Code des valeurs mobilières: Zjamp Group Co.Ltd(002758) titre abrégé: Zjamp Group Co.Ltd(002758) numéro d’annonce: 2022 – 026
Code de l’obligation: 128040 titre abrégé de l’obligation: Huatong convertible
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) Et décide de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le mercredi 16 mars 2022. Les questions spécifiques de cette Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société.
Date et heure de la réunion
1. La réunion sur place aura lieu le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30 et durera une demi – journée.
2. Heure du vote en ligne: 16 mars 2022, où:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 16 mars 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) les heures précises de vote sont de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 8e étage, bâtiment 3, Zhejiang Agricultural Science and Innovation Park, no 768 Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou
Mode de convocation de la réunion: la réunion est organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et un mode de vote dans le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: jeudi 10 mars 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à 15 h le jeudi 10 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. La troisième proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022, les actionnaires liés zhenong Holding Group Co., Ltd., Zhejiang xinghe Group Co., Ltd., Zhejiang Shaoxing Huatong Trading Group Co., Ltd., Zhejiang xinghe Venture Investment Co., Ltd., Bao Zhonghai, Lin changbin, Qian mushui et Chen zhihao doivent éviter de voter. Et n’accepte pas la procuration d’autres actionnaires pour voter;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur la limite de garantie externe et l’autorité d’approbation de la compagnie en 2022 √
CAS
2.00 proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022 √
3.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
4.00 À propos de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022 √
Projet de loi
5.00 discussion sur la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 √
CAS
6.00 Élection de M. Cao yongqi en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
Proposition de sélection
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) de la société le 1er mars 2022. Voir l’annonce sur le montant de la garantie externe et l’autorité d’examen et d’approbation de la compagnie en 2022 (annonce no 2022 – 018) pour plus de détails sur la proposition 1; Pour plus de détails sur la proposition 2, veuillez consulter l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022 (annonce no 2022 – 019); Pour plus de détails sur la proposition 3, voir l’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (annonce no 2022 – 021); Pour plus de détails sur la proposition 4, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022 (annonce no 2022 – 022); Pour plus de détails sur la proposition 5, veuillez consulter l’annonce concernant la demande de la compagnie à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 (annonce no 2022 – 023); Pour plus de détails sur la proposition 6, veuillez consulter l’avis sur l’élection partielle des administrateurs et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration (avis no 2022 – 024).
Note spéciale:
1. La proposition 1 ci – dessus doit être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires sous la forme d’un vote spécial, c’est – à – dire approuvée par plus des deux tiers des actions ayant le droit de vote qui assistent à l’Assemblée.
2. Les six propositions ci – dessus doivent faire l’objet d’un vote séparé et d’une divulgation publique par les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Inscription: 11 mars 2022 (de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30)
2. Registration place: 8312 Securities Department Office, 8th floor, Building 3, zhenong Science and Innovation Park, no.768 Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou.
3. Mode d’enregistrement:
Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité ou de la procuration du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent la participation, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la carte d’identité du mandant, de la procuration, de la carte de compte de titres, du certificat de participation, etc.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courrier avec les certificats susmentionnés (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société au plus tard à 16 h 30 le 11 mars 2022, sous réserve de la réception du cachet de la poste), et s’il vous plaît apporter l’original des documents susmentionnés et les soumettre à la société lors de la réunion sur place.
Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Zeng Lin
Tel: 0571 – 87661645
Fax: 0571 – 87661217 (Veuillez indiquer “Assemblée générale” sur la lettre de fax)
E – mail: zngf Zjamp Group Co.Ltd(002758) @znjtgf.com. (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans le titre du courriel)
Adresse: 8312 Securities Department Office, 8th floor, Building 3, zhenong Science and Innovation Park, no.768 Jianghong Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province.
Code Postal: 310051
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
4. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter 1. Résolution adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) Conseil d’administration 1er mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362758; Nom abrégé du vote: zhenong vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 16 mars 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Zjamp Group Co.Ltd(002758) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) à l’appel du 16 mars 2022.
Ouvrir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022 et exercer le droit de vote en son nom.
Commentaires avis de vote
Cochez cette colonne
Code de la proposition nom de la proposition
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100.
