Code des titres: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) titre abrégé: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) numéro d’annonce: 2022 – 015 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Yuan Weiqiang, a convoqué et présidé la réunion, à laquelle ont assisté les cadres supérieurs de la société. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions pertinentes adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examen et adoption du rapport de travail sur les comptes financiers de 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examen et adoption du rapport de travail sur le budget financier 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
En 2021, la société prévoit distribuer les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres.
Run, il est proposé de verser un dividende en espèces de 1,15 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 160860576 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 1849896624 Yuan (impôt inclus).
La société a l’intention d’augmenter le capital social de tous les actionnaires par l’intermédiaire de la réserve de capital de 4,5 actions par 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 160860576 actions. Après cette augmentation, le capital social total de la société a été changé à 233247835 actions.
Si le capital – actions total de la société est modifié entre la date de publication de la résolution du Conseil d’administration et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Examen et adoption de la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée)
Afin de mettre en œuvre l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles, la société révise le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles diluées au rendement au comptant et à l’adoption de mesures de remplissage (version révisée)
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué à court terme de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), La société a révisé et mis à jour l’incidence possible de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles sur les capitaux propres des actionnaires ordinaires et le rendement au comptant. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
13. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la publication de « dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement» et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a préparé le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (No Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) ) au 31 décembre 2021 et a engagé Guangdong snong Certified Public Accountants (Special General partnership) à publier le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (No Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à soumettre
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Conseil des autorités de surveillance 10 mars 2022
