Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Titre abrégé: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Code du titre: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) numéro d’annonce: 2022 – 018
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Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations communiquées.
Aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Conformément aux règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, la société a tenu la trente – septième réunion du cinquième Conseil d’administration le 28 février et a examiné et adopté la proposition de remplacement du cinquième Conseil d’administration. Le même jour, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu la vingt – troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de changement de session du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. L’annonce de la nomination du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance est la suivante:
I. Conseil d & apos; administration
Conformément aux statuts, le sixième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs et trois administrateurs indépendants. Avec mon consentement, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats au poste d’administrateur au sixième Conseil d’administration et les a examinées à la 37e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
M. Zhang yongming, M. Ding Tao, M. Zhou Jianguo, M. Tian shichao, M. Zhu Guang et Mme Tian Dan sont candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au sixième Conseil d’administration; M. Feng Ke, M. Xu Zhiyong et M. Fu shaojun sont des candidats indépendants au sixième Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe 1 pour le curriculum vitae des candidats susmentionnés.
Administrateurs indépendants de la société pour le remplacement du Conseil d’administration de la société et candidats au sixième Conseil d’administration
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La question de la nomination a fait l’objet d’un avis indépendant.
Parmi les candidats au poste d’administrateur indépendant, M. Feng Ke et M. Xu Zhiyong ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. À l’heure actuelle, M. Fu shaojun n’a pas obtenu la qualification d’administrateur indépendant d’une société cotée à la Bourse de Shenzhen. Il s’est engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Une fois que la Bourse de Shenzhen n’aura pas d’objection à l’examen et à l’approbation de la qualification et de l’indépendance des candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés, elle soumettra les candidats à l’administrateur non indépendant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société voteront un par un selon le système de vote cumulatif. Le mandat des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Sur la liste des candidats au sixième Conseil d’administration de la société, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre de candidats à des administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements pertinents.
Conseil des autorités de surveillance
Conformément aux statuts, le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs. L’actionnaire contrôlant de la société, Beijing tianwyou Investment Co., Ltd., a désigné M. Li xingchen et M. Zhao Jianyi comme candidats au poste de représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance. Voir l’annexe 2 pour le curriculum vitae des candidats au poste de représentant des actionnaires.
La proposition ci – dessus visant à élire les candidats au poste de représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et vote selon le système de vote cumulatif.
Après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les deux candidats susmentionnés au poste de représentant des actionnaires et de superviseur formeront conjointement le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société avec un représentant des employés et superviseur élu par l’Assemblée générale des employés de la société. Le mandat des autorités de surveillance du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Toutes les personnes susmentionnées sont qualifiées pour exercer les fonctions de contrôleur de la société cotée conformément aux lois et règlements pertinents, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elles ne peuvent pas exercer les fonctions de contrôleur de la société conformément au droit des sociétés et aux statuts.
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Il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles la c
Situation de départ de certains administrateurs de la société à l’expiration du mandat
Après l’expiration du mandat de M. Zhang Guangyao et de Mme Rao bingxiao, administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société, ils n’occupent pas d’autres postes dans la société. M. Zhang Guangyao et Mme Rao bingxiao n’ont pas détenu directement ou indirectement les actions de la société pendant leur mandat d’administrateur de la société, et il n’y a pas d’engagement qui devrait être exécuté mais qui n’a pas été exécuté.
Après l’expiration du mandat de M. Liu Dewang, administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, il n’occupe pas d’autres postes dans la société et il n’y a pas d’engagements qui devraient être exécutés mais qui ne l’ont pas été. À la date de publication de la présente annonce, M. Liu Dewang détenait 369800 actions de la société, soit 1,14 ‰ du capital social total de la société, et les actions de la société qu’il détenait seront gérées conformément aux règles pertinentes, c’est – à – dire qu’il ne transférera pas les actions de la société qu’il détenait dans les six mois suivant son départ.
À l’expiration de son mandat, Mme Guo Ye, Administrateur indépendante du cinquième Conseil d’administration de la société, n’occupe plus les postes pertinents d’administrateur indépendant et de Comité spécial du Conseil d’administration de la société, ni d’autres postes dans la société. Mme Guo Ye n’a pas détenu directement ou indirectement les actions de la société pendant qu’elle était administrateur indépendant de la société, et il n’y a pas d’engagements qui devraient être respectés mais qui ne l’ont pas été.
Sortie de certains superviseurs de la société à l’expiration du mandat
M. Tian shichao, Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, continuera de travailler dans la société et ses filiales après l’expiration de son mandat. En outre, M. Tian shichao a été nommé candidat au poste d’administrateur du sixième Conseil d’administration, qui a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. M. Tian shichao n’a pas détenu directement ou indirectement les actions de la société pendant qu’il était superviseur de la société, et il n’y a pas d’engagements qui devraient être respectés mais qui ne l’ont pas été.
Après avoir quitté son poste à l’expiration de son mandat, Mme Lele n’a pas occupé d’autres postes dans la société. Mme Ren Lele n’a pas détenu directement ou indirectement les actions de la société pendant qu’elle était superviseure de la société, et il n’y a pas d’engagements qui devraient être respectés mais qui ne l’ont pas été.
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Avant l’élection d’un nouveau Conseil d’administration et d’un nouveau Conseil des autorités de surveillance par l’Assemblée générale de la société, le cinquième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société continuent d’exercer leurs fonctions.
La société exprime ses sincères remerciements aux membres du 5ème Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Conseil d’administration
1er mars 2022
