Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration sont fondées sur les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la c
Avis indépendants sur le montant de la garantie externe et l’autorité d’approbation de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que le montant de la garantie externe et l’autorité d’approbation de la compagnie en 2022 sont les besoins en capital de la compagnie et de ses filiales pour le développement de l’exploitation et des activités réelles afin d’améliorer l’efficacité de l’exploitation des actifs. Le montant maximal de la garantie fournie et l’objet du financement en vertu de la garantie sont appropriés, l’objet de la garantie est en bon état de fonctionnement et financier, il est dans l’intérêt de la société de fournir la garantie ci – dessus, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen et de décision des questions de garantie est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les informations sont pleinement divulguées. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la mise en commun des factures de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que l’entreprise peut gérer les factures à recevoir et les factures à payer dans leur ensemble, activer les actifs des factures, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants de l’entreprise, réduire l’occupation des fonds et optimiser la structure financière. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales contrôlantes doivent effectuer des opérations de mise en commun de billets avec des banques commerciales chinoises bénéficiant d’un meilleur crédit dont le montant total partagé ne dépasse pas 1,1 milliard de RMB (inclus). Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les activités de couverture de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que les activités de couverture des opérations de change et des contrats à terme sur produits de base menées par la société sont fondées sur la production et l’exploitation normales et reposent sur des activités opérationnelles spécifiques, sans opérations de change et de contrats à terme sur produits de base à des fins spéculatives. Sur la base du respect des lois et réglementations nationales et de la garantie de ne pas affecter la production et l’exploitation normales de la société, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, que la société exerce en temps voulu des activités de couverture des contrats à terme sur devises et sur produits de base afin d’éviter le risque de fluctuation du marché des changes et des prix des produits de base et de réduire l’impact de la fluctuation du marché sur les opérations et les bénéfices de la société. Le rapport d’analyse de faisabilité publié par la direction de l’entreprise sur les opérations de couverture est conforme aux lois et règlements et aux exigences de l’entreprise en matière de développement des affaires. Il est réalisable et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes et les procédures de contrôle interne sont saines. Il est convenu que la société entreprendra des activités de couverture des contrats à terme sur devises et sur produits de base en fonction des besoins de développement des entreprises, à condition que ces activités n’aient pas d’incidence sur la demande de fonds pour les opérations normales et la sécurité des fonds.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie est fondé sur les besoins opérationnels quotidiens de la compagnie et répond aux besoins opérationnels réels de la compagnie. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé en fonction de la négociation des prix du marché. La méthode de tarification est juste et raisonnable. Les opérations sont favorables à la production et à l’exploitation de la société. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts de la société. Les administrateurs associés ont évité le vote et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022
Après vérification, nous croyons que la société a utilisé les fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine, a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes, est conforme aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et augmenter le rendement des investissements de la société. Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait, les mesures et le système de contrôle interne sont parfaits, les fonds d’investissement et de gestion financière peuvent être garantis. Il est dans l’intérêt de la société de choisir l’occasion de gérer le patrimoine. Nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés ne dépassant pas 2,65 milliards de RMB (y compris) pour gérer le patrimoine en temps opportun, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Après vérification, nous estimons que: 1. La qualification de M. Cao yongqi, candidat à un poste d’administrateur non indépendant de la société, satisfait aux conditions requises pour être administrateur d’une société cotée, qu’il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés ou d’autres dispositions pertinentes dans lesquelles Il n’est pas autorisé à être administrateur d’une société cotée, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
Avis est donné.
Administrateurs indépendants: Weng national, LV GuiYuan et Guo degui 28 février 2022
