Code des valeurs mobilières: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abréviation des valeurs mobilières: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) En tant qu’administrateur indépendant de la société, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (ci – Après avoir examiné la proposition relative au changement de session du Conseil d’administration et à la nomination d’administrateurs non indépendants et d’administrateurs non salariés, la proposition relative au changement de session du Conseil d’administration et à la nomination d’administrateurs indépendants et la proposition relative au changement de nom de la société présentée à la trente – septième réunion du sixième Conseil d’administration de la société, et sur la base du principe d’un jugement objectif et indépendant, les avis indépendants suivants ont été émis sur l’élection du Conseil d’administration de la société pour ce changement de session:
Proposition relative au changement de mandat du Conseil d’administration et à la nomination d’administrateurs non indépendants et d’administrateurs non salariés
Après examen, nous estimons que M. Han Zhiwei, M. Li guwang, M. Gao Changge, M. Li Qingfeng et M. yin Xianfeng, nommés et recommandés par le Conseil d’administration de la société pour le septième Conseil d’administration, sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur dans une société cotée conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et possèdent l’expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur. Il n’y a pas eu d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu des lois, règlements et statuts de la société, ni de sanction de la c
En résum é, nous convenons de nommer M. Han Zhiwei, M. Li guwang, M. Gao Changge, M. Li Qingfeng et M. yin Xianfeng comme candidats aux postes d’administrateur non salarié et d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société.
Il est convenu de soumettre la proposition à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Proposition de renouvellement du Conseil d’administration et nomination d’administrateurs indépendants
Après examen, nous estimons que les candidats au septième Conseil d’administration nommés et recommandés par le Conseil d’administration de la société, M. Gu Dake, M. Xia Peng et M. ZHANG Peng, sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur indépendant de la société cotée conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, ont L’expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur et n’ont trouvé aucune loi ou réglementation. La société n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur indépendant en vertu des statuts et n’est pas sanctionnée par la c
En résum é, nous convenons de nommer M. Gu Dake, M. Xia Peng et M. ZHANG Peng candidats aux postes d’administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration de la société.
Il est convenu de soumettre la proposition à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
La société doit soumettre à la Bourse de Shenzhen les données relatives aux candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires après examen et approbation sans opposition.
Proposition de modification du nom de la société
Après examen, nous croyons que le changement proposé de nom de la société et d’abréviation des titres de la société est basé sur les exigences de la situation réelle actuelle de la société. Le nom de la société après le changement correspond mieux à l’activité principale et à la situation actuelle de l’exploitation et est conforme aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts de la société. Il n’y a pas d’utilisation du changement de nom pour influencer le prix des actions de la société. Il n’y a pas non plus de circonstances qui induisent les investisseurs en erreur et qui nuisent aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous acceptons que la société change de nom et d’abréviation des titres et que la proposition soit soumise à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour examen.
Administrateurs indépendants:
Gu Dake Xia Peng ZHANG Peng
28 février 2022
