Code des titres: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) titre abrégé: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Zheng kaiyun. La procédure de convocation, de convocation, de vote et de délibération de la réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition de confirmation du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 mars 2022 (www.see.com.cn.) pour le texte complet et le résumé du rapport annuel 2021 de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, des normes de la c
Le Conseil d’administration, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont commis aucun acte illégal dans l’exercice de leurs fonctions au cours de la période considérée et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Commentaires sur l’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, statuts et systèmes de gestion internes de la société.
Le contenu et le format du rapport annuel complet et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux règlements de la c
Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société, s’engager à ce qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de confirmation du rapport sur la responsabilité sociale de la société en 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 mars 2022 pour plus de détails sur le rapport de responsabilité sociale de la société pour 2021. Com. Cn.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption des comptes financiers de 2021 et du rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Voir www.sse sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 mars 2022 pour plus de détails sur la discussion et l’adoption de la proposition sur la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital de la société en 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu des facteurs internes et externes, de la situation actuelle de la société en matière d’exploitation, du plan de développement futur, des besoins futurs en capital, des opinions des administrateurs et des attentes des actionnaires, et convient de soumettre la question à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 ont été soumises aux procédures d’approbation nécessaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ni de l’indépendance de la société. Les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées en 2022 devraient être conformes aux opérations quotidiennes réelles entre apparentés de la société en 2021. La méthode de tarification des opérations et la base de tarification sont objectives et justes. En 2022, on s’attend à ce que les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées soient évaluées de manière objective et équitable, que le contenu et les procédures soient conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et au système de prise de décisions et de gestion des opérations entre apparentés de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société. Elle n’aura pas d’incidence négative sur la capacité et l’indépendance continues de l’entreprise. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur la confirmation du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, en ce qui concerne la gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société a procédé conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés de la société. L’utilisation des fonds collectés répond aux besoins globaux des projets d’investissement des fonds collectés et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés n’est pas en contradiction avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, parfait et efficace, qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement, qu’elle a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans tous les aspects clés de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, qu’elle peut assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise et le contrôle des risques d’exploitation, et que l’organisation et le système de contrôle interne de l’entreprise sont parfaits. Toutes les activités ont été menées en stricte conformité avec les systèmes et procédures pertinents et aucun défaut majeur n’a été constaté dans la conception ou la mise en œuvre du système.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et approuver la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué l’audit de la société en 2021 en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, en faisant preuve de diligence raisonnable et en se conformant aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, et a publié un rapport d’audit Objectif pour la société. Il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu que la société a l’intention de renouveler le mandat de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) Le rapport a été certifié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’authentification a été publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examen et adoption de la proposition d’annulation de l’octroi initial d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2019, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, et il convient que la société annule une partie des options d’achat d’actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Délibération et adoption de la proposition sur les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les résultats de l’évaluation des performances au niveau de l’entreprise en 2021 ont atteint l’objectif d’évaluation et que les résultats de l’évaluation des performances au niveau individuel de chaque cible d’incitation sont conformes et véridiques, et qu’il n’y a pas de faux, de dissimulation intentionnelle ou de malentendu important. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 (projet), les conditions d’exercice de la troisième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 de la société ont été remplies; La qualification d’exercice de l’objet d’incitation pour l’exercice est légale et efficace et satisfait aux conditions d’exercice de la troisième période d’exercice du plan d’incitation de la société; Les modalités d’exercice (y compris la période d’exercice et les conditions d’exercice) sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Accepter que l’objet d’incitation qui satisfait aux conditions d’exercice exerce son droit d’exercice de façon indépendante pendant la période d’exercice spécifiée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examiner et adopter la proposition d’annulation de certaines options d’achat d’actions réservées et accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019;
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2019, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, et il convient que la société annule une partie des options d’achat d’actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Délibération et adoption de la proposition sur les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice réservée à l’octroi de l’option d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 10 mars 2022 pour plus de détails. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les résultats de l’évaluation des performances au niveau de l’entreprise en 2021 ont atteint l’objectif d’évaluation et que les résultats de l’évaluation des performances au niveau individuel de chaque cible d’incitation sont conformes et véridiques, et qu’il n’y a pas de faux, de dissimulation intentionnelle ou de malentendu important. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 (projet), les conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée et accordée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 de la société ont été remplies; La qualification d’exercice de l’objet d’incitation pour l’exercice en cours est légale et valide et satisfait aux conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 de la société; Les modalités d’exercice (y compris la période d’exercice et les conditions d’exercice) sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Accepter que l’objet d’incitation qui satisfait aux conditions d’exercice exerce son droit d’exercice de façon indépendante pendant la période d’exercice spécifiée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Voir www.sse sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 mars 2022 pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations convertibles en actions a. Com. Cn.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relève des questions pertinentes que le Conseil d’administration est autorisé à traiter à sa seule discrétion par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
17. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a de la société en 2022 (version révisée)
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