Code des titres: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) titre abrégé: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Contenu important:
Toutes les propositions du Conseil d’administration sont adoptées par tous les administrateurs ayant le droit de vote.
Convocation du Conseil d’administration:
Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par M. Guo Mao, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation, de vote et de délibération de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Délibérations du Conseil d’administration:
1. Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Le rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition de confirmation du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.see le 10 mars 2022 pour le texte complet et le résumé du rapport annuel 2021 de la société. Com. Cn.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition de confirmation du rapport sur la responsabilité sociale de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport de responsabilité sociale 2021 de la société, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 mars 2022.
Www. See. Com. Cn.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Les comptes financiers de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition concernant la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Voir www.sse sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Guo Mao, Mme Guo sihan et M. Tao Wei, ont évité le vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition de rapport spécial sur la confirmation du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. La proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. La proposition relative à la demande de crédit global de la société et de ses filiales à la Banque et aux questions connexes a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de la société et de ses filiales à part entière en matière de production et d’exploitation, d’optimisation de la structure du capital et de réduction des coûts de financement, la société et ses filiales ont l’intention de demander à chaque institution bancaire une ligne de crédit bancaire d’un montant total n’excédant pas 175 millions de RMB en 2022 (le montant du crédit effectivement approuvé par chaque banque prévaudra en fin de compte). La ligne de crédit est principalement utilisée pour traiter les opérations de financement, y compris le prêt de fonds de roulement (crédit) et la garantie de nantissement fournie par ses propres actifs financiers. Les actifs financiers promis comprennent, sans s’y limiter, le dépôt de marge, le certificat de dépôt, la lettre d’acceptation bancaire (y compris le pool de factures), la lettre de crédit, etc. Le montant du nantissement d’une seule opération de financement est soumis à la demande d’opération présentée par la société et ses filiales à chaque institution bancaire ou à l’accord final signé avec l’institution bancaire.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. La proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire pour les filiales à part entière qui demandent une ligne de crédit bancaire globale a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
15. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
16. La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
17. The Proposal on Cancellation of the first Granting of Partial stock options in the 2019 stock option Incentive plan was considered and passed.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
18. La proposition relative aux conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs, M. Liu Xiaotong, Mme Liu xiuqin, M. Tao Wei et M. Yi Wei, sont des administrateurs associés, qui évitent le vote.
19. La proposition relative à l’annulation de certaines options d’achat d’actions réservées et accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
20. The Proposal on the Achievement of the terms of exercise for the second Exercise period of the stock option granted Reserved by the stock option Incentive Plan in 2019 was considered and passed.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
21. The Proposal on Companies Meeting the Conditions for Public issuance of a – Share convertible Companies bonds was deliberated and passed in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations and Normative Documents such as the Companies Law, the Securities Law, the regulatory Measures of China Securities Regulatory Commission on the Administration of the issuance of Securities by listed Companies, and the regulatory Measures of the Administration Après une auto – inspection et une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, le Conseil d’administration estime que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a et qu’elles sont qualifiées et qualifiées pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relève des questions pertinentes que le Conseil d’administration est autorisé à traiter à sa seule discrétion par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
22. La proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a de la société en 2022 (version révisée) a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relève des questions pertinentes que le Conseil d’administration est autorisé à traiter à sa seule discrétion par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
23. The Proposal on the Influence of diluted AT SIGHT Return of 2022 public offer a – Share convertible Company Bond on the main Financial Indicators of the Company and the Filling measures taken by the Company (Revised draft) was deliberated and passed.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relève des questions pertinentes que le Conseil d’administration est autorisé à traiter à sa seule discrétion par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
24. The Proposal on the extension of the Validity period of resolution and Authorization of the General Assembly of Shareholders for Public issuance of convertible Corporate Bond of A-Shares was deliberated and passed.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
25. The Proposal on the closing of Partial Investment Projects raised and the Permanent supplementation of Liquid funds by the Balance Funds was considered and adopted.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
26. La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée. Voir www.sse sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
27. Le projet de loi sur la modification de certaines dispositions des systèmes pertinents de la société a été examiné et adopté.
1. Modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
2. Modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société;
3. Révision du système de travail des administrateurs indépendants de la société;
4. Révision du système de prise de décisions et de gestion des opérations entre apparentés de la société;
