Code des valeurs mobilières: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) titre abrégé: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) numéro d’annonce: 2022 – 039 Code des actions privilégiées: 140006 titre abrégé: Mu Yuan you 01
Code de l’obligation: 127045 titre abrégé de l’obligation: obligation de conversion muyuan
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et
Complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale des actionnaires, ni de proposition de modification, ni de nouvelle proposition soumise au vote.
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Modérateur: Cao zhinian
3. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h le 28 février 2022
Heure du vote en ligne: le 28 février 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 février 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 le 28 février 2022 et 15 h le 28 février 2022.
4. Lieu de la réunion: salle de réunion pastorale du parc industriel Longsheng, district de Wolong, Nanyang.
5. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, etc.
II. Participation à la réunion
Au total, 187 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée, Représentant 202 actionnaires et Représentant 318500329 actions avec droit de vote, soit 605242% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Au total, 19 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 34 actionnaires, Représentant 2883406500 actions avec droit de vote, soit 547930% du total des actions avec droit de vote de la société;
2. Il y a 168 actionnaires et agents d’actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, représentant 168 actionnaires, Représentant 301596529 actions avec droit de vote, Représentant 57312% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Au total, 195 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, Représentant 321384576 actions avec droit de vote, soit 61072% du total des actions avec droit de vote de la société.
Le 12 février 2022, l’entreprise a visité le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par des administrateurs indépendants a été divulgué. M. yan lei, administrateur indépendant de la société, a sollicité les droits de vote confiés par les actionnaires sur les propositions pertinentes examinées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. À la fin de la collecte, M. yan lei, administrateur indépendant, n’avait pas reçu de procuration des actionnaires pour le droit de vote.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants à l’Assemblée et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et l’Assemblée est légale et efficace.
Les avocats Ye jianfei et Wang Jingdi du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques. Pour en savoir plus, consultez le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Examen et vote des propositions
Après un examen attentif, les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée ont voté sur la proposition soumise à l’Assemblée pour examen au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne, et ont adopté la résolution suivante:
La proposition relative à Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary a été examinée et adoptée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
État du vote: 31 077730 actions approuvées, soit 981940% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 57150826 actions, soit 18060% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 264233750 actions approuvées, soit 822173% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 57 150826 actions, soit 177827% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition porte sur des opérations entre apparentés et les actionnaires liés ont évité de voter sur la proposition.
La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 a été examinée et adoptée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
État du vote: 3109302940 actions approuvées, soit 982549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 55225516 actions, soit 17451% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 266159060 actions approuvées, Représentant 828164% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 55 225516 actions, soit 171836% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition porte sur des opérations entre apparentés et les actionnaires liés ont évité de voter sur la proposition.
La proposition de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital a été examinée et adoptée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
État du vote: 3108881702 actions approuvées, soit 982409% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 55199014 actions, soit 17443% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 467740 actions représente 00148% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 265717822 actions, Représentant 826791% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 55199014 actions, soit 171754% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 467740 actions représente 011455% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition porte sur des opérations entre apparentés et les actionnaires liés ont évité de voter sur la proposition.
La proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
État du vote: 3 184965 569 actions approuvées, soit 99 998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 37 460 actions, soit 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 32 134716 actions, représentant 999883% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 37 460 actions, soit 00117% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes a été examinée et adoptée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
État du vote: 3 184965 569 actions approuvées, soit 99 998% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 37 460 actions, soit 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 32 134716 actions, représentant 999883% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 37 460 actions, soit 00117% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats Ye jianfei et Wang Jingdi du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA ont assisté et assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis l’avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les avocats du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications des organisateurs et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et qu’ils sont légaux et efficaces. Le texte intégral de l’avis juridique est disponible sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA sur Muyuan Foods Co.Ltd(002714) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Conseil d’administration
1er mars 2022
