblée générale des actionnaires de traiter exclusivement les questions relatives à l’offre non publique d’actions A. le Conseil d’administration est pleinement habilité à traiter cette période de validité, ainsi que les procédures de convocation du Conseil d’administration. La procédure de vote est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à la loi de la République populaire de Chine sur les actions a de la Banque de développement de l’Afrique centrale.
