Code des valeurs mobilières: Zjamp Group Co.Ltd(002758) titre abrégé: Zjamp Group Co.Ltd(002758) numéro d’annonce: 2022 – 016
Code de l’obligation: 128040 titre abrégé de l’obligation: Huatong convertible
Annonce des résolutions de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) La réunion était présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Bao Zhonghai, et 8 administrateurs étaient présents à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
1. La proposition concernant le montant de la garantie externe et l’autorité d’approbation de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins de développement des entreprises et d’améliorer l’efficacité de l’exploitation des actifs, la société a l’intention d’offrir une garantie externe d’un montant total de 10 860 millions de RMB (y compris) aux entreprises visées par les états consolidés en 2022, dont 20 millions de RMB (y compris) à Zhejiang jingyuetang Pharmaceutical Co., Ltd., une société holding subordonnée de Zhejiang Huatong Pharmaceutical Group Co., Ltd., une filiale à part entière. ZheJiang Agricultural Assets Group Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a une garantie interne de 10 840 milliards de RMB (y compris) pour les sociétés holdings subordonnées et les sociétés holdings. La durée de validité de la limite de garantie commence à la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la question l’année suivante.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le montant de la garantie externe et l’autorité d’approbation de la société en 2022 (annonce no 2022 – 018). Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. La proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de réduire les coûts de gestion de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société et ses filiales contrôlantes exercent des activités de pool de factures avec une limite de partage totale n’excédant pas 1,1 milliard de RMB (y compris) avec des banques commerciales chinoises ayant une bonne réputation de crédit. La période de validité est de la date d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires l’année suivante pour examiner la question. Au cours de la période de validité, le quota de pool de factures ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022 (avis no 2022 – 019). Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. La proposition relative à l’exercice des activités de couverture de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’éviter efficacement les risques opérationnels découlant de la fluctuation du marché des changes et des prix des produits de base, la société et ses filiales contrôlantes prévoient d’utiliser les fonds propres pour effectuer des opérations de couverture des changes jusqu’à concurrence de 231 millions de dollars américains ou l’équivalent en 2022, à condition que la demande de Fonds pour l’exploitation quotidienne soit garantie, que le développement de l’activité principale de la société ne soit pas affecté et que les risques d’investissement soient efficacement contrôlés. Le montant maximal de la marge pour les opérations de couverture des contrats à terme sur produits de base est de 100 millions de RMB. Les activités de couverture susmentionnées peuvent être réutilisées dans la limite de la limite. La période de validité est de 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à la date de convocation du Conseil d’administration pour examiner la question l’année suivante. Le montant de la transaction (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser la limite prévue.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’exploitation de l’entreprise de couverture en 2022 (annonce no 2022 – 020) de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
4. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs, Bao Zhonghai, Lin changbin, Xia Xiaofeng, Yao Yao et Qian Mu, ont évité le vote.
Selon les besoins de la production et de l’exploitation quotidiennes, la société prévoit les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. En 2022, la société a l’intention d’effectuer des opérations connexes avec des parties liées telles que Zhejiang Taizhou Agricultural Assets Co., Ltd. Pour un montant total de 197,86 millions de RMB (inclus).
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (avis no 2022 – 21). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
5. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds propres inutilisés, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 2,65 milliards de RMB (y compris) pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022, à condition que les besoins en fonds, tels que les opérations quotidiennes, les investissements dans des projets, etc., soient garantis et que les risques soient efficacement contrôlés. Le montant de l’investissement et de la gestion financière commence à la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires l’année suivante pour examiner cette question (pas plus de 12 mois).
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022 (annonce no 2022 – 022). Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
6. La proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société, la société a l’intention de demander à la Banque coopérative une ligne de crédit globale d’au plus 3 milliards de RMB en 2022. La période de crédit commence à la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la question l’année suivante.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’application par la société de la ligne de crédit globale à la Banque en 2022 (annonce no 2022 – 023) de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
7. La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que M. Li Wenhua, Administrateur de la société, a présenté un rapport écrit de démission à la société en raison de l’ajustement de son travail, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société a désigné M. Cao yongqi comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Le mandat commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à l’expiration du quatrième Conseil d’administration. Après l’élection de M. Cao yongqi à titre d’administrateur non indépendant, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au quatrième Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Le curriculum vitae de M. Cao yongqi est joint en annexe. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur l’élection partielle des administrateurs et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 024). Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
8. Le projet de loi sur l’élection des membres du Comité stratégique de l’entreprise a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Li Wenhua a démissionné de son poste d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration et membre du Comité de stratégie du quatrième Conseil d’administration en raison de l’ajustement de son emploi. Étant donné que les membres du Comité de stratégie sont vacants, afin d’améliorer la gouvernance d’entreprise, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a désigné M. Cao yongqi comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Après que M. Cao yongqi a été élu administrateur par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration a accepté d’élire M. Cao yongqi membre du Comité de stratégie au quatrième Conseil d’administration de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration de la société. Après ajustement, les membres du Comité de stratégie de l’entreprise sont Bao Zhonghai, Lin changbin, Qian mushui, Cao yongqi et LV GuiYuan, dont Bao Zhonghai est le Président du Comité de stratégie. Le curriculum vitae de M. Cao yongqi est joint en annexe. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur l’élection partielle des administrateurs et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 024). Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
9. La proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés et à l’autorisation de signer un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. ZheJiang Agricultural Assets Group Co., Ltd., une société à part entière de la société, a l’intention d’ouvrir un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – direction de Hangzhou Xihu pour le stockage et l’utilisation des fonds du projet de mise à niveau et de construction du système numérique. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société et les services fonctionnels compétents à ouvrir des comptes et à signer un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés et d’autres questions pertinentes avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés et l’autorisation de signer un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés (annonce no 2022 – 025).
10. Le résultat du vote sur la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examiné et adopté: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 le mercredi 16 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 026).
2. Pour référence future, les résolutions de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) Conseil d’administration 1er mars 2022
Annexe
