Code des titres: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) titre abrégé: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Opérations entre apparentés
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) La portée de la garantie comprend le principal et les intérêts, les dommages – intérêts liquidés, les dommages – intérêts et les dépenses raisonnables pour la réalisation des droits du créancier des obligations convertibles émises avec l’approbation de la c
Relation d’association
Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343)
La question de la garantie a été examinée et approuvée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Informations de base sur les questions de garantie
La société a l’intention d’émettre publiquement des obligations de sociétés convertibles d’une valeur n’excédant pas 495 millions de RMB. Conformément à l’article 20 des mesures administratives pour l’émission de titres par les sociétés cotées (révision de 2020), les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission doivent être garanties intégralement, inconditionnellement et irrévocablement par l’actionnaire contrôlant de la société Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343) La portée de la garantie comprend 100% du principal et des intérêts, des dommages – intérêts liquidés, des dommages – intérêts et des dépenses raisonnables pour la réalisation des droits du créancier des obligations convertibles émises avec l’approbation de la c
Incidence des questions de garantie connexes
Les garanties ci – dessus sont nécessaires au développement de l’exploitation de la société, sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des dispositions pertinentes des statuts, sont propices aux activités normales de production et d’exploitation de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés effectuées entre le début de l’année et la date de publication
À l’exception de cette transaction, il n’y a pas d’autres garanties connexes entre la société et les parties liées susmentionnées entre le début de l’année et la date d’émission du présent avis.
Procédures de prise de décisions pour l’exécution des opérations entre apparentés et avis des parties concernées
Procédure d’approbation
Le 28 février 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur la garantie et les opérations connexes des actionnaires contrôlants de la compagnie pour l’émission d’obligations convertibles de la compagnie par la compagnie. Les administrateurs liés ont évité le vote sur les questions susmentionnées. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants, les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’approbation. Conformément aux statuts et aux dispositions pertinentes, cette proposition est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Reconnaissance préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) Après avoir procédé à un examen préalable approfondi des propositions pertinentes examinées à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et nécessitant des avis d’approbation préalable, les avis suivants ont été émis:
Au 31 décembre 2020, l’actif net vérifié de la société s’élevait à 1234 milliard de RMB, soit moins de 1,5 milliard de RMB. Conformément à l’article 20 des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées (révision de 2020), l’émetteur est tenu de fournir une garantie pour l’émission d’obligations convertibles dans le cadre de cette offre publique. Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont garanties par l’actionnaire contrôlant de la société Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343) Technical Research Institute Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343)
À notre avis, l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société vise principalement à répondre aux besoins de financement des projets d’investissement et des opérations quotidiennes de la société et à réduire les coûts de financement. L’actionnaire contrôlant fournit une garantie pour les obligations convertibles émises par la société, ce qui est conforme aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, est un comportement de transaction raisonnable, reflète le soutien de l’actionnaire contrôlant à la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’a pas d’impact négatif sur l’indépendance de la société et n’a pas de comportement ou de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Se conformer aux dispositions pertinentes de la c
2. Opinion indépendante
À notre avis, l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société vise principalement à répondre aux besoins de financement des projets d’investissement et des opérations quotidiennes de la société et à réduire les coûts de financement. L’actionnaire contrôlant Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343) Il n’y a pas de comportement ou de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote conformément aux dispositions pertinentes et la procédure d’examen est légale. Nous sommes d’accord avec cette proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) La société a exécuté les procédures nécessaires et s’est conformée aux exigences du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres documents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, les administrateurs liés ont évité le vote, les administrateurs indépendants ont respecté l’approbation préalable et ont émis des avis indépendants convenus, et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’actionnaire contrôlant de la société Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343) Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative à l’acceptation par la société de la garantie et des opérations connexes des actionnaires contrôlants pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société.
Documents à consulter
Résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) Résolution de la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance; (Ⅲ) Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
(IV) Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Avis de vérification sur Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) Avis est par les présentes donné.
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) Conseil d’administration 28 février 2022
