Code des titres: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) titre abrégé: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et estimation en 2022
Annonce des opérations quotidiennes entre apparentés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● Il n’est pas nécessaire de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
● Les opérations quotidiennes entre apparentés sont des opérations normales de production et d’exploitation qui n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de l’entreprise et sur la dépendance de l’entreprise à l’égard des parties liées en raison de ces opérations. Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
1. Procédure d’examen de la confirmation de l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Le 9 mars 2022, Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Le 9 mars 2022, la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
2. Procédure d’examen de l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 et ont convenu de soumettre la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
La vingt – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, et les administrateurs associés Duan rongwen, Huang Yanting, Huang Ping et Huang Yanyun ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition susmentionnée.
La 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
3. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022), aux lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et aux statuts, la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et la proposition de prévision des opérations quotidiennes Entre apparentés en 2022 relèvent de l’autorité de délibération du Conseil d’administration de la société. Aucun d’eux n’est soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Prévisions et exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie de transaction liée raison pour laquelle le montant de la différence réelle entre les parties liées en 2021 est plus élevé que prévu
Accepter la proposition de la personne liée Guangzhou Port Company Limited(601228) Tianjin International 100,00 0,17
Supply Labor Flow Co., Ltd.
Guangzhou Port Company Limited(601228)
Stream Limited
Fourniture de produits de base de Guangzhou ronge à des personnes liées
Labor Services Limited 25 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 2408 –
Total partiel 2 550,00 3 224,08 –
Total 2 650,00 3 224,25 –
Montant estimatif et catégorie des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Unit é: 10 000 RMB
Proportion du même type d’entreprise dans la catégorie des opérations liées par rapport au montant réel de l’année précédente
Accepter l’Association Guangzhou Port Company Limited(601228) Tianjin International
Logistique fournie par des personnes 100,00 0,21% 0,17 – main – d’oeuvre
Aux personnes liées Guangzhou Port Company Limited(601228) Tianjin International 50,00 0,06%
Supply Labor Logistics Co., Ltd.
Total 150,00 0,27% 0,17 – II. Introduction aux parties liées et relations connexes
(Ⅰ) Guangzhou Port Company Limited(601228) Tian International Logistics Co., Ltd.
1. Informations de base sur les parties liées
Représentant légal: He Haining
Capital social: 10 000000 RMB
Nature de la société: autres sociétés à responsabilité limitée
Registered address: 803, 805, Haigang Building, 9 longxue Avenue South, Nansha District, Guangzhou
Activité principale: Agence chinoise de transport de marchandises; Agents de transport international de marchandises; China Container cargo Transportation Agency; Agent de transport international de marchandises par voie terrestre; Chargement, déchargement et manutention; Agence de transport international de marchandises par mer; Location de voitures; Services de gestion de la chaîne logistique; Services de location de matériel de transport; Services de location de conteneurs; Services consultatifs en technologie de l’information; Activités auxiliaires de transport ferroviaire; Transport de marchandises par route (à l’exclusion des marchandises dangereuses).
2. Relations avec les sociétés cotées
Guangzhou Port Company Limited(601228) Tian International Logistics Co., Ltd. Est une coentreprise de la société, Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) et Guangzhou Port Company Limited(601228) Logistics Co., Ltd. Détiennent respectivement 50% de leurs actions.
Contenu principal et politique de tarification des opérations entre apparentés
Le contenu principal des opérations quotidiennes entre apparentés est la fourniture et l’acceptation de services de main – d’œuvre, dont le prix est conforme au principe de l’équité et de la justice et est négocié au prix du marché ou au prix convenu du prix du marché de référence.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Les opérations quotidiennes entre la société et ses filiales contrôlantes et les parties liées susmentionnées peuvent tirer pleinement parti des ressources et des avantages des parties liées, exercer un effet de synergie et promouvoir le développement de l’activité principale des deux parties. La tarification des opérations connexes susmentionnées est fondée sur le principe de l’équité et de l’équité. Il n’y a pas de situation injuste ou préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les deux parties à la transaction ne constituent pas une atteinte aux intérêts ou un transfert d’intérêts. Les opérations quotidiennes entre apparentés sont des opérations normales de production et d’exploitation qui n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de l’entreprise et sur la dépendance de l’entreprise à l’égard des parties liées en raison de ces opérations.
Avis pertinents des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Toutes les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des opérations quotidiennes de la société et le prix de transaction est juste, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le développement des activités pertinentes répond aux besoins réels de l’entreprise en matière de développement des entreprises et est favorable au développement à long terme de l’entreprise. Nous avons convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 soumises au Conseil d’administration pour examen sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société. Le prix des transactions entre apparentés est conforme au principe du marché. Lors de l’examen et du vote de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs liés évitent le vote. Les procédures de vote des transactions entre apparentés sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que la « justice d’entreprise» et les statuts de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résumé, nous sommes d’accord sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Documents à soumettre
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Board of Directors 10 March 2022
