Code des titres: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) titre abrégé: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) numéro d’annonce: 2022 – 009 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont effectivement présents. La réunion a été présidée par Mme Duan rongwen, Présidente du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions pertinentes adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examen et adoption du rapport de travail sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examen et adoption du rapport de travail sur le budget financier 2022
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
6. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir le rapport des administrateurs indépendants de 2020 sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
7. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
8. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
En 2021, la société a l’intention de distribuer les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et de distribuer un dividende en espèces de 1,15 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 160860576 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 1849896624 Yuan (impôt inclus).
La société a l’intention d’augmenter le capital social de tous les actionnaires par l’intermédiaire de la réserve de capital de 4,5 actions par 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 160860576 actions. Après cette augmentation, le capital social total de la société a été changé à 233247835 actions.
Si le capital – actions total de la société est modifié entre la date de publication de la résolution du Conseil d’administration et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 010) sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
9. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 sur le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
10. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sur le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
11. Examen et adoption de la proposition sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait de 4 voix.
Les directeurs associés Duan rongwen, Huang Yanting, Huang Ping et Huang Yanyun ont évité le vote.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 012) sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
12. Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la proposition et ont émis des avis indépendants clairement acceptés. Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait de 4 voix.
Les directeurs associés Duan rongwen, Huang Yanting, Huang Ping et Huang Yanyun ont évité le vote.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 012) sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
13. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
14. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
15. Examen et adoption de la proposition relative au plan de garantie 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le plan de garantie 2022 (annonce no 2022 – 013) sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
16. Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la proposition relative au « Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société (projet révisé) », conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées. Réviser le plan d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de la société pour cette offre. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, convoquée par la société le 18 novembre 2021, a autorisé le Conseil d’administration de la société à traiter pleinement les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de sorte que la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la révision des documents pertinents du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (annonce no 2022 – 014) sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
17. Examiner et adopter la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles diluées au rendement au comptant et à l’adoption de mesures de remplissage (version révisée)
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué à court terme de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), La société a révisé et mis à jour l’incidence possible de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles sur les capitaux propres des actionnaires ordinaires et le rendement au comptant. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, convoquée par la société le 18 novembre 2021, a autorisé le Conseil d’administration de la société à traiter pleinement les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de sorte que la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et les mesures de remplissage (version révisée) sur le site Web de la Bourse de Shanghai (annonce no 2022 – 015).
18. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la publication de « dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement» et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a préparé le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (No Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) ) au 31 décembre 2021 et a engagé Guangdong snong Certified Public Accountants (Special General partnership) à publier le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (No Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, convoquée par la société le 18 novembre 2021, a autorisé le Conseil d’administration de la société à traiter pleinement les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de sorte que la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Documents à soumettre
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Board of Directors 10 March 2022
