Code des valeurs mobilières: Zjamp Group Co.Ltd(002758) titre abrégé: Zjamp Group Co.Ltd(002758) numéro d’annonce: 2022 – 017
Code de l’obligation: 128040 titre abrégé de l’obligation: Huatong convertible
Zjamp Group Co.Ltd(002758)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Chen zhihao. La réunion est composée de trois superviseurs et de trois superviseurs. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. La proposition concernant le montant de la garantie externe et l’autorité d’approbation de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le montant de la garantie externe et l’autorité d’examen et d’approbation en 2022 tiennent pleinement compte de l’arrangement en capital et de la demande réelle des entreprises subordonnées en 2022, qu’il est avantageux d’utiliser pleinement et de manière flexible les ressources de la société et de résoudre les besoins en capital des filiales contrôlantes, qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et qu’il n’y a pas de préjudice à la société et à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen et de décision des questions de garantie est légale et conforme au droit des sociétés et aux statuts. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le montant de la garantie externe et l’autorité d’approbation de la société en 2022 (annonce no 2022 – 018). Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. La proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société peut gérer de manière globale les billets à recevoir et les billets à payer de la société, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs liquides de la société, réduire l’occupation des fonds et optimiser la structure financière, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans le cadre de l’exploitation du pool de billets. La procédure d’examen et de décision de cette question est légale et conforme au droit des sociétés et aux statuts. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022 (avis no 2022 – 019). Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. La proposition relative à l’exercice des activités de couverture de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen et d’approbation pertinentes de la société pour l’exercice des activités de couverture des opérations de change et des contrats à terme sur produits de base sont conformes aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des statuts. La société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes et le système de gestion des opérations de couverture des contrats à terme sur produits de base afin de mettre en œuvre des mesures de prévention des risques en renforçant le contrôle interne. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’exercer des activités de couverture afin de prévenir et de résoudre efficacement les risques opérationnels liés aux fluctuations des taux de change et des prix des produits de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rapport d’analyse de faisabilité publié par la direction de la société sur les opérations de couverture est conforme aux dispositions des lois et règlements et aux exigences de développement des activités de la société et est réalisable. En résumé, nous acceptons que la société exerce des activités de couverture des contrats à terme sur devises et produits de base.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’exploitation de l’entreprise de couverture en 2022 (annonce no 2022 – 020) de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
4. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société et ses filiales sont nécessaires au fonctionnement quotidien de la société, que les prix des opérations entre apparentés sont conformes aux principes des opérations de marché et que les prix sont justes et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Les opérations connexes susmentionnées n’auront pas d’incidence sur la capacité d’exploitation continue de la société, n’auront pas d’incidence sur la situation financière future et les résultats d’exploitation de la société, n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société et seront conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (avis no 2022 – 21). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
5. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour l’investissement et la gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à l’augmentation des revenus des fonds propres de la société, à l’absence d’incidence sur les activités normales de production et d’exploitation de la société, à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et à la conformité des procédures pertinentes aux lois et règlements pertinents. Convenir que la société utilisera les fonds propres inutilisés d’au plus 2,65 milliards de RMB (y compris) pour la gestion des investissements et du patrimoine en temps opportun. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022 (annonce no 2022 – 022). Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
6. La proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés et à l’autorisation de signer un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la création d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés sont utiles pour normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et que les procédures pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents. Il est convenu d’autoriser la direction de la société et les services fonctionnels compétents à ouvrir un compte et à signer un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés et d’autres questions pertinentes avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés et l’autorisation de signer un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés (annonce no 2022 – 025).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) Conseil des autorités de surveillance 1er mars 2022
