Code des valeurs mobilières: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) titre abrégé: Spic Dongfang Energy Corporation(000958)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Spic Dongfang Energy Corporation(000958)
Changement de session du Conseil d’administration
La société a tenu la trente – septième réunion du sixième Conseil d’administration le 28 février 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au changement de session du Conseil d’administration et à la nomination d’administrateurs non indépendants et d’administrateurs non salariés et la proposition relative au changement de session du Conseil d’administration et à la nomination d’administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration a nommé M. Han Zhiwei, M. Li guwang, M. Gao Changge, M. Li Qingfeng et M. yin Xianfeng candidats aux postes d’administrateur non salarié et d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration, et a nommé M. Gu Dake, M. Xia Peng et M. ZHANG Peng candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats au poste d’administrateur susmentionnés et les administrateurs indépendants actuels ont émis des avis indépendants sur ces candidats.
Changement de session du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 23e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 28 février 2022, a examiné et adopté la proposition de changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance et de nomination des autorités de surveillance non salariées, et a approuvé M. Wang tongming et M. Chen Li comme candidats aux autorités de surveillance non salariées du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Le mandat de trois administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration de la société commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine le 19 juin 2023. Avant l’expiration du mandat, la société doit réembaucher les administrateurs indépendants.
Le mandat des administrateurs non salariés, des administrateurs non indépendants et des superviseurs non salariés du septième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs et les autorités de surveillance de la sixième session de la société continueront d’exercer fidèlement et diligemment leurs fonctions et leurs responsabilités conformément aux lois, règlements et statuts de la société avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil d’administration et des autorités de surveillance.
Les membres du sixième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle actif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux autorités de surveillance pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes de directeur et de superviseur
Annonce faite par la présente!
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Conseil d’administration 28 février 2022
Annexe
Curriculum vitae de M. Han Zhiwei
Han Zhiwei, Male, Han Nationality, born in June 1967, participated in Work in July 1990, Bachelor Degree, Senior Economist, joined the Communist Party of China in November 1998. Il a successivement été chef adjoint de la Section de la planification, Chef du Département des opérations et économiste en chef adjoint de la première centrale thermique de Taiyuan, Directeur du Département des opérations financières et comptable en chef adjoint de Shanxi Zhangze Electric Power Co., Ltd., Directeur financier de la branche Jiangxi de CIC, comptable en chef, Directeur financier et Directeur général adjoint de Shanxi Zhangze Electric Power Co., Ltd., membre du Groupe du parti et Directeur financier de la branche nord de CIC. Deputy General Manager, member of Party Committee, Deputy General Manager and Financial Director of China Power Investment Guizhou Jinyuan Group Co., Ltd., General Manager and Deputy Secretary of Party Group of China Power Investment Xinjiang Energy and Chemical Group Co., Ltd., member of Party Group and General Accountant of National Nuclear Power Technology Corporation, and Director of Capital operation Department (Full – time Chairman and Supervisor Office) of State Power Investment Group Co., Ltd. Director of Capital operation Department of State Power Investment Group Co., Ltd. Il est actuellement Président du Conseil d’administration de la State Power Investment Group Capital Holding Co., Ltd., Directeur du Business Model Innovation Center de la State Power Investment Group Co., Ltd. Et Président de la State Nuclear Power Capital Holding Co., Ltd.
Jusqu’à présent, M. Han Zhiwei n’a pas d’actions dans la société. À l’exception de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de la société, State Power Investment Group Co., Ltd., il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société.
À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas eu de postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans d’autres institutions au cours des cinq dernières années, ni de postes à temps partiel.
Mr. Han Zhiwei has not been punished by c
Curriculum vitae de M. Li guwang
Li guwang, Male, Han Nationality, born in July 1962, joined the work in February 1983, graduated from Wuhan University Business Management Major in June 2003, Graduate degree, Master Degree, Senior Engineer, joined the Communist Party of China in November 1993. Au cours des cinq dernières années, il a successivement été Directeur et Directeur général de Yellow River upper reaches Hydropower Co., Ltd., Secrétaire adjoint du Groupe du parti et Secrétaire adjoint du Groupe du parti et Directeur général adjoint de la branche nord – ouest de CIC, Directeur exécutif, Directeur général et Secrétaire adjoint du Groupe du parti de CIC Hebei Power Co., Ltd. Il est actuellement Président du Conseil d’administration de Hebei Electric Power Co., Ltd. Du Groupe national d’investissement en électricité et Directeur exécutif de Xiong’an Energy Co., Ltd. Spic Dongfang Energy Corporation(000958)
À ce jour, M. Li guwang détient 30 000 actions de la société. À l’exception de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de la société, State Power Investment Group Co., Ltd., il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société.
À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas eu de postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans d’autres institutions au cours des cinq dernières années, ni de postes à temps partiel.
Mr. Li guwang has not been punished by csrc and other relevant departments, or Disciplined by the Stock Exchange, and has not been registered and investigated by Judicial Organs for suspected crimes or by csrc for suspected illegal violations. N’a pas été divulgué par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour abus de confiance.
Satisfaire aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et règlements pertinents.
Curriculum vitae de M. Gao Changge
Gao Changge, homme, de nationalité han, né en décembre 1969, a travaillé en août 1991, a obtenu une maîtrise à temps plein, a été économiste principal et avocat, et a rejoint le Parti communiste chinois en décembre 2004. Au cours des cinq dernières années, il a successivement été Directeur adjoint et Directeur général adjoint du Département des finances et de la gestion des actifs de la National Nuclear Power Technology Co., Ltd., Directeur général adjoint du Département des opérations en capital de la National Nuclear Power Technology Co., Ltd. Et Directeur adjoint du Département des opérations en capital de la National Electric Power Investment Group Co., Ltd. Il est actuellement administrateur à temps plein de State Power Investment Group Co., Ltd., Administrateur de State Power Investment Group Huanghe upper reaches Hydropower Development Co., Ltd., Administrateur de State Power Investment Group Capital Holding Co., Ltd., Administrateur de state Nuclear Power Capital Holding Co., Ltd. Et Administrateur de State Power Investment Group Hydrogen Energy Technology Development Co., Ltd. Depuis avril 2020, il est Directeur de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) .
À ce jour, M. Gao Changge ne détient aucune participation dans la société. À l’exception de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de la société, State Power Investment Group Co., Ltd., il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société.
À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas eu de postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans d’autres institutions au cours des cinq dernières années, ni de postes à temps partiel.
Mr. Gao Changge has not been punished by c
Curriculum vitae de M. Li Qingfeng
Li Qingfeng, Male, Han Nationality, born in July 1977, participated in Work in July 2000, Bachelor Degree, Master Degree, Senior Accountant, Economist, joined the Communist Party of China in June 2005. Au cours des cinq dernières années, il a successivement été Directeur adjoint du Bureau d’alimentation électrique de Guilin de Guangxi Power Grid Corporation. Il est actuellement Directeur général du Département des investissements de Southern Power Grid capital Holdings Co., Ltd. Legal representative and Executive Director of nannet Carbon Assets Management (Guangzhou) Co., Ltd.; Director of China Huadian Group Capital Holding Co., Ltd.; Director of China State – owned enterprise Hybrid Ownership Reform Fund Co., Ltd. Director of State Power Investment Group Capital Holding Co., Ltd.; Director of state Nuclear Power Holdings Co., Ltd. Spic Dongfang Energy Corporation(000958) directeur.
À ce jour, M. Li Qingfeng n’a aucune participation dans la société. À l’exception de Southern Grid Capital Holding Co., Ltd., il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société.
À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas eu de postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans d’autres institutions au cours des cinq dernières années, ni de postes à temps partiel.
Mr. Li Qingfeng has not been punished by c
Curriculum vitae de M. yin Xianfeng
Yin Xianfeng, Male, born in December 1980, Han Nationality, Jilin Changchun people, joined the Communist Party of China in April 2002, Graduate degree, Master Degree. Il a successivement été Directeur principal de projet de la Division des centrales électriques de la China National Technology Import and Export Corporation, chef de l’exploitation de Smith Blue Sky Environmental Protection Group, Directeur adjoint de projet du Département d’ingénierie de la China National Electronic Import and Export Corporation, Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Il est actuellement Directeur général adjoint de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Capital Investment Co., Ltd., Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Jusqu’à présent, M. yin Xianfeng n’a pas d’actions dans la société. À l’exception de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Capital Investment Co., Ltd., il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société.
À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas eu de postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans d’autres institutions au cours des cinq dernières années, ni de postes à temps partiel.
Mr. Yin Xianfeng has not been punished by c
Curriculum vitae de M. Gu Dake
Gu Dake, Male, Han Nationality, born in March 1954, Bachelor Degree, Professor Senior Engineer.
Il a été chef de la discipline des chaudières, Chef du Service de préparation de la production, ingénieur en chef adjoint et Chef du Service d’entretien de la centrale électrique de Tianjin Jixian; Ingénieur en chef, Directeur adjoint et Directeur de la centrale de Tianjin Panshan; Chief Engineer and Deputy General Manager of Beijing Guohua Electric Power Co., Ltd.; Vice President of China Power Guohua Electric Power Co., Ltd.; Member of Party Group, Deputy General Manager and Chief Engineer of China Electric Power International Co., Ltd.; Vice President of China Electric Power International Development Co., Ltd.; Deputy Secretary of Party Group, Deputy General Manager, Shanxi Zhangze Electric Power Co., Ltd. Of China NORTH BRANCH; Director of Power Generation operation Department of China Power Investment Group; Le Directeur exécutif et le Président de China Power International Development Co., Ltd. Occupent également les postes de Directeur général et de Secrétaire adjoint du Groupe du parti de China Power International Co., Ltd. Depuis juin 2017, il est administrateur indépendant de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) .
À ce jour, M. Gu n’a pas d’actions dans la société. Il n’y a pas de relation d’association avec les autres actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas eu de postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans d’autres institutions au cours des cinq dernières années, ni de postes à temps partiel.
Mr. Gu Dake has not been punished by c
Curriculum vitae de M. Xia Peng
Xia Peng, Male, Han Nationality, born in April 1965, Graduate degree, doctor in Management, Senior Accountant, Certified Public Accountant. Au cours des cinq dernières années, il a été conseiller de Beijing Shenhua New Co., Ltd., Global Infotech Co.Ltd(300465) administrateur indépendant. Actuel
