Code des valeurs mobilières: Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) titre abrégé: Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Annonce de la résolution de la première réunion du 12e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) La réunion est présidée par Mme Dong Mingzhu, élue conjointement par plus de la moitié des administrateurs, et 9 administrateurs assistent à la réunion, tandis que 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (ci – après dénommés « Statuts»).
La proposition relative à l’élection du Président du douzième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs présents conviennent à l’unanimité d’élire Mme Dong Mingzhu Présidente du douzième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du douzième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de Mme Dong est joint en annexe.
La proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du douzième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le douzième Conseil d’administration de la société est composé de trois comités spéciaux d’audit, de nomination, de rémunération et d’évaluation, dont les membres sont les suivants:
Comité de vérification: Liu Shuwei (Président), Wang Xiaohua et Zhang Wei;
Comité de nomination: Zhang qiusheng (Président), Xing Ziwen et Deng Xiaobo;
Comité de rémunération et d’évaluation: Wang Xiaohua (Président), Liu Shuwei et Zhang Wei.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration est le même que celui du douzième Conseil d’administration de la société.
La proposition relative à l’emploi du personnel d’exploitation et de gestion de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs présents ont convenu à l’unanimité de nommer Mme Dong Mingzhu Présidente de la société pour un mandat identique à celui du douzième Conseil d’administration de la société. Après examen par le Comité de nomination, Mme Dong Mingzhu est qualifiée de Présidente de la société.
Sur nomination du Président, Mme Dong Mingzhu, le Conseil d’administration a nommé M. Deng Xiaobo, M. Zhuang Pei, M. Tan Jianming, M. Shu Lizhi et M. Fang xiangjian Vice – présidents de la société; Nommer M. Deng Xiaobo Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Nommer M. Liao jianxiong Directeur financier de la société; Nommer M. Zhang Zhou Hu et M. Yan Zhang Xiang représentants des affaires boursières de la société. Le mandat du personnel susmentionné est le même que celui du douzième Conseil d’administration de la société. Après examen par le Comité de nomination, M. Deng Xiaobo, M. Zhuang Pei, M. Tan Jianming, M. Shu Lizhi, M. Fang xiangjian et M. Liao jianxiong sont qualifiés pour occuper des postes de direction. Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel d’exploitation et de gestion de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les coordonnées de M. Deng Xiaobo sont les suivantes:
Tel: 0756 – 8669232
Fax: 0756 – 8614998
E – mail: [email protected].
Adresse: Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong
Les coordonnées de M. Zhang Zhouhu et de M. Yan Zhang Xiang sont les suivantes:
Tel: 0756 – 8669232
Fax: 0756 – 8614998
E – mail: [email protected].
Adresse: Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong
Avis est par les présentes donné.
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Curriculum vitae du Président et du personnel de gestion de l’entreprise
Mme Dong Mingzhu, titulaire d’une maîtrise, est actuellement Présidente et Présidente de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . Il a successivement occupé Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Il a été réélu député aux 10e, 11e, 12e et 13e Congrès populaire national, membre des 10e, 11e et 12e comités exécutifs de la Fédération chinoise des femmes, membre du Comité d’experts du 13e Plan quinquennal de la Commission nationale du développement et de la réforme, membre du Comité consultatif de la Fédération nationale de l’industrie et du commerce, L’Ambassadeur des Nations Unies pour le développement urbain durable et le premier Président en exercice de la Commission du développement durable du Programme des Nations Unies pour le développement.
Les projets individuels et de premier plan ont remporté le « National Labor model», « national Five – one Labor medal», « national 38 Red flagman standard», « Chinese Patent Gold Award», « Third Chinese Quality Award», « Liu Yuanzhang Quality and Technology contribution Award», « Outstanding Contribution Award for Enterprise Management of Fudan University», « Top 10 Management Innovation Leading · Practitioners of Tsinghua University». « China outstanding Quality person (National Quality Award Individual Award) » et d’autres honneurs et titres, et a été élu « CCTV Chinese Economic Person of the Year » par CCTV à trois reprises, et 14 fois dans la « Liste des femmes d’affaires les plus influentes du monde » du magazine américain fortune. En 2020, le Ministère central du Front uni, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, l’administration générale de la réglementation des marchés et la Fédération nationale de l’industrie et du commerce ont conjointement décerné le titre honorifique d ‘« individu avancé de l’économie privée nationale dans la lutte contre la pneumonie covid – 19 » en raison de la résistance scientifique et technologique aux épidémies.
Mme Dong Mingzhu détient 44 488492 actions de la société; Il n’a aucune relation d’association avec la société, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société et agit à l’unanimité en tant qu’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, Zhuhai Mingjun Investment Partnership (Limited Partnership); N’a pas été puni par la c
M. Deng Xiaobo, titulaire d’un baccalauréat, est actuellement Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) .
De juillet 2015 à novembre 2020, il a été Président de Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group finance Co., Ltd. Secrétaire du Conseil d’administration 2020. A obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
M. Deng Xiaobo ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités; N’a pas été condamné publiquement par la bourse et n’a pas été critiqué publiquement; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents; Après enquête, M. Deng Xiaobo n’était pas l’exécuteur testamentaire infidèle.
Mr. Zhuang Pei, Bachelor Degree, Engineer, currently vice President of Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
De 2002 à avril 2003, il a été Vice – Président de la société; Depuis avril 2003, Vice – Président de la société. M. Zhuang Pei détient 5 955202 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Tan Jianming, titulaire d’une maîtrise, est actuellement ingénieur en chef et Vice – Président de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) .
De 1982 à 1986, il a étudié et obtenu un baccalauréat en réfrigération et en technologie cryogénique à l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong. De 1986 à 1989, il a poursuivi ses études et obtenu une maîtrise en réfrigération et en technologie cryogénique à l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong. Après avoir obtenu son diplôme en 1989, il a rejoint Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Depuis août 2017, il est ingénieur en chef et Vice – Président de la société.
M. Tan Jianming détient 1 297300 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Shu Lizhi, titulaire d’un diplôme de troisième cycle, est actuellement Vice – Président de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . Il a été Directeur adjoint et Directeur du Bureau spécial de Wuhan du Bureau national de vérification des comptes et a rejoint le Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) en décembre 2019. Depuis décembre 2020, il est Vice – Président de la société.
M. Shu Lizhi ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Fang xiangjian, Master, Senior Engineer.
De juillet 2004 à décembre 2016, il a successivement occupé Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Assistant Director of Plant, Deputy Director of Plant, and Head of Quality Control Department; De décembre 2016 à aujourd’hui, il a été Vice – Président de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ; De novembre 2021 à aujourd’hui, il a été Vice – Président de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ; Lauréat de la médaille du travail du 1er mai de la province de Guangdong, du prix Liu Yuanzhang pour les talents en technologie de qualité et du prix d’excellence en gestion de l’Institut chinois des sciences de la gestion; Il a été Vice – Président de l’Association chinoise d’inspection de la qualité, membre professionnel de l’Association chinoise de lutte contre les incendies, membre du septième comité universitaire de l’Association chinoise de la qualité et Vice – Président du Comité professionnel des produits énergétiques verts et efficaces de l’Association chinoise des économies d’énergie.
M. Fang xiangjian détient 167400 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Liao jianxiong est actuellement Directeur financier et assistant du Président du Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) .
En mai 1993, il a rejoint Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Depuis août 2020, il a été Directeur financier et assistant du Président de la société.
M. Liao jianxiong ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. Zhang Zhouhu, titulaire d’un baccalauréat, est actuellement Directeur adjoint du Département de la gestion des investissements et représentant des affaires boursières.
En juillet 2007, il a rejoint Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
M. Zhang Zhouhu ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5%, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Yan Zhang Xiang, Bachelor Degree, currently Representative of Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Securities Affairs.
En juillet 2008, il a rejoint Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) A obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
M. Yan zhangxiang ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5%, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités; N’a pas été condamné publiquement par la bourse et n’a pas été critiqué publiquement; Il n’y a pas d’interdiction d’exercer des fonctions en vertu du droit des sociétés, des statuts ou d’autres lois et règlements; Après enquête, M. Yan Zhang Xiang n’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle.
