Code du titre: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) titre abrégé: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) numéro d’annonce: 2022 – 010 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 13e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu le 28 février 2022 dans la salle de réunion du Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) La réunion a été convoquée et présidée par le Président Chen leisheng. Les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté les résolutions suivantes au scrutin secret:
Proposition relative à l’acceptation par la société de la garantie et des opérations connexes des actionnaires contrôlants pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à l’acceptation par la société de la garantie et des opérations connexes des actionnaires contrôlants pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société.
Pour plus de détails, voir Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Voir les détails publiés dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily le même jour. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de la société Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
La proposition porte sur des opérations entre apparentés et les administrateurs associés Chen leisheng, Li Xuan, Yang Jie et Luo Xiangdong se sont abstenus de voter. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition relative au système d’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société en 2021.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’évaluation du rendement des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2021.
Le salaire annuel du Directeur général de la société est déterminé en se référant aux mesures d’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société et aux exigences en matière de gestion des actifs appartenant à l’État. Les autres membres du personnel bénéficiant du traitement des cadres supérieurs de la société sont payés selon la proportion spécifiée en fonction du salaire annuel du Directeur général.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes sur la proposition. Pour plus de détails, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de la société publiées le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Juchao Information Network et D’autres médias d’information désignés par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires à un moment choisi.
Pour plus de détails, voir Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter:
Résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
3. Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
4. Everbright Securities Company Limited(601788)
Avis est par les présentes donné.
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) Conseil d’administration 28 février 2022
