Code des valeurs mobilières: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abréviation des valeurs mobilières: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) annonce no 2022 – 014 Spic Dongfang Energy Corporation(000958)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 37e Assemblée du sixième Conseil d’administration de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (ci – après appelée « la société» ou « la société»), la société doit convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 16 mars 2022 par la combinaison
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée générale des actionnaires est la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 37e réunion du sixième Conseil d’administration le 28 février 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Date et heure de la réunion sur place: le 16 mars 2022 à 14 heures.
2. Date et heure du vote en ligne: l’heure du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 16 mars 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15, le 16 mars 2022, et 15 h 00, le 16 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne.
Note spéciale: Conformément à la ligne directrice no 1 de la Bourse de Shenzhen sur l’autoréglementation des sociétés cotées – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de la société, le système de vote cumulatif est adopté pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, afin de faciliter l’exercice des droits des investisseurs en matière d’élection des administrateurs et des superviseurs et d’assurer l’efficacité du vote, conformément aux exigences pertinentes. En ce qui concerne le mode de vote en ligne des propositions nécessitant un vote cumulatif, il doit être effectué conformément au processus de fonctionnement de cet avis et les investisseurs doivent prêter attention à ce mode de vote.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 11 mars 2022
Participants:
1. À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de réunion 1005, no 161, jianhuanan Street, Shijiazhuang City.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes sauf le système de vote cumulatif √
Projet de loi
Proposition de vote cumulatif
1.00 proposition relative au changement de mandat du Conseil d’administration et à l’élection du nombre d’administrateurs non indépendants à élire (5) administrateurs du personnel et des non – employés
1.01 Han Zhiwei √
1.02 Li guwang √
1.03 cuir de haute longueur √
1.04 Li Qingfeng √
1.05 yin Xianfeng √
2.00 proposition concernant le renouvellement du Conseil d’administration et l’élection du nombre d’administrateurs indépendants à élire (3)
2.01 Gu Dake √
2.02 Xia Peng √
2.03 ZHANG Peng √
3.00 proposition relative au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection du nombre de superviseurs non salariés à élire (2) Personnel
3.01 Wang tongming √
3.02 Chen Li √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition de modification du nom de la société √
5.00 proposition de modification des statuts √
Divulgation du contenu de la proposition
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site d’information de la marée géante du 28 février 2022, China Securities News, Annonce de la résolution de la trente – septième réunion du sixième Conseil d’administration, annonce de la résolution de la vingt – troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, avis indépendants des administrateurs indépendants sur la nomination des administrateurs non salariés, des administrateurs indépendants et du changement de nom de la société à la septième session du Conseil d’administration, Déclaration du candidat et Déclaration du candidat des administrateurs indépendants Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et annonce de l’intention de la société de modifier le nom de la société, l’abréviation des titres et la modification des statuts.
Points particulièrement importants
1. L’Assemblée générale des actionnaires établit la proposition générale. Lorsqu’un actionnaire vote sur une motion générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition No 5, proposition de modification des Statuts de la société.
3. L’Assemblée générale des actionnaires élit cinq administrateurs non salariés, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs non salariés au moyen d’un vote cumulatif. Le nombre de voix de chaque actionnaire est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement Le nombre de voix de chaque actionnaire entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote ne peut être émis). Toutefois, le nombre total de voix ne peut excéder le nombre de voix qu’il détient aux fins des élections.
4. En ce qui concerne la deuxième proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs indépendants de la société ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
5. La proposition 1 ci – dessus porte sur des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote séparément en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’inscription: les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée s’inscrivent à l’avance avant l’Assemblée et peuvent s’inscrire sur place au lieu d’inscription, par télécopieur ou par lettre.
Lieu d’enregistrement: 161 jianhuanan Street, Shijiazhuang, Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Capital Department.
Heure d’inscription: 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30 le 15 mars 2022 (sous réserve de la date de réception du cachet de la poste).
(Ⅳ) information requise pour assister à la réunion
1. Actionnaires de personnes physiques
L’actionnaire d’une personne physique qui assiste à l’Assemblée générale des actionnaires doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent détient la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité valide de l’actionnaire, la procuration de l’actionnaire et la carte d’identité valide de l’agent.
2. Actionnaire de la personne morale
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit être muni de sa propre carte d’identité et d’un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise une autre personne à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa carte d’identité et la procuration délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 2 pour plus de détails), qui peuvent prouver efficacement la qualification du représentant légal.
Contact permanent pour les réunions
Contact: Xu Huiqiao
Tel: 0311 – 85053913
Fax: 0311 – 85053913
E – mail: xuhuuiqiao & sohu. Com.
Adresse postale: 161 jianhuanan Street, Shijiazhuang, Hebei Spic Dongfang Energy Corporation(000958)
Code Postal: 050031
Frais de réunion
La session durera une demi – journée. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 37e réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Avis est par les présentes donné.
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Conseil d’administration 28 février 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne.
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 360958, abréviation de vote: vote oriental.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: heure de la transaction, le 16 mars 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 16 mars 2022 et se terminera à 15 h le 16 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
(nom du mandant) détient maintenant Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (nature et quantité des actions). Par la présente, il a le plein pouvoir (nom du mandant et numéro de carte d’identité) d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 2022 et d’exercer le droit de vote sur les propositions de l
