Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) : résolution de la 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance

Code des valeurs mobilières: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) titre abrégé: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)

Annonce de la résolution de la 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance

La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) La réunion est composée de trois superviseurs et de trois superviseurs. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts. La réunion est présidée par M. Jiang yunku, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance présentes, la Réunion adopte les résolutions suivantes au scrutin secret:

Examiner et adopter la proposition relative à la signature par les filiales de contrats de transaction quotidiens entre apparentés

Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la signature par les filiales de la société de contrats quotidiens de transaction entre apparentés est nécessaire à la production et à l’exploitation normales, qu’elle est conforme aux exigences du développement des activités et de l’exploitation réelle de la société, ainsi qu’aux dispositions des lois, règlements et systèmes pertinents. Cette transaction entre apparentés sera effectuée conformément au principe de l’égalité et de l’avantage mutuel du marché, à un prix juste et à des conditions de transaction équitables pour déterminer les droits et obligations des deux parties, et la procédure de prise de décisions en matière de transaction sera strictement conforme aux systèmes pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et sans incidence sur l’indépendance de la société. Nous sommes d’accord avec les opérations connexes de la filiale.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de consultation de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la signature par les filiales de contrats quotidiens de transaction entre apparentés (annonce no 2022 – 025) divulguée ci – dessus.

Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.

Avis est par les présentes donné.

Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Conseil des autorités de surveillance le 28 février 2002

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