Code des valeurs mobilières: Zjamp Group Co.Ltd(002758) titre abrégé: Zjamp Group Co.Ltd(002758) numéro d’annonce: 2022 – 024
Code de l’obligation: 128040 titre abrégé de l’obligation: Huatong convertible
Annonce de l’élection partielle des administrateurs et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Le 22 février 2022, M. Li Wenhua, Administrateur de la société, a démissionné de ses fonctions d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration et de membre du Comité de stratégie du quatrième Conseil d’administration en raison de l’ajustement de son poste. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 23 février 2022. Annonce concernant la démission des administrateurs de la société (annonce no 2022 – 014) divulguée.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, La société a tenu la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration le 28 février 2022 avec 8 voix pour et 0 voix contre. Aucune abstention n’a été accordée à la proposition de nomination d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration et à la proposition d’élection des membres du Comité de stratégie de la société. Après l’examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, il a été convenu de nommer M. Cao yongqi candidat à Un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Après que M. Cao yongqi a été élu administrateur par l’Assemblée générale des actionnaires, Le Conseil d’administration décide d’élire les membres du Comité de stratégie du quatrième Conseil d’administration pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expirant à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration. Après ajustement, les membres du Comité de stratégie de l’entreprise sont Bao Zhonghai, Lin changbin, Qian mushui, Cao yongqi et LV GuiYuan, dont Bao Zhonghai est le Président du Comité de stratégie. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Cao yongqi, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce de la résolution de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 016) divulguée.
Après l’élection partielle des administrateurs, le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société divulgués. Avis est par les présentes donné.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) Conseil d’administration 1er mars 2022
