Code des valeurs mobilières: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abréviation des valeurs mobilières: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) annonce No: 2022 – 003 Spic Dongfang Energy Corporation(000958)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Huit administrateurs assistent à la réunion et huit autres y assistent effectivement. La réunion était présidée par M. Li guwang, Président de la société. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Proposition relative au changement de mandat du Conseil d’administration et à la nomination d’administrateurs non indépendants et d’administrateurs non salariés
Le Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société estime que le Comité de nomination a examiné les qualifications des candidats au septième Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs et autres dispositions pertinentes. Après examen, M. Han Zhiwei, M. Li guwang, M. Gao Changge, M. Li Qingfeng et M. yin Xianfeng sont qualifiés pour agir en tant qu’administrateurs de sociétés cotées et remplissent les conditions d’emploi stipulées dans les lois, règlements et statuts de la société, et conviennent de les soumettre au Conseil d’administration pour délibération.
Après délibération du Conseil d’administration, la proposition est approuvée par 8 voix, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis de divulgation.
2. Proposition de renouvellement du Conseil d’administration et nomination d’administrateurs indépendants
Le Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société estime que le Comité de nomination a procédé à un examen des qualifications des candidats au septième Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs et autres dispositions pertinentes. Après examen, M. Xia Peng, M. Gu Dake et M. ZHANG Peng sont qualifiés pour être des administrateurs indépendants de la société cotée et satisfont aux conditions d’emploi stipulées dans les lois, règlements et statuts de la société. Il est convenu de le soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Après délibération du Conseil d’administration, la proposition est approuvée par 8 voix, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis de divulgation.
3. Proposition de modification du nom de la société
Après délibération du Conseil d’administration, la proposition est approuvée par 8 voix, aucune voix contre et aucune abstention. Le Conseil d’administration a approuvé le changement du nom de la société en « State Electric Investment Group Industry finance Holding Co., Ltd. », le changement de l’abréviation des titres en « Electric Investment Industry Finance» et le changement du Code des titres. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis de divulgation.
4. Proposition de modification des Statuts de la société
Après délibération du Conseil d’administration, la proposition est approuvée par 8 voix, aucune voix contre et aucune abstention. Le Conseil d’administration est convenu de modifier les articles pertinents des statuts. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et le personnel concerné de la société à déposer les statuts.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 16 mars 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et la date d’enregistrement des capitaux propres est le 11 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié dans le Securities Times et le China Securities journal.
Après délibération du Conseil d’administration, la proposition est approuvée par 8 voix, aucune voix contre et aucune abstention. Documents à consulter
Résolution adoptée à la 37e réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Conseil d’administration 28 février 2022
